Consti Yhtiöt Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Consti Yhtiöt Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 6.4.2016

CONSTI YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.4.2016, KLO 15.30

Consti Yhtiöt Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 6.4.2016

Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.1.-31.12.2015 ja tilikauden tuloksen
kirjaaminen

Consti Yhtiöt Oyj:n 6.4.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2015.

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2015 jaetaan osinkoa 0,39 euroa
osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonjaon
täsmäytyspäivänä 8.4.2016 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäiväksi päätettiin 15.4.2016.

Hallitus ja tilintarkastaja

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten määräksi seitsemän. Hallituksen
jäseniksi valittiin uudelleen seuraavaksi toimikaudeksi nykyisen hallituksen
jäsenet Tapio Hakakari, Antti Korkeela, Erkki Norvio, Janne Näränen, Niina
Rajakoski, Petri Rignell ja Pekka Salokangas.

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy ja päävastuullisena
tilintarkastajana toimii KHT Mikko Rytilahti.

Hallituksen jäsenille päätettiin maksaa vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen
puheenjohtajalle 30 000 euroa ja hallituksen jäsenille 15 000 euroa. Hallituksen
jäsenten hallituksen kokouksiin osallistumisesta aiheutuneet matkakustannukset
päätettiin korvata laskun mukaan. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa
kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä
osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 471 000 oman osakkeen hankkimisesta
yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita
voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä osakkeille
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Omia
osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suhteessa (suunnattu hankkiminen) ja osakkeet voidaan hankkia esimerkiksi yhtiön
osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen. Valtuutus sisältää
hallituksen oikeuden päättää miten omia osakkeita hankitaan sekä kaikista muista
osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät valtuutukset omien osakkeiden
hankkimiseen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka, kuitenkin enintään 30.6.2017 saakka.

Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1
§:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien
osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat
osakkeet, voi olla yhteensä enintään 780 000 osaketta. Hallitus voi päättää
antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia
osakkeita.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta käytetään
esimerkiksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai
muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus sisältää hallituksen
oikeuden päättää kaikista muista uusien osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus korvaa aikaisemmat hallitukselle annetut valtuutukset päättää
osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2017 asti.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Consti Yhtiöt Oyj:n internet-sivuilla
osoitteessa www.consti.fi viimeistään 20.4.2016 alkaen.

CONSTI YHTIÖT OYJ

Lisätietoja:
Marko Holopainen, Toimitusjohtaja, Consti Yhtiöt Oyj, Puh. +358 400 458 158
Esa Korkeela, Talousjohtaja, Consti Yhtiöt Oyj, Puh. +358 40 730 8568

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.consti.fi

Consti on yksi Suomen johtavia korjausrakentamiseen ja taloteknisiin palveluihin
keskittyneitä yhtiöitä. Consti tarjoaa kattavasti talotekniikan,
linjasaneerauksen, korjausurakoinnin, julkisivusaneerauksen sekä muiden
vaativien kohteiden rakennus- ja huoltopalveluita sekä asuintaloille että
toimitiloille. Yhtiöllä on kolme liiketoiminta-aluetta: talotekniikka,
julkisivut ja korjausurakointi. Vuonna 2015 Consti-konsernin liikevaihto oli
256 miljoonaa euroa, ja se työllistää noin 900 korjausrakentamisen ja
talotekniikan ammattilaista.

Consti Yhtiöt Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla, ja sen
kaupankäyntitunnus on CONSTI. www.consti.fi


[HUG#2001174]