|
|||
2007-12-18 10:55:43 CET 2007-12-18 10:55:56 CET REGULATED INFORMATION Takoma Oyj - Yhtiökokouksen päätöksetTAKOMA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 18.12.2007Takoma Oyj Pörssitiedote 18.12.2007 TAKOMA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 18.12.2007 Takoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 18. joulukuuta 2007 Tampereella. Yhtiökokous hyväksyi esitetyn tilinpäätöksen 1.11.2006-31.10.2007 ja hallituksen ehdotuksen tilikauden voiton siirtämisestä voittovaroihin ja että osinkoa jaetaan 0,06 euroa per osake. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 21.12.2007 ja maksupäivä 31.12.2007 alkaen Suomen Arvopaperikeskuksen myöntämän poikkeusluvan mukaisesti. Lisäksi yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Takoma Oyj:n hallitukseen valittiin edelleen Juha Sarsama, Veli Ollila ja Kimmo Korhonen. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Metso Paper Oy:n Senior Vice President, ekonomi Harri Nikunen ja KMT Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja, ekonomi Juhani Vesterinen. Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin KHT Janne Rajalahti ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Mikko Lilja. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi seuraavan hallituksen esityksen valtuutuksesta osakepääoman korottamiseen sekä peruutti yhtiökokouksen 17.10.2007 antaman valtuutuksen osakepääoman korottamisesta osakeannilla osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen: 1. Valtuutus osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla maksullisella tai maksuttomalla osakeannilla tai optio- ja muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen oikeuksien antamisesta siten, että osakeannissa tai osakeanneissa tarjotaan merkittäväksi yhteensä enintään 20.000.000 uutta 0,06 euron nimellisarvoista osaketta. Osakepääomaa voidaan korottaa enintään 1.200.000,- eurolla. Valtuutuksella ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusta osakeannista tai edellä mainittujen erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista mukaan lukien osakkeiden tai erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus on voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Yhtiökokous kehotti hallitusta pitämään järjestäytymiskokouksensa mahdollisimman pian. Takoma Oyj Kimmo Korhonen toimitusjohtaja Lisätietoja: Kimmo Korhonen 050 430 6482 |
|||
|