Elecster Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

ELECSTER OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

ELECSTER OYJ               PÖRSSITIEDOTE 21.4.2009 KLO 14.00




ELECSTER OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 21.4.2009 pitämässään
kokouksessa vahvistanut vuoden 2008 tilinpäätöksen ja myöntänyt
vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa
maksetaan 0,10 euroa kultakin A- ja K-sarjan osakkeelta.
Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 24.4.2009 ja maksupäivä 4.5.2009.

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin neljä. Hallitukseen valittiin
Jarmo Halonen, Jukka Halonen, Päivi Halonen ja Olavi Leino.
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan 5.000
euron suuruinen vuosipalkkio. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään
kokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Jukka Halosen.

Yhtiön tilintarkastajiksi valittiin uudelleen KHT Jukka Lahdenpää
ja KHT Veikko Terho. Varatilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö
Moore Stephens Rewinet Oy Ab. Tilintarkastajien palkkio
vahvistettiin maksettavaksi kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta ja luovuttamisesta hallituksen esityksen mukaisesti.


ELECSTER OYJ

Jarmo Halonen
toimitusjohtaja


Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Jarmo Halonen, puhelin 0400 - 732 358.


JAKELU

Nasdaq OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.elecster.fi