Norvestia - Yhtiökokouskutsu

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Helsinki, Suomi, 2016-11-03 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Norvestia Oyj                   Pörssitiedote        3.11.2016 klo 9.00

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Norvestia Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina 8.12.2016 kello 14.00 G18-juhlasalissa osoitteessa Yrjönkatu
18, 00120 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja
äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 13.00. 

A. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Ehdotus ylimääräisestä osingonmaksusta

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta
1.1.–31.12.2015 vahvistetun tilintarkastetun tilinpäätöksen perusteella
maksetaan ylimääräistä osinkoa 3,35 euroa osakkeelta (eli yhteensä noin 51,3
miljoonaa euroa) ehdollisena sille, että 

(A) kaikki CapMan Oyj:n Norvestia Oyj:n osakkeista tekemän, 3.11.2016
julkistetun vapaaehtoisen julkisen vaihtotarjouksen ehdot ovat täyttyneet (tai
niiden täyttymisestä on luovuttu) ja edellyttäen, että 

(B) osingonjaon täsmäytyspäivä, joka määrää osinkoon oikeutetut
osakkeenomistajat, on ennen CapMan Oyj:n vapaaehtoisen julkisen
vaihtotarjouksen toteutuskauppoja. 

Hallitus ehdottaa lisäksi ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että hallitus
päättää edellä mainittujen ehtojen täyttyessä ja niiden edellyttämän mukaisesti
osingonmaksun tarkemmasta täsmäytyspäivästä sekä osingon maksupäivästä ja
muista asian vaatimista toimenpiteistä. Tarkoituksena on, että täsmäytyspäivä
olisi vapaaehtoisen julkisen vaihtotarjouksen toteuttamisaikataulun mukaisesti
kaksi (2) pankkipäivää sen jälkeen, kun edellä kohdassa (A) mainittu ehto on
täyttynyt. 

Ennen kuin hallitus panee yhtiökokouksen päätöksen täytäntöön, sen on
osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla arvioitava, onko yhtiön maksukyky ja/tai
taloudellinen asema muuttunut yhtiökokouksen päätöksenteon jälkeen niin, että
osakeyhtiölain mukaiset osingonjaon edellytykset eivät enää täyty.
Osakeyhtiölain mukaisten edellytysten täyttyminen on edellytys yhtiökokouksen
päätöksen täytäntöönpanolle. 

Hallitus ehdottaa, että päätös ja valtuutus ovat voimassa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen alkuun asti. 

7. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainittu ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla oleva päätösehdotus
sekä yhtiökokouskutsu ovat saatavilla Norvestia Oyj:n internet-sivuilla
osoitteessa www.norvestia.fi/yhtiokokous. Muut asiakirjat, jotka osakeyhtiölain
mukaan on pidettävä osakkeenomistajien saatavilla, ovat saatavilla mainituilla
internet-sivuilla. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat
saatavilla myös yhtiökokouksessa ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Ylimääräisen yhtiökokouksen
pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään
22.12.2016 alkaen. 

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan osallistumisoikeus ja
ilmoittautuminen 

Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 25.11.2016 merkittynä Euroclear
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet
on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on
rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakeomistuksessa ylimääräisen
yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta
oikeuteen osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan
äänimäärään. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, tulee
ilmoittautua viimeistään 5.12.2016 kello 16.00 mennessä. Ilmoittautumisen on
oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Ylimääräiseen
yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 

a) sähköpostitse: info@norvestia.fi;
b) puhelimitse numeroon: (09) 6226 380 maanantaista perjantaihin klo 9.00-16.00;
c) faksilla numeroon (09) 622 2080;
d) kirjeitse osoitteeseen: Norvestia Oyj, Pohjoisesplanadi 35 E, 00100 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Norvestia Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain ylimääräisen yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. 

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan osallistumisoikeus ja
ilmoittautuminen 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua ylimääräiseen
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 25.11.2016. Osallistuminen
edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla
tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
viimeistään 5.12.2016 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan katsotaan ilmoittautuneen ylimääräiseen yhtiökokoukseen, jos hänet on
yllä kuvatun mukaisesti ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautu­mista ylimääräiseen
yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa
hallintarekisteröidyn osak­keen omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen
yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakas­luetteloon
viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä
oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeen­omistajalla voi olla useita
asiamiehiä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla
osakkeilla. Tällöin ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeet,
joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Osakkeenomistajan
asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muutoin
luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Norvestia Oyj, Pohjoisesplanadi 35 E, 00100 Helsinki ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. 

4. Muut ohjeet ja tiedot

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on
yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus
kokouksessa käsiteltävistä asioista. 

Norvestia Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 3.11.2016 yhteensä 15 316 560
osaketta ja ääntä. 

Helsinki, 3.11.2016

NORVESTIA OYJ

Hallitus



Lisätietoja:
Juha Kasanen, toimitusjohtaja
09 6226 380



JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.norvestia.fi