Skipti hf. - Niðurstöður hluthafafunda

Niðurstöður aðalfundar Skipta hf. sem haldinn var 16. apríl 2015

·            Ársreikningur fyrir árið 2014 var samþykktur.

·            Samþykkt að hagnaður ársins verði fluttur til næsta árs.

·            Samþykkt að ójafnað tap verði jafnað með lækkun á
yfirverðsreikningi. 

·            Samruni Skipta hf. og Símans hf. þar sem Skipti hf. er
yfirtökufélag var 

           samþykktur.

·            Breytingar á samþykktum félagsins voru samþykktar.

·            Sjálfkjörið var í stjórn félagsins en eftirtaldir aðilar skipa
stjórn þess: 



Heiðrún Jónsdóttir                   kt. 090769-4649

Helgi Magnússon                     kt. 140149-4119

Ingimundur Sigurpálsson         kt. 240951-4019

Sigríður Hrólfsdóttir             kt. 160167-4169

Stefán Árni Auðólfsson             kt. 210772-4729



·            KPMG var kosið endurskoðunarfyrirtæki félagsins. Alexander
Eðvardsson og Árni 

           Claessen munu annast endurskoðunina f.h. KPMG hf.

·            Tillaga stjórnar um þóknun til stjórnarmanna var samþykkt.

·            Við fyrirliggjandi tillögu stjórnar að starfskjarastefnu kom fram
svohljóðandi 

           breytingartillaga frá Gildi-lífeyrissjóði.



Við ákvæði 4 gr. í tillögum um starfskjarastefnu bætist ný málsgrein sem verði
svohljóðandi: 

„Helstu skilmálar árangurstengdra greiðslna í formi hlutabréfa, kaup- og
söluréttar, forkaupsréttar og annars konar greiðslna sem tengdar eru
hlutabréfum í félaginu eða þróun verðs á hlutabréfum í félaginu, skulu lögð
fyrir hluthafafund til samþykktar.“ 



Tillaga Gildi-lífeyrissjóðs var samþykkt samhljóða og var starfskjarastefnan
borin upp og samþykkt samhljóða svo breytt. 



·            Samþykkt var tillaga um arðgreiðslustefnu félagsins. Félagið
stefnir að því að 

           greiða hluthöfum árlega arð og/eða framkvæma endurkaup sem nemur 20
- 50% 

           af hagnaði eftir skatta í samræmi við lög og reglur hverju sinni.

·            Samþykktar voru ályktunartillögur frá Gildi-lífeyrissjóði um
breytingar á 

            samþykktum.





Ekki voru fleiri mál á dagskrá fundarins.