Rautaruukki - Yhtiökokouksen päätökset

Rautaruukki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Rautaruukki Oyj Pörssitiedote 18.3.2014 klo 15.45

Yhtiökokous/päätökset

Rautaruukki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Rautaruukki Oyj:n tänään pidetty yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen
mukaisesti, ettei 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta makseta osinkoa.
Hallituksessa jatkavat Kim Gran, Timo U. Korhonen, Matti Kähkönen, Liisa Leino,
Matti Lievonen, Saila Miettinen-Lähde sekä Jaana Tuominen. Hallituksen
puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi valittiin uudelleen Kim Gran ja Matti
Lievonen. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä
myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle tilivuodelta 2013.

Rautaruukki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä.
Yhtiökokouksessa oli edustettuna 380 osakkeenomistajaa.

Osinko
Rautaruukki Oyj:n yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, ettei
31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta makseta osinkoa.

Hallitus
Hallituksen jäsenten lukumäärä vahvistettiin seitsemäksi (7). Hallituksessa
jatkavat toimitusjohtaja Kim Gran, vuorineuvos Timo U. Korhonen, toimitusjohtaja
Matti Kähkönen, toimitusjohtaja Liisa Leino, toimitusjohtaja Matti Lievonen,
rahoitus- ja talousjohtaja ja varatoimitusjohtaja Saila Miettinen-Lähde sekä
konserni- ja toimitusjohtaja Jaana Tuominen. Hallituksen puheenjohtajaksi ja
varapuheenjohtajaksi valittiin uudelleen Kim Gran ja Matti Lievonen.

Hallituksen palkkiot
Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 72 000 euroa,
varapuheenjohtajan 44 000 euroa ja jäsenten 34 000 euroa vuodessa sekä
kokouspalkkioksi 600 euroa kokoukselta mukaan lukien hallituksen valiokuntien
kokoukset. Vuosipalkkiosta 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina yhtiön
osakkeina, jotka hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus
ajalta 1.1.-31.3.2014 on julkistettu.

Tilintarkastaja
Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastajalle
maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen
Yhtiökokous myönsi hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallitukselle valtuuden
yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen. Osakkeita voidaan hankkia enintään
12 000 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka.

Osakeantivaltuutus
Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään
osakeannista, joka sisältää oikeuden antaa uusia ja/tai luovuttaa yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita. Osakeantivaltuutus käsittää enintään 14 000 000
osaketta. Hallituksella on oikeus luovuttaa osakkeita osakkeenomistajien
etuoikeudesta poiketen suunnattuna. Valtuutus sisältää myös oikeuden päättää
maksuttomasta osakeannista. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.

Yhtiökokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön
pääkonttorissa ja yhtiön internet-sivuilla www.ruukki.fi viimeistään 1.4.2014.
Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset ovat kokonaisuudessaan nähtävillä yhtiön
internet-sivuilla.

Rautaruukki Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksiä

Tarkastusvaliokunta
Hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Matti Lievosen sekä
jäseniksi Timo U. Korhosen, Liisa Leinon ja Saila Miettinen-Lähteen.

Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta
Hallitus valitsi palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi Kim
Granin sekä jäseniksi Matti Kähkösen ja Jaana Tuomisen.

Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että yhtiön
merkittävistä osakkeenomistajista.

Lisätietoja:
Sakari Tamminen, toimitusjohtaja, puh. 020 592 9075
Olli Huuskonen, hallituksen sihteeri, puh. 020 592 9300

Rautaruukki Oyj

Taina Kyllönen
Markkinointi- ja viestintäjohtaja

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ruukki.fi

Ruukki on erikoistunut teräkseen ja teräsrakentamiseen. Toimitamme
asiakkaillemme energiatehokkaita teräsratkaisuja: paremmin rakennettuja
ympäristöjä asumiseen, työhön ja liikkumiseen. Meillä on noin 8 600 työntekijää
sekä laaja jakelu- ja jälleenmyyntiverkosto noin 30 maassa, muun muassa
Pohjoismaissa, Venäjällä ja muualla Euroopassa sekä kehittyvillä markkinoilla,
kuten Intiassa, Kiinassa ja Etelä-Amerikassa. Liikevaihto vuonna 2013 oli 2,4
miljardia euroa. Osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä (Rautaruukki Oyj:
RTRKS). www.ruukki.fi


[HUG#1769572]