2016-12-16 15:00:24 CET

2016-12-16 15:00:24 CET


REGLAMENTUOJAMA INFORMACIJA

Suomių Anglų
Cargotec - Muutokset hallitus/johto/tilintarkastus

Cargotec Oyj:n hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta sekä hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista 


CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 16. JOULUKUUTA 2016 KLO 16.00

Cargotec Oyj:n hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta sekä
hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista

Yhtiöjärjestyksen muutos
Cargotec Oyj:n hallitus ehdottaa 21.3.2017 kokoon kutsuttavalle seuraavalle
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestystä muutetaan koskien yhtiön
hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärää. Yhtiön hallitukseen ehdotetaan
kuuluvaksi vähintään kuusi (6) ja enintään kaksitoista (12) varsinaista jäsentä
eikä yhtään varajäsentä.

Hallituksen kokoonpano
Cargotec Oyj:n nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
hallitukseen valitaan kymmenen (10) jäsentä. Valiokunta ehdottaa, että
hallituksen jäseniksi valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun
saakka uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Kimmo Alkio, Jorma Eloranta, Tapio
Hakakari, Ilkka Herlin, Peter Immonen, Kaisa Olkkonen, Teuvo Salminen ja Heikki
Soljama.

Uusiksi hallituksen jäseniksi ehdotetaan valittaviksi Teresa Kemppi-Vasama (s.
1970, valtiotieteiden maisteri (sosiaalipsykologia), MBA) ja Johanna Lamminen
(s. 1966, tekniikan lisensiaatti (väit.), MBA). Heillä on vahvaa kansainvälistä
ja strategista liiketoimintakokemusta, joka täydentää hallituksen osaamispohjaa
mm. tuotantoon, energiaan, rahoitukseen ja digitalisaatioon liittyen ja tukee
Cargotecin strategista tavoitetta kehittyä älykkään lastinkäsittelyn
markkinajohtajaksi.

Teresa Kemppi-Vasama on Kemppi Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Kemppi Oy on
maailmanlaajuinen, johtava hitsauslaitteiden valmistaja ja tuottavien
hitsausratkaisujen toimittaja. Kemppi-Vasama on toiminut Kemppi Oy:n emoyhtiön
hallituksessa ja useissa yhtiön strategia- ja liiketoimintakehitystehtävissä
vuosina 2009-2014.

Johanna Lamminen on Gasum Oy:n toimitusjohtaja. Gasum on suomalainen
energiayhtiö, joka on johtava kaasu-alan toimija Pohjoismaissa. Lamminen on
Tieto Oyj:n ja Evli Pankki Oyj:n hallituksen jäsen, ja hän on toiminut
toimitusjohtajana ja talousjohtajana Danske Bank Suomessa.

Hallituksen palkkiot
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen
puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 85 000 euroa, varapuheenjohtajalle
60 000 euroa, tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan puheenjohtajalle 60 000
euroa ja muille jäsenille 45 000 euroa. Lisäksi valiokunta ehdottaa, että
hallituksen ja valiokuntien kokouspalkkiona maksetaan 1 000 euroa/kokous.
Ehdotuksen mukaan 30 prosenttia vuosipalkkiosta suoritetaan Cargotecin B-sarjan
osakkeina ja loput rahana, ja Cargotec vastaa varainsiirtoveroista, jotka
suoritetaan osakkeina maksettavista palkkioista.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta
Cargotecin hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana toimii
Ilkka Herlin ja jäseninä Jorma Eloranta, Peter Immonen ja Tapio Hakakari.

Hallituksen ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan yksityiskohtaiset ehdotukset
sisältyvät myöhemmin julkistettavaan varsinaisen yhtiökokouksen kutsuun.

Lisätietoja:
Tapio Hakakari, hallituksen varapuheenjohtaja, nimitys- ja
palkitsemisvaliokunnan jäsen

Puh. 0400 408 316

Cargotec (Nasdaq Helsinki: CGCBV) on johtava lastin- ja kuormankäsittelyalan
ratkaisujen toimittaja, jonka tavoite on olla älykkään lastinkäsittelyn
markkinajohtaja. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor
tarjoavat asiakkaille tuotteet ja huoltopalvelut, jotka takaavat jatkuvan,
luotettavan ja vastuullisen toiminnan. Cargotecin liikevaihto vuonna 2015 oli
noin 3,7 miljardia euroa, ja konserni työllistää yli 11 000 henkilöä.
www.cargotec.fi

[]