2014-04-30 05:30:11 CEST

2014-04-30 05:31:17 CEST


REGULATED INFORMATION

Lithuanian English
Agrowill Group AB - Pranešimas apie esminį įvykį

2014 m. balandžio 30 d. šaukiamo AB „Agrowill Group“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai (PAPILDYTA) 


2014 m. balandžio 30 d.  šaukiamo AB „Agrowill Group“ (įmonės kodas 126264360,
buveinės adresas: Smolensko g. 10, Vilnius) neeilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo sprendimų projektai susirinkimo darbotvarkės klausimais: 

1. Bendrovės 2013 m. konsoliduotas metinis pranešimas ir Bendrovės auditoriaus
pranešimas. 

-Išklausyta

2. Bendrovės 2013 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio
tvirtinimas. 

Sprendimo projektas:

-Patvirtinti Bendrovės 2013 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų
rinkinį. 

 3. Bendrovės 2013 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

-Palikti nepaskirstytus 2013 m. rezultatus, nurodytus Bendrovės 2013 m.
konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje. 

4. Bendrovės auditoriaus rinkimai.

Sprendimo projektas:

-Išrinkti UAB „KPMG Baltics“ Bendrovės audito įmone 2014 ir 2015 m. finansinių
ataskaitų (tame tarpe ir konsoliduotų) auditui atlikti. Įgalioti Bendrovės
generalinį direktorių ar bet kurį valdybos narį sudaryti audito paslaugų
sutartį, pagal kurią  už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne
daugiau kaip 99.000 litų be PVM per metus už Bendrovės  finansinių ataskaitų
(tame tarpe ir konsoliduotų) auditą. 



Pridedama:

  1. Bendrovės 2013 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir     Bendrovės metinis pranešimas. Auditoriaus ataskaita;
  2.  Bendrovės bendrasis balsavimo biuletenis.




         Vladas Bagavičius,
         valdybos pirmininkas,
         tel. 8 5 233 5340