Pöyry - Yhtiökokouksen päätökset

Pöyry Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

PÖYRY OYJ          Pörssitiedote 10.3.2011 klo 19.25

Pöyry Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 10.3.2011 tehtiin seuraavat
päätökset:

Yhtiökokous vahvisti Pöyry Oyj:n tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille
ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2010.

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2010 jaetaan ulkona oleville osakkeille
osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 15.3.2011 ja
osingon maksupäivä 22.3.2011.

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu seitsemän (7) varsinaista jäsentä.
Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Pekka Ala-Pietilä,
Georg Ehrnrooth, Henrik Ehrnrooth, Alexis Fries, Heikki Lehtonen, Michael
Obermayer ja Karen de Segundo.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosipalkkioiksi hallituksen jäsenelle
40 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 50 000 euroa ja hallituksen
puheenjohtajalle 60 000 euroa, sekä hallituksen valiokuntien jäsenten
vuosipalkkioksi 15 000 euroa. Lisäksi yhtiökokous antoi hallitukselle
valtuutuksen päättää enintään 15 000 euron vuotuisen lisäpalkkion maksamisesta
kullekin hallituksen ulkomailla asuvalle jäsenelle ja enintään 5 000 euron
vuotuisen lisäpalkkion maksamisesta kullekin valiokuntien ulkomailla asuvalle
jäsenelle. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa
puheenjohtajakseen Henrik Ehrnroothin ja varapuheenjohtajakseen Heikki Lehtosen.
Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Heikki Lehtonen, Alexis
Fries ja Georg Ehrnrooth, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi Henrik
Ehrnrooth, Heikki Lehtonen, Karen de Segundo ja Pekka Ala-Pietilä. Hallitus
päätti yhtiökokouksen valtuutuksen mukaisesti maksaa 15 000 euron vuotuisen
lisäpalkkion hallituksen ulkomailla asuville jäsenille ja 5 000 euron vuotuisen
lisäpalkkion maksamisesta valiokuntien ulkomailla asuville jäsenille.

Pöyry   Oyj:n  tilintarkastajana  jatkaa  varsinaisen  yhtiökokouksen  6.3.2002
päätöksen perusteella KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana
jatkaa KHT Sixten Nyman.

Omien osakkeiden hankkimisvaltuutus

Yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutuksen päättää yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta yhtiön jakokelpoisilla varoilla alla määritellyin ehdoin.
Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa
liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, sekä osana yhtiön kannustinjärjestelmiä
hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa, sekä muutoin
edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Osakkeita voidaan hankkia enintään
5 900 000 kappaletta. Yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä hankinnan
jälkeen olisi kulloinkin enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista
osakkeista. Osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti joko julkisessa
kaupankäynnissä, jolloin osakkeita hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien
omistusten mukaisessa suhteessa tai julkisella ostotarjouksella niille
julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon.
Julkisen hankinnan vuoksi osakkeiden hankkimisjärjestyksestä sekä osakkeiden
hankinnan vaikutuksesta osakeomistukseen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä
tai lähipiiriin kuuluvien omistukseen ei ole etukäteen tietoa.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista muista osakkeiden
hankkimisen ehdoista.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
Edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitukselle myönnetty valtuutus
koskien omien osakkeiden hankintaa päättyy samalla.
Osakeantivaltuutus

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa
erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina
hallituksen määräämin ehdoin ja maksullisen osakeannin osalta hallituksen
määräämään hintaan.

Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan
yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 11 800 000 kappaletta. Yhtiön hallussa
olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 5 900 000 kappaletta.

Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
edellyttäen, että siihen on maksullisen osakeannin osalta yhtiön kannalta
painava taloudellinen syy ja että siihen on maksuttoman osakeannin osalta yhtiön
kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen
painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan yllä esitetyin rajoituksin
käyttää muun muassa pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan
laajentamiseksi, vastikkeena yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa
liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja kannustinjärjestelmien
toteuttamiseksi. Uusmerkintä tai omien osakkeiden luovuttaminen voidaan
suorittaa myös apporttiomaisuutta vastaan tai käyttämällä kuittausoikeutta.

Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle
itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen
on enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään
lasketaan yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhteisöillä olevat omat osakkeet
osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.


PÖYRY OYJ


Lisätietoja antaa:
Anne Viitala, johtaja, lakiasiat ja kaupalliset transaktiot, Pöyry Oyj
puh. 010 33 22811, 040 511 6151


Pöyry on maailmanlaajuinen konsultointi- ja suunnitteluyhtiö, joka on sitoutunut
tasapainotettuun kestävään kehitykseen ja vastuulliseen toimintaan. Laatu ja
rehellisyys leimaavat kaikkea toimintaamme, ja tarjoamme alan huippua edustavia
johdon konsultointipalveluja, kokonaisratkaisuja sekä suunnittelua ja töiden
valvontapalveluja. Pöyry tarjoaa perusteellista toimialaosaamista teollisuus-,
energia-, kaupunki- ja liikenne- sekä vesi- ja ympäristösuunnittelun aloilla.
Pöyryllä on palveluksessaan 7 000 asiantuntijaa, ja paikalliskonttoriverkosto
ulottuu noin 50 maahan. Pöyryn liikevaihto vuonna 2010 oli 682 miljoonaa euroa,
ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä (Pöyry OYJ:
POY1V).

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.poyry.com

[HUG#1496171]