HKScan Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

HKSCANIN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

HKScan Oyj               PÖRSSITIEDOTE    23.4.2009, klo 15.15


HKSCANIN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

HKScan Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tänään emoyhtiön ja konsernin
tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle vuodelta 2008. 

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että yhtiö jakaa
tilikaudelta 2008 osinkoa 0,24 euroa osakkeelta. Osinkoa maksetaan niille
osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28.4.2009 ovat
merkittynä Euroclear Finland Oy:n (Suomen Arvopaperikeskus) pitämään HKScanin
osakasluetteloon. Osinko maksetaan heille 6.5.2009. 


HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi. Markku Aalto,
Tiina Varho-Lankinen, Matti Murto ja Matti Karppinen valittiin uudelleen
seuraavaksi toimikaudeksi. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Lars
Hultström. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa
hallitus valitsi puheenjohtajakseen Markku Aallon ja varapuheenjohtajaksi Tiina
Varho-Lankisen, molemmat uudelleen. 

Uutena jäsenenä hallitukseen valittu Lars Hultström (synt. 1954) johtaa Fors
Säterin maatilaa Katrineholmissa, Keski-Ruotsissa. Hänellä on filosofian
kandidaatin (taloustiede) sekä Ruotsin Maatalousyliopiston tutkinto. Hultström
on Swedish Meatsin hallituksen puheenjohtaja. 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen vuosipalkkiot säilyvät ennallaan. Näin
ollen puheenjohtajalle maksetaan 40 000 euroa, varapuheenjohtajalle 25 000
euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 20 000 euroa vuodessa. Lisäksi
maksetaan hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista palkkioksi 500 euroa
kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön
mukaisesti. 


TILINTARKASTAJIEN VALINTA

HKScanin varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Johan Kronberg
ja KHT Petri Palmroth. Varatilintarkastajiksi valittiin KHT Mika Kaarisalo ja
KHT Pasi Pietarinen. Tilintarkastajien toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen asti. Tilintarkastajien palkkio päätettiin maksaa
yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 


YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS

Yhtiöjärjestyksen 7 § päätettiin muuttaa näin kuuluvaksi: ”Kutsu
yhtiökokoukseen annetaan tiedoksi ilmoituksella, joka julkaistaan vähintään
kahdessa (2) hallituksen määräämässä sanomalehdessä aikaisintaan kolme (3)
kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta.” 


VALTUUTUS PÄÄTTÄÄ OMIEN A-SARJAN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien A-sarjan osakkeiden
hankkimisesta seuraavasti: 
Hankittavien A-sarjan osakkeiden yhteismäärä on enintään 3 500 000 kappaletta,
mikä vastaa noin 8,9 % yhtiön kaikista osakkeista ja noin 10,3 % yhtiön
A-sarjan osakkeista. 

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla
pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa
kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan
hintaan. 

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää mm.
johdannaisia. Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Valtuutus on voimassa
30.6.2010 asti. 

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 22.4.2008 hallitukselle antaman valtuutuksen
päättää yhtiön omien A-osakkeiden hankkimisesta. 


VALTUUTUS PÄÄTTÄÄ OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN
OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA 

Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: 

Tämä valtuutus koskee A-sarjan osakkeiden antamista. Hallitus valtuutetaan
päättämään annettavien osakkeiden lukumäärästä. Tämän valtuutuksen nojalla
voidaan kuitenkin antaa enintään 5 500 000 A-sarjan osaketta. Valtuutuksen
enimmäismäärä vastaa noin 14,0 % yhtiön kaikista osakkeista ja noin 16,2 %
yhtiön A-sarjan osakkeista. 

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Antivaltuutus koskee
sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti
ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua
suunnatusti. Valtuutus on voimassa 30.6.2010 asti. 
Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 22.4.2008 hallitukselle antaman valtuutuksen
päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta. 

Omien osakkeiden hankintaa ja osakeantia koskevat valtuutukset ehdotetaan
myönnettäväksi, jotta yhtiön hallitus voisi joustavasti päättää yhtiön kannalta
tarpeellisista pääomamarkkinatransaktioista esimerkiksi yrityksen
rahoitustarpeen turvaamiseksi tai yrityskauppojen toteuttamiseksi. Suunnattu
omien osakkeiden hankinta ja suunnattu osakeanti edellyttävät aina yhtiön
kannalta painavaa taloudellista syytä eikä valtuutuksia voida käyttää
osakkeenomistajien yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisesti. 


HKScan Oyj


Matti Perkonoja
toimitusjohtaja



JAKELU:
NasdaqOMX, Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.hkscan.com