Atria Yhtymä - Yhtiökokouskutsu

Yhtiökokouskutsu

Atria Yhtymä Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,    
joka pidetään torstaina 3. toukokuuta 2007 alkaen klo 14.00 Kuopiossa,          
osoitteessa Ankkuritie 2, 70460 Kuopio.                                         


Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:                                   


1. Yhtiöjärjestyksen 16 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

2. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeanneista    

Hallitus ehdottaa osakeantivaltuutusta alla esitettävin tavoin. Ehdotettu       
valtuutus korvaisi 3.5.2007 saakka voimassa olevan uusmerkintävaltuutuksen.     

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä   
tai useammasta osakeannista, jossa voidaan antaa enintään yhteensä 10.000.000   
kappaletta yhtiön 1,70 euron nimellisarvoisia uusia A-osakkeita.                

Hallituksen osakeantivaltuus koskee sekä maksullista että maksutonta osakeantia.
Osakeanti voi olla myös suunnattu, jos siihen on yhtiön kannalta painava        
taloudellinen syy tai maksuttoman suunnatun annin ollessa kyseessä, yhtiön ja   
sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava           
taloudellinen syy.                                                              

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ehdoista.                  

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen             
valtuutuspäätöksestä lukien.                                                    

3. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään                  
rahastokorotuksista                                                             

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä   
tai useammasta rahastokorotuksesta, joilla voidaan korottaa osakepääomaa        
enintään 850.000 eurolla.                                                       

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen             
valtuutuspäätöksestä lukien.                                                    

4. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi                          

Syyskuun 2006 alusta voimaan tulleen uuden osakeyhtiölain vuoksi hallitus       
ehdottaa, että nykyinen yhtiöjärjestys korvataan uudella yhtiöjärjestyksellä.   
Muutosten pääasiallinen sisältö on seuraava:                                    

- Vähimmäis- ja enimmäispääomaa koskeva 3 § poistetaan. Osakkeiden vähimmäis- ja
enimmäismäärää koskevat määräykset poistetaan 5 §:stä.                          
- Hallintoneuvostoa koskevasta 9 §:stä poistetaan määräys siitä, että           
hallintoneuvosto ottaa ja erottaa toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen 
sekä määrää heidän palkkaetunsa. Toimitusjohtajaa koskevasta 10 §:stä poistetaan
maininta siitä, että toimitusjohtaja on hallinto-neuvoston nimittämä.           
- Varsinaisia nimenkirjoitusoikeuksia koskevan 11 §:n sanamuotoa muutetaan      
siten, että siinä määritetään uuden osakeyhtiölain mukaisesti oikeus edustaa    
yhtiötä toiminimen kirjoittamisoikeuksien sijasta.                              
- Tilikautta koskeva 14 § poistetaan.                                           
- Yhtiökokousten pitopaikkaa, kokouskutsua ja ennakkoilmoittautumista koskevan  
15 §:n lakiviittaus muutetaan uuden osakeyhtiölain mukaiseksi.                  
- Poistettujen yhtiöjärjestysmääräysten johdosta yhtiöjärjestyksen numerointi   
muuttuu 4-15 §:ien osalta.                                                      


Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen ehdotukset                                 

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja hallituksen edellä kohdissa 2-4 mainitut   
ehdotukset liitteineen ovat osakkeenomistajien nähtävinä 26.4.2007 alkaen yhtiön
konttorissa Seinäjoella, osoite Vaasantie 1, 60100 Seinäjoki, yhtiön konttorissa
Kuopiossa, osoite Ankkuritie 2, 70460 Kuopio sekä yhtiön Internet -sivuilla     
osoitteessa www.atria.fi. Jäljennökset mainituista asiakirjoista lähetetään     
osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää.                                          


Osallistuminen ja ilmoittautuminen yhtiökokoukseen                              

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 23.4.2007     
merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön   
osakasluetteloon, ellei laista muuta johdu.                                     

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava     
yhtiölle viimeistään perjantaina 27.4.2007 klo 16.00. Ilmoittautuminen voi      
tapahtua kirjallisesti osoitteella Atria Yhtymä Oyj, Liisa Liukku, PL 900, 60060
ATRIA, puhelimitse numeroon (06) 416 8306 tai sähköpostilla                     
liisa.liukku@atria.fi, mainittuun määräaikaan mennessä. Kirjeen on oltava       
perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään 
toimittamaan ilmoittautumispaikkaan ilmoittautumisajan kuluessa.                


Tilintarkastajat                                                                

Osakkeenomistajat, joilla on yhtiön osakkeista ääntenenemmistö, ovat            
ilmoittaneet yhtiölle aikovansa ehdottaa, että yhtiön nykyiset tilintarkastajat 
KHT Pekka Loikkanen ja KHT Eero Suomela sekä varatilintarkastajat KHT-yhteisö   
PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Markku Tynjälä valitaan jatkamaan seuraavan    
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.                                        


Osingonjako                                                                     

Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuodelta 2006 
osinkoa 0,595 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan              
osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Suomen     
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun           
täsmäytyspäiväksi ehdotetaan 8.5.2007 ja maksupäiväksi 15.5.2007.               


Nurmo 26. helmikuuta 2007                                                       

ATRIA YHTYMÄ OYJ                                                                
Hallitus                                                                        


JAKELU                                                                          
Helsingin Pörssi                                                                
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.atria.fi