Tikkurila Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Tikkurilan varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Tikkurila Oyj
Pörssitiedote
6.4.2016 klo 15.45 (CET+1)

Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

Tikkurila Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tänään tilikauden 2015
tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle. Yhtiökokous vahvisti tilikaudelta 2015 osingoksi 0,80 euroa
osakkeelta. Jäljelle jäävät voittovarat jätetään vapaaseen omaan pääomaan.
Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä
8.4.2016 merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osinko maksetaan 15.4.2016.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin kuusi ja hallitukseen valittiin
uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka Eeva
Ahdekivi, Harri Kerminen, Jari Paasikivi, Riitta Mynttinen, Pia Rudengren ja
Petteri Walldén.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan.
Vuosipalkkiot ovat: puheenjohtaja 64 000 euroa, varapuheenjohtaja ja jäsen, joka
toimii tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana 40 000 euroa sekä muut hallituksen
jäsenet 32 000 euroa vuodessa. Vuosipalkkiosta noin 40 prosenttia maksetaan
markkinoilta hankittavina Tikkurila Oyj:n osakkeina ja loput käteisenä. Osakkeet
hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun
liiketoimintakatsaus ajalta 1.1.-31.3.2016 on julkistettu. Lisäksi hallituksen
jäsenille maksetaan kultakin hallituksen ja sen valiokuntien varsinaiselta
kokoukselta (pois lukien päätökset ilman kokousta) palkkiona: jäsenen kotimaassa
pidettävät kokoukset 600 euroa sekä jäsenen kotimaan ulkopuolella pidettävät
kokoukset 1 200 euroa. Jäsenen osallistuessa kokoukseen puhelin- tai
videoyhteyden välityksellä maksetaan 600 euron kokouspalkkio.
Matkustuskustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän
tilintarkastajan laskun mukaan. Yhtiökokous valitsi uudelleen tilintarkastajaksi
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka KPMG Oy Ab:n.
Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Toni Aaltonen.

Yhtiöjärjestyksen ja nimitystoimikunnan tehtävänkuvan muutos

Yhtiökokouksen päätöksen mukaan Tikkurila Oyj:n yhtiöjärjestyksen 3. kohtaan
sisältyvä maininta siitä, että hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan, poistetaan. Muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta myös yhtiökokouksessa. Lisäksi
yhtiökokous päätti, että nimitystoimikunnan tehtävänkuvaa muutetaan siten, että
nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle
tehtävät ehdotukset hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja
jäseniksi sekä näiden palkkioiksi. Aiemmin nimitystoimikunta valmisteli
ehdotukset hallituksen jäseniksi ja hallituksen jäsenten palkkioiksi.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ja osakeantiin

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 400 000 yhtiön oman
osakkeen hankkimisesta. Osakkeita hankitaan käytettäväksi mahdollisten
yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön
oman pääoman rakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi,
käytettäväksi yhtiön hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden maksamiseen tai
yhtiön osakeperusteisten palkkiojärjestelmien toteuttamiseen. Hankkimisvaltuutus
on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin
enintään 30.6.2017 saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 400 000 yhtiön hallussa
olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta tai uuden osakkeen antamisesta.
Yhtiön hallussa olevat oman osakkeet voidaan luovuttaa ja uudet osakkeet voidaan
antaa joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä
olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin
he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta
poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittaminen tai
toteuttaminen, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittäminen, osakkeen
likviditeetin parantaminen, yhtiön hallituksen vuosipalkkioiden maksaminen tai
yhtiön osakeperusteisten palkkiojärjestelmien toteuttaminen. Valtuutus on
voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin
enintään 30.6.2017 saakka.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Tikkurilan internetsivuilla viimeistään
20.4.2016.

Tikkurilan hallituksen päätökset

Tikkurilan hallitus on valinnut tänään kokouksessaan keskuudestaan hallituksen
puheenjohtajaksi Jari Paasikiven ja varapuheenjohtajaksi Petteri Walldénin.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana jatkaa Eeva Ahdekivi ja jäseninä Riitta
Mynttinen ja Pia Rudengren. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana jatkaa Jari
Paasikivi ja jäseninä Harri Kerminen ja Petteri Walldén.


Tikkurila Oyj
Antti Kiuru, lakiasiainjohtaja


Lisätietoja:
Antti Kiuru, lakiasiainjohtaja, puh. 0400 686 488, antti.kiuru@tikkurila.com


Tikkurila on johtava maalialan ammattilainen Pohjoismaissa ja Venäjällä. Olemme
perinteikäs suomalainen yritys, joka toimii nykyään 16 maassa. Laadukkaiden
tuotteiden ja kattavien palvelujen avulla varmistamme markkinoiden parhaan
käyttäjäkokemuksen. Kestävää kauneutta vuodesta 1862.

www.tikkurilagroup.fi




[HUG#2001195]