Snaige - Pranešimas apie esminį įvykį

Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Alytus, Lietuva, 2015-04-30 13:59 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  2015 m. balandžio
30 d. įvyko akcinės bendrovės „Snaigė“ eilinis visuotinis akcininkų
susirinkimas. 

1. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: AB „Snaigė“ konsoliduotas metinis pranešimas apie
bendrovės veiklą 2014 metais. 
Susirinkime išklausyta AB „Snaigė“ konsoliduotas metinis pranešimas apie
bendrovės veiklą 2014 metais. 

2. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Auditoriaus išvada apie 2014 m. bendrovės finansines
ataskaitas. 
Susirinkime išklausyta auditoriaus išvada apie 2014 m. bendrovės finansines
ataskaitas. 

3. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: 2014 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų
rinkinio tvirtinimas. 
SPRENDIMAS: Patvirtintas 2014 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų
rinkinys. 

4. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: AB „Snaigė“ 2014 m. pelno (nuostolių) paskirstymo
tvirtinimas. 
SPRENDIMAS: Patvirtintas AB „Snaigė“ 2014 m. pelno (nuostolio) paskirstymas:
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) parėjusių finansinių metų pabaigoje: -10
766 848 Lt (-3 118 294,72 EUR) 
Grynasis finansinių metų rezultatas pelnas (nuostolis): -2 495 648 Lt (-722
789,62 EUR) 
Paskirstytinas rezultatas pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje: -13
262 496 Lt (-3 841 084,34 EUR) 
Pervedimai iš rezervų: 0 Lt (0 EUR)
- socialinėms ir kultūrinėms reikmėms: 0 Lt (0 EUR)
- investicijoms: 0 Lt (0 EUR)
Pervedimai iš įstatymo numatyto rezervo: 0 Lt (0 EUR)
Pervedimai iš akcijų priedų nuostoliams padengti: 0 Lt (0 EUR)
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti: 0 Lt (0 EUR)
Paskirstytinas pelnas (nuostolis): -13 262 496 Lt  (-3 841 084,34 EUR)
Pelno paskirstymas 0 Lt (0 EUR):
Pelno dalis, paskirta į įstatymo numatytus rezervus 0 Lt (0 EUR)
Pelno dalis, paskirta  į kitus rezervus: 0 Lt (0 EUR)
- paramai, labdarai 0 Lt (0 EUR)
- socialinėms ir kultūrinėms reikmėms 30 000 Lt (8 688,60 EUR)
Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 0 Lt (0 EUR)
Pelno dalis, paskirta premijoms išmokėti: 0 Lt (0 EUR)
Pelno dalis, paskirta tantjemoms išmokėti: 0 Lt  (0 EUR)
Kita: 0 Lt (0 EUR)
pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti:  0 Lt (0 EUR)
pelno dalis, paskirta į rezervą investicijoms: 0 Lt (0 EUR)
Nepaskirstytasis rezultatas pelnas (nuostolis) finansinių metų pabaigoje: -13
262 496 Lt (-3 841 084,34 EUR) 

5. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Valdybos naujai kadencijai rinkimas.
SPRENDIMAS: Pasibaigus valdybos kadencijai, naujam laikotarpiui valdybos
nariais išrinkta: 
Aleksey Kovalchuk
Svetlana Ardentova
Oleg Tsarkov
Olga Kuznecova
Vladislav Sviblov
Bendrovės generalinis direktorius įgaliotas (su teise perįgalioti) atlikti
visus būtinus veiksmus, pasirašyti ir pateikti dokumentus, susijusius su
išrinktų valdybos narių duomenų pateikimu juridinių asmenų registrui. 

6. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Audito įmonės metinių finansinių ataskaitų auditui
atlikti rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas. 
SPRENDIMAS: Audito įmone būsimų 2015 metų metinių finansinių ataskaitų auditui
atlikti išrinkta UAB “KPMG Baltics”. 
Bendrovės generalinis direktorius įgaliotas, su teise perįgalioti, pasirašyti
sutartį su audito įmone, joje nustatant apmokėjimo už audito paslaugas ir kitas
sąlygas. 

7. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Audito komiteto narių rinkimas.
SPRENDIMAS: Iki valdybos kadencijos pabaigos audito komiteto nariais išrinkta
Anton Kudryashov, Virginijus Dumbliauskas, Rasa Balčiūnaitė Kaminskienė. 

8. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: AB „Snaigė“ įstatų keitimas dėl Bendrovės įstatinio
kapitalo ir akcijų nominalios vertės išraiškos pakeitimo iš litų į eurus ir
kiti pakeitimai. 
SPRENDIMAS: Patvirtinta, kad Bendrovės įstatinis kapitalas keičiamas į eurus
vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir po šio pakeitimo yra
11490494,55 (vienuolika milijonų keturi šimtai devyniasdešimt tūkstančių keturi
šimtai devyniasdešimt keturi eurai ir 55 euro centai) eurai. 
Vienos akcijos nominali vertė keičiama į eurus vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teisės aktais ir po šio pakeitimo yra 0,29  (dvidešimt devynios
šimtosios euro) euro 
Patvirtinti kiti pakeitimai įstatuose:
3.14. punktas naikinamas.
3.15. punktas po pakeitimo tampa 3.14 punktu.
4.1. punkto redakcija po pakeitimo: “4.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra
11490494,55 (vienuolika milijonų keturi šimtai devyniasdešimt tūkstančių keturi
šimtai devyniasdešimt keturi eurai ir 55 euro centai) eurai“. 
5.1. punkto redakcija po pakeitimo: „5.1. Bendrovės įstatinis kapitalas
padalintas į 39 622 395 (trisdešimt devynis milijonus šeši šimtus dvidešimt du
tūkstančius tris šimtus devyniasdešimt penkias) akcijas. Vienos akcijos
nominali vertė     0,29  (dvidešimt devynios šimtosios euro) euro“. 
5.4. punkto redakcija po pakeitimo: „5.4. Bendrovė, LR akcinių bendrovių
įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, turi teisę įsigyti savas
akcijas“. 
5.5. punkto redakcija po pakeitimo: „5.5. Bendrovė neturi teisės naudotis
supirktų akcijų suteikiamomis neturtinėmis ir turtinėmis teisėmis“. 
5.6. punkto redakcija po pakeitimo: „5.6. Sprendimą dėl savų akcijų įsigijimo
priima visuotinis akcininkų susirinkimas“. 
Nuo 5.7. iki 5.10. punktai (imtinai) naikinami.
Mažinamas valdybos narių skaičius nuo 6 narių iki 5 valdybos narių, todėl
6.1.2. p. redakcija po pakeitimo: „6.1.2. Valdyba, sudaroma iš penkių narių ir
renkama ketverių metų kadencijai“. 
8.1. punkto redakcija po pakeitimo: „8.1 Bendrovės metinių finansinių atskaitų
rinkinį tvirtina visuotinis akcininkų susirinkimas“. 
8.2. punkto redakcija po pakeitimo: „8.2 Bendrovės metinių finansinių ataskaitų
rinkinys kartu su Bendrovės metiniu pranešimu ir auditoriaus išvada, ne vėliau
kaip per 30 dienų nuo eilinio akcininkų susirinkimo, turi būti pateikta
juridinių asmenų registro tvarkytojui“. 
8.3. punkto redakcija po pakeitimo: „8.3. Eilinis visuotinis akcininkų
susirinkimas, patvirtinęs metinių finansinių ataskaitų rinkinį, turi
paskirstyti paskirstytiną pelną (nuostolius)“. 
9.2. punkto redakcija po pakeitimo: „9.2. LR akcinių bendrovių įstatymo,
vertybinių popierių ir kitų įstatymų numatytais atvejais pranešimai (įskaitant
vertybinių popierių įstatyme nurodytą periodinę ir einamąją informaciją,
informaciją apie esminius įvykius) skelbiami įstatymuose ir šiuose įstatuose
numatyta tvarka“. 
9.3. punkto redakcija po pakeitimo „Kiti vieši pranešimai (kiti nei numatyti
įstatų 9.1 p. ir 9.2 p.), kurie privalomai yra skelbtini pagal LR akcinių
bendrovių įstatymą ar kitus įstatymus, yra skelbiami juridinių asmenų registro
tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti.
Kai tokie pranešimai šiame leidinyje negali būti paskelbti dėl techninių
kliūčių ar kitų svarbių priežasčių, jie skelbiami dienraštyje „Kauno diena“.
Tokie pranešimai skelbiami LR Civilinio kodekso, LR akcinių bendrovių įstatymo
ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais“. 
Patvirtinta nauja AB „Snaigė“ įstatų redakcija.
Bendrovės vadovas įgaliotas (su teise perįgalioti) pasirašyti naują Bendrovės
įstatų redakciją ir pateikti ją registruoti Juridinių asmenų registre. 


         Generalinis direktorius
         Gediminas Čeika
         +370 315 56206

Attachments:

2015m_Snaige_istatu_redakcija.pdf

Snaige 2014 finansines ataskaitos su auditoriaus isvada ir metinis pranesimas.pdf