Cencorp - Pörssitiedote

CENCORP SIIRTÄÄ VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PIDETTÄVÄKSI MYÖHEMMIN ILMOITETTAVANA AJANKOHTANA JA KUTSUU 29.4.2015 KOOLLE YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN KÄSITTELEMÄÄN HALLITUKSEN EHDOTUKSIA KOSKIEN MM. YHTIÖN TOIMINIMEN MUUTTAMISTA VALOE OYJ:KSI

Cencorp Oyj                       Pörssitiedote 7.4.2015 klo 18.50



CENCORP SIIRTÄÄ VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PIDETTÄVÄKSI MYÖHEMMIN
ILMOITETTAVANA AJANKOHTANA JA KUTSUU 29.4.2015 KOOLLE YLIMÄÄRÄISEN
YHTIÖKOKOUKSEN KÄSITTELEMÄÄN HALLITUKSEN EHDOTUKSIA KOSKIEN MM. YHTIÖN
TOIMINIMEN MUUTTAMISTA VALOE OYJ:KSI, TOIMIALAMUUTOSTA PUHTAAN ENERGIAN
YHTIÖKSI JA ANTIVALTUUTUSTA 



Cencorpin hallitus on tänään päättänyt siirtää aiemmin ilmoitetusta poiketen
varsinaisen yhtiökokouksen pidettäväksi myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.
Aiemmin ilmoitetun mukaisesti varsinainen yhtiökokous olisi ollut tarkoitus
pitää 29.4.2015. Syynä siirtoon on se, että yhtiön tilinpäätös tilikaudelta
2014 ei ole vielä valmistunut.  Cencorp on saanut Finanssivalvonnalta
poikkeusluvan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen julkistamiseen
arvopaperimarkkinalain mukaisesta määräajasta poiketen. Poikkeusluvan mukaan
Cencorpin pitää julkaista tilinpäätös ja toimintakertomus viimeistään
30.4.2015. 



Cencorpin hallitus on tänään päättänyt kutsua 29.4.2015 koolle ylimääräisen
yhtiökokouksen käsittelemään seuraavia hallituksen ehdotuksia: 



1. Yhtiöjärjestyksen kohdan 1 muuttaminen, koskien yhtiön toiminimeä

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen  kohta 1 muutetaan
kuulumaan seuraavasti: ”1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka: Yhtiön toiminimi on
Valoe Oyj, ruotsiksi Valoe Abp ja  englanniksi Valoe Corporation. Yhtiön
kotipaikka on Mikkeli.” 



Perusteluna toiminimen muutokselle on se, että Cencorp Oyj on sitoutunut
vaihtamaan toiminimensä FTTK Company Limitedin kanssa allekirjoitetussa
elektroniikkateollisuuden automaatioliiketoimintaa koskevassa
yritysjärjestelysopimuksessa. Lisäksi toiminimi Valoe kuvaa hallituksen
näkemyksen mukaan hyvin yhtiön puhtaan energian toimialaa. 



Cencorp Oyj:n osakkeenomistajat Savcor Group Oy ja Gaselli Capital Oy, jotka
edustavat noin 49 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ovat
ilmoittaneet kannattavansa hallituksen ehdotusta. 



2. Yhtiöjärjestyksen kohdan 2 muuttaminen, koskien yhtiön toimialaa

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen kohta 2 muutetaan
kuulumaan seuraavasti: ”2 § Toimiala: Yhtiön toimialana on kehittää, myydä ja
valmistaa puhtaan energian tuottamista palvelevia teollisia ratkaisuja. Yhtiö
voi omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta ja arvopapereita.” 



Perusteluna toimialamuutokselle on se, että yhtiö on muuttunut
elektroniikkateollisuuden automaatioratkaisuja ja erikoiskomponentteja
valmistavasta yhtiöstä pelkästään puhtaan energian ratkaisuja tarjoavaksi
yhtiöksi. 



Cencorp Oyj:n osakkeenomistajat Savcor Group Oy ja Gaselli Capital Oy, jotka
edustavat noin 49 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ovat
ilmoittaneet kannattavansa hallituksen ehdotusta. 



