Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj Pörssitiedote 15.3.2011 klo 15:00

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

SSK Suomen Säästäjien                                         Pörssitiedote
15.3.2011 klo 15:00 

Kiinteistöt Oyj

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset:

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin
tiistaina 15. päivänä maaliskuuta 2011 Porissa. 

Yhtiökokous päätti vahvistaa 31.12.2010 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen.

Yhtiökokous päätti, että osinkoa jaetaan 151 945,70 euroa eli 0,10 euroa per
osake. 

Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 18.3.2011 ja osingon maksupäivä on 25.3.2011.

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota niin, että
puheenjohtajalle maksetaan 3000 euroa vuodessa ja hallituksen  jäsenelle 1500
euroa vuodessa. 

Tilintarkastajille palkkio päätettiin suorittaa laskun mukaan.

Päätettiin valita yhtiön hallituksen jäseniksi Esa Haavisto, Nino Grönroos ja
Jorma Tirri. 

Päätettiin valita yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi
PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-Yhteisö 

Päätettiin muuttaa yhtiön yhtiöjärjestys kokonaisuudessaan kuulumaan oheisen
liitteen mukaiseksi. 

Porissa maaliskuun 15. päivänä 2011



SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj

Ilpo Pirilä

Toimitusjohtaja

p. 040 72 658 72

Liite:

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n yhtiöjärjestys



JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

Attachments:

yht järj SSK word.doc