Yleiselektroniikka Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET PÖRSSITIEDOTE 20.4.2012 KLO 19:00

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ    PÖRSSITIEDOTE 20.4.2012 KLO 19:00



YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Yleiselektroniikka Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 20.4.2012 klo 16.00
alkaen Yleiselektroniikka Oyj:n pääkonttorissa, osoitteessa Luomannotko 6,
02200 Espoo. Kokouskutsu on julkaistu pörssitiedotteena 22.3.2012. 

Kokouksessa oli edustettuina yhteensä 1.401.745 osaketta ja 4.641.745 ääntä.
Edustetut osakkeet vastasivat kaikkiaan 55,48 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista ja 80,50 prosenttia yhtiön kaikista äänistä. 

Kokouksessa esitettiin ja luettiin 29.2.2012 päivätty tilintarkastuskertomus
sekä toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1 - 31.12.2011. 

Kokouksessa päätettiin vahvistaa konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelma, tase ja
toimintakertomus esitetyssä muodossa. 

Osinkoa päätettiin jakaa hallituksen esityksen mukaisesti 0,30 euroa osakkeelta
sekä kanta- että etuoikeutetuille osakkeille. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on
25.4.2012 ja osingot maksetaan arvo-osuustileille 3.5.2012. 

Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus.

Hallitukseen päätettiin valita kolme (3) jäsentä. Hallituksen jäseniksi
valittiin Jussi Aspiala, Tina Aspiala ja Juha Eiro. Hallituksen
puheenjohtajalle päätettiin maksaa palkkiona 1.500 euroa kuukaudessa ja
jäsenille 1.000 euroa kuukaudessa. 

Tilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö Moore Stephens Rewinet ja Jari
Paloniemi, KHT. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio laskun mukaan. 

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus Yleiselektroniikka Oyj:n ja Popaa Oy:n
sulautumisesta. 

Yhtiöjärjestyksen kohta 3 päätettiin muuttaa kuulumaan: ”Yhtiön osakkeet
kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.” 

Todettiin, että yhtiökokouksen kaikki päätökset on tehty yksimielisesti.
Toimitusjohtajan yhtiökokouksessa esittämä katsaus on luettavissa yhtiön
nettisivuilla www.yeint.fi/sijoittajainfo. 

Yhtiökokouksen jälkeen hallitus kokoontui ja hallituksen puheenjohtajaksi
valittiin Jussi Aspiala. Hallituksen jäseninä jatkavat Tina Aspiala ja Juha
Eiro. 



Espoossa, 20. päivänä huhtikuuta 2012



Yleiselektroniikka Oyj

Janne Silvennoinen

Toimitusjohtaja



Jakelu:  Helsingin pörssi,

keskeiset tiedotusvälineet



Lisätietoja:




         Toimitusjohtaja Janne Silvennoinen
         puh +358(0)10 2891 292 tai +358(0)400 734 422