Innofactor Oyj - Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Innofactor Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Innofactor Oyj:n Pörssitiedote 27.8.2012 klo 10.30

Innofactor Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset



Innofactor Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 27.8.2012 teki seuraavat päätökset:

Hallituksen olemassa olevien valtuutuksien koskien uusien osakkeiden
antamisesta sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
jatkaminen 30.6.2014 asti 

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen 27.3.2012 Valtuutuksen voimassaolon
jatkamisesta 30.6.2014 asti. 

Päätöksen mukaisesti yhtiön hallituksella on 30.6.2014 saakka voimassaoleva
valtuutus päättää enintään 8 000 000 osakkeen antamisesta ja enintään 1 000 000
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa
erässä (”27.3.2012 Valtuutus”). Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai
maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin ja maksullisen osakeannin
osalta hallituksen määräämään hintaan. 27.3.2012 Valtuutus sisältää myös
hallitukselle oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja
erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita
tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Oikeus voidaan antaa myös yhtiön
velkojalle siten, että oikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan käyttämisestä
osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen (vaihtovelkakirjalaina). Uusien
osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä merkitään
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 27.3.2012 Valtuutus sisältää oikeuden
poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että siihen on
maksullisen osakeannin osalta yhtiön kannalta painava taloudellinen syy ja että
siihen on maksuttoman osakeannin osalta yhtiön kannalta ja sen kaikkien
osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.
27.3.2012 Valtuutusta voidaan yllä esitetyin rajoituksin käyttää muun muassa
pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena
yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta.
Uusmerkintä tai omien osakkeiden luovuttaminen voidaan suorittaa myös
apporttiomaisuutta vastaan tai käyttämällä kuittausoikeutta. 27.3.2012
Valtuutusta ei voi käyttää yhtiön henkilöstölle tai toimitusjohtajalle
myönnettävien kannustinjärjestelmien toteuttamiseen. 27.3.2012 Valtuutus
sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten,
että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään
yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan
yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhteisöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain
15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. Hallitus päättää kaikista
muista 27.3.2012 Valtuutukseen liittyvistä seikoista. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi
päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin: 

Yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 3 000 000 oman osakkeen
hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla.
Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).
Osakkeet hankitaan Nasdaq OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä markkinahintaan. Yhtiöllä saa olla kerrallaan hallussaan
korkeintaan yksi kymmenesosa kaikista osakkeista. 

Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön
liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön pääoma- tai
rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän
toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Omien
osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla
tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten
puitteissa. 

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakkeiden
hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2014 asti. 



INNOFACTOR OYJ

Hallitus



Lisätietoja:

Sami Ensio, toimitusjohtaja
Innofactor Oyj
Puh. 050 584 2029


Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset mediat
www.innofactor.fi