Rautaruukki - Yhtiökokouksen päätökset

Rautaruukki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Rautaruukki Oyj        Pörssitiedote 23.3.2011 klo 16.00


Rautaruukki Oyj:n tänään pidetty yhtiökokous vahvisti vuodelta 2010
maksettavaksi osinkoa 0,60 euroa osakkeelta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.
Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä
28.3.2011 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon.
Osingonmaksupäiväksi päätettiin 6.4.2011. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallitukselle,
hallintoneuvostolle ja toimitusjohtajalle tilivuodelta 2010.

Yhtiökokouksessa oli edustettuna 872 osakkeenomistajaa.

Hallitus

Hallituksen jäsenten lukumäärä vahvistettiin seitsemäksi (7). Hallituksessa
jatkavat vuorineuvos Reino Hanhinen, diplomi-insinööri, MBA Maarit Aarni-Sirviö,
toimitusjohtaja Pertti Korhonen, hallituksen puheenjohtaja Liisa Leino,
toimitusjohtaja Matti Lievonen, ekonomi Hannu Ryöppönen sekä konsernijohtaja
Jaana Tuominen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Reino Hanhinen
ja varapuheenjohtajaksi Hannu Ryöppönen.

Hallituksen palkkiot
Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 72 000 euroa,
varapuheenjohtajan 44 000 euroa ja jäsenten 34 000 euroa vuodessa sekä
kokouspalkkioksi 600 euroa mukaan lukien hallituksen valiokuntien kokoukset.
Vuosipalkkiosta 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina yhtiön osakkeina, jotka
hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta
1.1.-31.3.2011 on julkistettu.

Tilintarkastaja
Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastajalle
maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen
Yhtiökokous myönsi hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallitukselle valtuuden
yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen. Osakkeita voidaan hankkia enintään
12 000 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka.

Osakeantivaltuutus
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista, joka sisältää
oikeuden antaa uusia ja/tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.
Osakeantivaltuutus käsittää enintään 28 000 000 osaketta. Hallituksella on
oikeus luovuttaa osakkeita osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen
suunnattuna. Valtuutus sisältää myös oikeuden päättää maksuttomasta
osakeannista. Valtuutus on voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä
lukien.

Nimitystoimikunnan perustaminen
Yhtiökokous päätti perustaa nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen
jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevia ehdotuksia
seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Yhtiökokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön
pääkonttorissa ja yhtiön internet-sivuilla www.ruukki.fi viimeistään 6.4.2011.
Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset ovat kokonaisuudessaan nähtävillä yhtiön
internet-sivuilla.

Rautaruukki Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksiä

Tarkastusvaliokunta
Hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Hannu Ryöppösen sekä
jäseniksi Liisa Leinon ja Jaana Tuomisen.

Palkitsemisvaliokunta
Hallitus valitsi palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Reino Hanhisen sekä
jäseniksi Maarit Aarni-Sirviön, Pertti Korhosen ja Matti Lievosen.

Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että yhtiön
merkittävistä osakkeenomistajista.

Lisätietoja:
Sakari Tamminen, toimitusjohtaja, puh. 020 592 9075
Tiina Bäckman, hallituksen sihteeri, puh. 020 592 9068

Rautaruukki Oyj
Anne Pirilä
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja

Rautaruukki toimittaa metalliin perustuvia komponentteja, järjestelmiä ja
kokonaistoimituksia rakentamiseen ja konepajateollisuudelle. Metallituotteissa
yhtiöllä on laaja tuote- ja palveluvalikoima. Yhtiöllä on toimintaa 27 maassa ja
henkilöstöä noin 11 700. Liikevaihto vuonna 2010 oli noin 2,4 miljardia euroa.
Osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä (Rautaruukki Oyj: RTRKS). Yhtiö
käyttää markkinointinimeä Ruukki.

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ruukki.fi




[HUG#1499423]