|
|||
2009-02-25 14:40:00 CET 2009-02-25 14:40:51 CET REGULATED INFORMATION Tekla - YhtiökokouskutsuKutsu Tekla Oyj:n yhtiökokoukseenTekla Oyj Pörssitiedote 25.2.2009 klo 15:40 Kutsu Tekla Oyj:n yhtiökokoukseen Tekla Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona maaliskuun 18. päivänä 2009 klo 15.00 alkaen Teklan pääkonttorissa, Metsänpojankuja 1, 02130 Espoo. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat 2. Valtuutuksen antaminen hallitukselle päättää osakepääoman korottamisesta liiketoiminnan kehittämiseksi Hallitus esittää, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön osakepääoman korottamisesta yhdessä tai useammassa erässä uusmerkinnällä siten, että uusmerkinnässä oikeutetaan merkitsemään yhteensä enintään 4.500.000 kappaletta uusia osakkeita, mikä vastaa noin 19,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta sekä sisältää oikeuden päättää merkintöjen hinnoista ja muista merkintäehdoista. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskaupan tai -järjestelyn rahoittaminen tai muu yhtiön liiketoiminnan kehittäminen. Hallitus ei saa poiketa merkintäetuoikeudesta lähipiiriin kuuluvan hyväksi. Silloin kun osakepääomaa korotetaan uusmerkinnällä, hallitus on oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin. 3. Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankkimiseen Hallitus esittää, että yhtiökokous antaisi hallitukselle valtuutuksen päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla seuraavin ehdoin: - Yhtiön omia osakkeita hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä käytettäväksi vastikkeena silloin, kun yhtiö hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa joko hankkii liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta tai antaa omia osakkeita vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai käyttää niitä osana yhtiön palkkaus- ja kannustusjärjestelmää. - Osakkeita tarjoudutaan hankkimaan tällä valtuutuksella enintään 1 000 000 kappaletta. - Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden hallussa tällä hetkellä olevien (169 600 kappaletta) ja tämän valtuutuksen perusteella hankittavien osakkeiden enimmäismäärä saa olla korkeintaan 10 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä ja korkeintaan 10 prosenttia osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Koska yhtiöllä on vain yksi osakesarja ja kaikki osakkeet tuottavat yhden äänen yhtiökokouksessa, hankittavat osakkeet vähentävät liikkeellä olevien osakkeiden määrää ja yhtiökokouksessa käytettävissä olevaa äänimäärää enintään 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. - Osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa, koska yhtiön osakkeet ovat NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä julkisen kaupankäynnin kohteena ja koska osakkeiden hankinta toteutetaan julkisen kaupankäynnin välityksellä. - Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. - Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan myyjille NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa. Osakeyhtiölain tarkoittama yhtiön lähipiiri omistaa tällä hetkellä 38,1 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja heillä on 38,4 prosenttia osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Mikäli he eivät myy osakkeitaan ja yhtiö hankkii valtuutuksen enimmäismäärän osakkeita lisättynä yhtiön hallussa tällä hetkellä olevat osakkeet eli yhteensä 1 169 600 osaketta, lähipiiriläisillä on hankinnan jälkeen 40,2 prosenttia osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. 4. Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden luovuttamiseen Hallitus esittää, että yhtiökokous antaisi hallitukselle valtuutuksen päättää yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutuksen kohteena ovat kaikki hallitukselle annettujen valtuuksien puitteissa yhtiölle hankitut yhtiön osakkeet. Hallitus valtuutetaan päättämään, kenelle ja missä järjestyksessä hankittuja omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita. Valtuutus sisältää oikeuden määrätä niistä perusteista, joiden mukaan luovutushinta määritellään. Osakkeiden luovutus voidaan myös toteuttaa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena silloin, kun hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa yhtiö joko hankkii liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta tai antaa omia osakkeita vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai käytettäväksi osana yhtiön palkkaus- ja kannustusjärjestelmää. Luovutuksen kohteena on enintään 1 169 600 osaketta. Muista osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä seikoista päättää yhtiön hallitus. Kohdissa 2-4 mainitut valtuudet ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin korkeintaan 30.4.2010 asti. 5. Tilinpäätös 2008 ja hallituksen ehdotukset Tilinpäätöstä koskevien asiakirjojen ja hallituksen ehdotusten jäljennökset liitteineen ovat osakkeenomistajien nähtävinä 6.3.2009 lähtien Tekla Oyj:ssä, osoite Metsänpojankuja 1, Espoo. Jäljennökset mainituista asiakirjoista lähetetään pyynnöstä osakkeenomistajille. 