Panostaja Oyj - Pörssitiedote

PANOSTAJA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 29.1.2014

Panostaja Oyj                                                                  
                   Pörssitiedote 29.1.2014 kello 16.15 


Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 29. tammikuuta 2014
Tampereella. 

Yhtiökokous vahvisti esitetyn tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen
tilikaudelta 1.11.2012-31.10.2013 ja päätti, että osinkoa tai pääomanpalautusta
ei jaeta. 

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan varojen
jakamisesta osakkeenomistajille yhtiön taloudellisen tilanteen sitä puoltaessa
joko osinkona tai pääomanpalautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastosta. Valtuutuksen perusteella tehtävän varojenjaon enimmäismäärä on
yhteensä 5.200.000 euroa. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää
kaikista muista edellä mainittuun varojenjakoon liittyvistä ehdoista. Valtuutus
on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkamiseen saakka. 

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti, että yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2015
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta hallituksen
puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 40.000 euroa ja hallituksen muille
jäsenille maksetaan kullekin palkkiona 20.000 euroa. Yhtiökokous päätti
edelleen, että noin 40 % hallituksen jäsenille maksettavista palkkiosta
maksetaan hallitukselle annetun osakeantivaltuutuksen perusteella antamalla
hallituksen jäsenille yhtiön osakkeita, mikäli hallituksen jäsen ei
yhtiökokouspäivänä omista yli yhtä prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
Mikäli hallituksen jäsenen omistusosuus yhtiökokouspäivänä on yli yksi
prosentti yhtiön kaikista osakkeista, maksetaan palkkio kokonaisuudessaan
rahana. Yhtiökokous päätti myös, että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan
verohallinnon kulloisenkin matkakustannusten korvausperusteen enimmäismäärän
mukaisena. Lisäksi yhtiökokous päätti, että tilintarkastajille palkkio
maksetaan kohtuullisen laskun mukaan. 

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi. Panostaja Oyj:n
hallitukseen valittiin yhtiökokouksen päättyessä alkavalle ja vuoden 2015
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvälle toimikaudelle uudelleen Jukka
Ala-Mello, Eero Eriksson, Mikko Koskenkorva, Jukka Terhonen ja Antero (Antti)
Virtanen, sekä uutena jäsenenä Hannu Tarkkonen. Tilintarkastajiksi
yhtiökokouksen päättyessä alkavalle ja vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä päättyvälle tilikaudelle valittiin KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Markku Launis. KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että KHT Janne Rajalahti toimii
päävastuullisena tilintarkastajana. 

Lisäksi hallitus valtuutettiin päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen perusteella voidaan omia
osakkeita hankkia enintään 5.100.000 kappaletta, mikä vastaa noin 9,86 % yhtiön
kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain
vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä
NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan
hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten
omia osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).
Valtuutus on voimassa 29.7.2015 saakka. Valtuutus kumoaa edellisessä
varsinaisessa yhtiökokouksessa 29.1.2013 annetun omien osakkeiden hankintaa
koskevan valtuutuksen. 

Yhtiön hallitus piti välittömästi yhtiökokouksen päätyttyä
järjestäytymiskokouksen, jossa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka
Ala-Mello ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Eero Erikssonin. 

Tämän tiedotteen liitteenä on Juha Sarsaman yhtiökokoukselle pitämä
toimitusjohtajan katsaus. 



Panostaja Oyj

Juha Sarsama

toimitusjohtaja



Lisätietoja: Juha Sarsama 040 774 2099

Attachments:

Yhtiokokous_toimitusjohtajan katsaus 20140129 ID 16015.pdf