PKC Group Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

PKC Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

PKC Group Oyj         Pörssitiedote         6.4.2016 klo 15.15



PKC Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset



PKC Group Oyj:n 6.4.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen ja päätti jakaa osinkoa 0,70 euroa/osake. Hallitukselle ja
toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2015. Yhtiökokous päätti
myös hallituksen ja tilintarkastajan valinnasta ja palkkioista, hallituksen
omien osakkeiden hankintavaltuutuksesta sekä osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan perustamisesta hallituksen esitysten mukaisesti. 



Osinko



Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,70
euroa/osake. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä
8.4.2016 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osingon maksupäivä on 15.4.2016. 



Vastuuvapaus



Hallitukselle ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2015.



Hallitus ja tilintarkastaja



Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen
jäsenmääräksi 7 ja valita hallitukseen uudelleen Reinhard Buhl, Wolfgang Diez,
Shemaya Levy, Mingming Liu, Robert Remenar ja Matti Ruotsala ja uutena jäsenenä
Henrik Lange. 



Tilintarkastajaksi valittiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti KPMG Oy Ab, KHT
- yhteisö, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Virpi
Halosen. 



Hallituksen ja tilintarkastajan palkkiot päätettiin maksaa hallituksen
ehdotuksen mukaisesti. 



Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta



Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään enintään 1 200 000 yhtiön osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen
omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Osakemäärä on noin 5 prosenttia kaikista
yhtiön osakkeista. 



Osakkeiden hankkimisessa maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen
hintaan julkisessa kaupankäynnissä. Omien osakkeiden hankkimisen
vähimmäisvastike on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu
markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti
osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta
valtuutuksen voimassaoloaikana. 



Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien
osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Valtuutusta käytetään hallituksen
päättämiin tarkoituksiin, mm. käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä.
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin
enintään 30.9.2017. 



Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen



Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti perustaa
osakkeenomistajien pysyvän nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella
hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevat
ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle ja hyväksyä osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan työjärjestyksen. 



Ehdotuksen mukaan nimitystoimikunta koostuu Yhtiön kolmen suurimman
osakkeenomistajan edustajasta sekä Yhtiön hallituksen puheenjohtajasta, joka
toimii asiantuntijajäsenenä. Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa Yhtiön
hallitukselle vuosittain, viimeistään seuraavaa varsinaista yhtiökokousta
edeltävän tammikuun 31. päivänä. 



Hallituksen järjestäytyminen



Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin
Matti Ruotsala ja varapuheenjohtajaksi Robert Remenar. Hallitus arvioi
jäsentensä riippumattomuutta ja arvion mukaisesti kaikki hallituksen jäsenet
ovat riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. 



Hallituksen järjestäytymiskokouksessa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi
valittiin Shemaya Levy ja jäseniksi Wolfgang Diez, Mingming Liu ja Henrik
Lange. Johtuen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta hallitus
päätti muuttaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan nimen
palkitsemisvaliokunnaksi ja hyväksyä palkitsemisvaliokunnan uuden
työjärjestyksen. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Matti
Ruotsala ja jäseniksi Reinhard Buhl ja Robert Remenar. 

Asiakirjat



Yhtiökokousasiakirjat ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
www.pkcgroup.com. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla
internet-sivuilla viimeistään 20.4.2016. 





PKC Group Oyj

Hallitus



Matti Hyytiäinen 
toimitusjohtaja
Lisätietoja antaa:
toimitusjohtaja Matti Hyytiäinen, PKC Group Oyj, 0400 710 968


Jakelu
Nasdaq Helsinki 
Keskeiset tiedotusvälineet
www.pkcgroup.com 


PKC Group on asiakkaidensa globaali kumppani, joka suunnittelee, valmistaa ja
integroi sähkönjakelujärjestelmiä, elektroniikkaa ja niihin liittyviä
arkkitehtuurikomponentteja hyötyajoneuvoteollisuuteen,
kiskokalustovalmistajille sekä valituille muille toimialoille. Konsernilla on
tehtaita Brasiliassa, Kiinassa, Liettuassa, Meksikossa, Puolassa, Saksassa,
Serbiassa, Suomessa, Virossa, Venäjällä sekä Yhdysvalloissa. Konsernin
liikevaihto vuonna 2015 oli 908,0 miljoonaa euroa. PKC Group Oyj on listattu
Nasdaq Helsingissä.