6. Osallistumisoikeus Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 6.3.2009 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. 7. Ilmoittautuminen Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään maanantaina 16.3.2009, ennen klo 16, joko yhtiön sijoittajasivulla osoitteessa www.tekla.com/go/AGM/fi/, kirjeitse osoitteeseen Tekla Oyj, Viestintä, PL 1, 02131 Espoo, puhelimitse 030 66 110 /yhtiökokousilmoittautumiset, telefaxilla numeroon (09) 8845 873 tai sähköpostilla osoitteeseen communications@tekla.com. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiöön ennakkoilmoittautumisen yhteydessä. 8. Hallituksen kokoonpano Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 prosenttia osakkeista ja äänimäärästä, ehdottavat, että hallituksen nykyiset jäsenet ja varajäsen valitaan uudelleen. . Hallituksen varsinaiset jäsenet ovat Ari Kohonen, Olli-Pekka Laine, Heikki Marttinen, Erkki Pehu-Lehtonen ja Reijo Sulonen. Hallituksen varajäsen on Timo Keinänen. Edellä mainitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Hallitukseen ehdotettujen henkilöiden esittelyt löytyvät tämän kutsun lopusta. Yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallitukseen voidaan lisäksi nimetä yksi henkilöstön edustaja ja tälle henkilökohtainen varaedustaja. 9. Hallituksen kokouspalkkiot Hallituksen kokouspalkkioiden esitetään pysyvän samoina kuin vuonna 2008: - puheenjohtajalle 3000 euroa kuukaudessa - varapuheenjohtajalle 2500 euroa kuukaudessa - jäsenet 2000 euroa kuukaudessa. Edellä mainittuihin kuukausipalkkioihin lisätään matkakulut. Tekla-konsernin palveluksessa oleville henkilöille ei makseta kokouspalkkioita. 10. Tilintarkastajat Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan vuoden 2009 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka Ernst & Young Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Erkka Talvinko. 11. Osinko Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2008 jaetaan osinkona 0,25 euroa osakkeelta, mikä tekee yhteensä 5 604 150 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 23.3.2009 on merkitty Euroclear Finland Oy:ssä pidettävään yhtiön omistajaluetteloon. Osingonmaksupäivä on 30.3.2009. Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. 12. Vuosikertomus Tekla julkaisee vuoden 2008 vuosikertomuksen yhtiön internet-sivujen"Sijoittajat"-osiossa (www.tekla.com/fi) viimeistään 6.3.2009. Vuosikertomus ei ilmesty painettuna. Espoossa helmikuun 25. päivänä 2009 TEKLA OYJ Hallitus Lisätiedot: toimitusjohtaja Ari Kohonen, p. 030 661 1468, ari.kohonen@tekla.com JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki, keskeiset mediat Tekla Oyj on kansainvälisesti toimiva ohjelmistotuoteyritys, jonka mallipohjaiset ohjelmistot on tarkoitettu tehostamaan asiakkaiden ydinprosesseja rakentamisessa, energian jakelussa, yhdyskuntatoimessa ja vesihuollossa. Yhtiöllä on asiakkaita yli 80 maassa. Teklan liikevaihto vuonna 2008 oli lähes 60 miljoonaa euroa ja liiketulos noin 14 miljoonaa euroa. Kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli yli 80 prosenttia. Tekla-konsernin palveluksessa työskentelee yli 450 henkilöä, joista 40 prosenttia Suomen ulkopuolella. Tekla on perustettu vuonna 1966 ja se on Suomen vanhimpia ohjelmistoyrityksiä. www.tekla.com Hallitukseen ehdotettujen henkilöiden esittely (kohta 8) Varsinaiset jäsenet: DI, ekonomi Ari Kohonen, Teklan toimitusjohtaja, Teklan hallituksen jäsen vuodesta 2003. DI Olli-Pekka Laine, Teklan hallituksen varapuheenjohtaja ja jäsen vuodesta 2003. KTM Heikki Marttinen, strategisen liikkeenjohdon konsultti, Teklan hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2001 ja hallituksen jäsen vuodesta 2000. DI Erkki Pehu-Lehtonen, Senior adviser to the Board of Pöyry, Teklan hallituksen jäsen vuodesta 2006. TkT Reijo Sulonen, tietojenkäsittelytieteen professori, Teknillinen korkeakoulu, Teklan hallituksen jäsen vuodesta 2008. Varajäsen: KTM Timo Keinänen, Teklan talousjohtaja, Teklan hallituksen varajäsen vuodesta 2004. |
|||
|