3.  Yhtiöjärjestyksen kohdan 4 muuttaminen, koskien yhtiön hallitusta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen kohta 4 muutetaan
kuulumaan seuraavasti: ”4 § Hallitus: Yhtiön hallinnosta ja toiminnan
asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään 3 ja
enintään 7 jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee
keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus on
päätösvaltainen, jos enemmän kuin puolet sen jäsenistä on kokouksessa läsnä.
Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee puheenjohtajan ääni.” 



Perusteluna hallituksen jäsenten enimmäismäärän muuttamiselle on se, että yhtiö
voi tulevaisuudessa tarvita laajempaa hallituspohjaa. 



Cencorp Oyj:n osakkeenomistajat Savcor Group Oy ja Gaselli Capital Oy, jotka
edustavat noin 49 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ovat
ilmoittaneet kannattavansa hallituksen ehdotusta. 



4. Tekninen muutos, koskien yhtiöjärjestyksen numeroinnin muuttamista kohdan 12
ja kohdan 13 osalta 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, yhtiöjärjestyksen nykyinen 13 §, koskien
tilikautta siirretään yhtiöjärjestyksen kohdaksi 12 ja nykyinen 12 §, jonka
kohdalla lukee poistettu jätetään yhtiöjärjestyksestä pois kokonaan.
Yhtiöjärjestyksessä olisi siten jatkossa 12 kohtaa. 



Perusteluna tekniselle muutokselle on yhtiöjärjestyksen ja sen numeroinnin
selkeyttäminen. 



Cencorp Oyj:n osakkeenomistajat Savcor Group Oy ja Gaselli Capital Oy, jotka
edustavat noin 49 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ovat
ilmoittaneet kannattavansa hallituksen ehdotusta. 



5. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous aiemmat valtuudet
peruuttaen valtuuttaisi hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta
maksuttomasta ja/tai maksullisesta osakeannista, joka sisältää oikeuden päättää
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien ja muiden
osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että
valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai osakeyhtiölain 10
luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisen perusteella osakkeiden määrä olisi yhteensä
enintään 900.000.000 osaketta, joka vastaa enintään noin 51,1 prosenttia yhtiön
kaikista osakkeista valtuutuksen perusteella tehtävällä päätöksellä annettujen
ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien perusteella annettavien
osakkeiden jälkeen. Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta
päättää myös suunnatusta osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten
optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutusta esitetään
käytettäväksi yhtiön kannalta tärkeisiin järjestelyihin, kuten pääomarakenteen
vahvistamiseen, investointien rahoittamiseen, yritys- ja liiketoimintakauppojen
tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden tai  omistusrakenteen laajentamiseen 
tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen tai sellaisiin muihin
hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden tai osakeyhtiölain 10
luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien tai osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamiseen on painava taloudellinen syy.
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus olisi voimassa
30.6.2017 asti. 



Perusteluna hallituksen valtuuttamiselle on edellä mainitun lisäksi erityisesti
yhtiön rahoitusjärjestelyiden nopean toteuttamisen mahdollistaminen sen jälkeen
kun rahoitusneuvottelut on saatu päätökseen. 



Cencorp Oyj:n osakkeenomistajat Savcor Group Oy ja Gaselli Capital Oy, jotka
edustavat noin 49 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ovat
ilmoittaneet kannattavansa hallituksen ehdotusta. 





Cencorp julkistaa tämän tiedotteen jälkeen erillisellä tiedotteella kutsun
ylimääräiseen yhtiökokoukseen. 





Mikkelissä 7. päivänä huhtikuuta 2015





Cencorp Oyj



HALLITUS





Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Cencorp Oyj
p. 0405216082
email: iikka.savisalo@cencorp.com



Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.cencorp.com



Cencorpin toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön,
liittyvistä sovellutuksista. Cencorp myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa
automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien
valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Cencorpin
pääkonttori on Mikkelissä. Yhtiö on osa suomalaista Savcor-konsernia.