Panostaja Oyj - Pörssitiedote

PANOSTAJA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PIDETTIIN 5. HELMIKUUTA 2015 TAMPEREELLA

Panostaja Oyj                       Pörssitiedote 5.2.2015 klo 16.00


Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 5. helmikuuta 2015 Tampereella

Yhtiökokous vahvisti esitetyn tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen
tilikaudelta 1.11.2013-31.10.2014 ja päätti, että päättyneeltä tilikaudelta
osakkeenomistajille maksetaan pääoman palautusta sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastosta 0,04 euroa osakkeelta. Pääoman palautus maksetaan
osakkeenomistajille, jotka pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä 9.2.2015 ovat
merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääoman
palautus maksetaan 16.2.2015. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen
mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään harkintansa mukaan
mahdollisesta varojen jakamisesta osakkeenomistajille yhtiön taloudellisen
tilanteen sitä puoltaessa joko osinkona tai pääomanpalautuksena sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastosta. Valtuutuksen perusteella tehtävän varojenjaon
enimmäismäärä on yhteensä enintään 4.700.000 euroa. Yhtiökokous päätti
valtuutuksen sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista edellä
mainittuun varojenjakoon liittyvistä ehdoista ja että valtuutus on voimassa
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkamiseen saakka. 

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen palkkiot pidetään ennallaan ja että vuoden
2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta
hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 40.000 euroa ja muille
hallituksen jäsenille kullekin 20.000 euroa. Lisäksi päätettiin, että
hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten matkakulut korvataan verohallituksen
vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.
Yhtiökokous päätti edelleen, että noin 40 % hallituksen jäsenille maksettavista
palkkioista maksetaan hallitukselle annetun osakeantivaltuutuksen perusteella
antamalla hallituksen jäsenille yhtiön osakkeita, mikäli hallituksen jäsen ei
yhtiökokouspäivänä omista yli yhtä prosenttia (1 %) yhtiön kaikista osakkeista.
Mikäli hallituksen jäsenen omistusosuus yhtiökokouspäivänä on yli yksi
prosentti (1 %) yhtiön kaikista osakkeista, maksetaan palkkio kokonaisuudessaan
rahana. 

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi ja hallitukseen valittiin
uudelleen Jukka Ala-Mello, Eero Eriksson, Mikko Koskenkorva, Jukka Terhonen,
Antero (Antti) Virtanen sekä Hannu Tarkkonen toimikaudeksi, joka päättyy vuoden
2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

Tilitarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Markku
Launis toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä. KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että
päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lauri Kallaskari. 

Lisäksi hallitus valtuutettiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
yhdessä tai useammassa erässä siten, että hankittavien omien osakkeiden
lukumäärä voi olla yhteensä enintään 5.100.000 osaketta, mikä vastaa noin 9,86
% yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla
hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.  Omia osakkeita voidaan hankkia
hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan
hintaan. Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan. Omia osakkeita
voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankkiminen). Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 29.1.2014
antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on
voimassa 5.8.2016 saakka. 

Edelleen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa
erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1
§:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
siten, että valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla
enintään 30.000.000 osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeantien ja
optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen
ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien
osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus kumoaa varsinaisen
yhtiökokouksen 27.1.2011 antaman valtuutuksen päättää osakeanneista ja
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on
voimassa 5.2.2020 asti. 

Yhtiön hallitus piti välittömästi yhtiökokouksen päätyttyä
järjestäytymiskokouksen, jossa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka
Ala-Mello ja varapuheenjohtajaksi Eero Eriksson. 

Tämän tiedotteen liitteenä on toimitusjohtaja Juha Sarsaman yhtiökokoukselle
pitämä toimitusjohtajan katsaus. 

Panostaja Oyj

Juha Sarsama
toimitusjohtaja



Lisätietoja: Juha Sarsama 040 774 2099

Liite: Panostaja Oyj:n yhtiökokouksessa pidetty toimitusjohtajan katsaus



Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena enemmistöomistajana
suomalaisia pk-yrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani
liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille.
Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa konsernin omistaja-arvoa ja luo
suomalaisia menestystarinoita. Panostaja toimii kahdeksassa
liiketoimintasegmentissä ja Panostaja-konsernissa työskentelee noin 1100
henkilöä. Panostajan (PNA1V) osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingin pörssissä.
Tilikaudella 2014 konsernin liikevaihto oli 154,8 miljoonaa euroa. 

www.panostaja.fi

Attachments:

Panostaja Oyj Yhtiokokous 5.2.2015_Sarsaman esitys.pdf