Stora Enso Oyj - Yhtiökokouskutsu

Kutsu Stora Enso Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.2.2017 klo 12.59 EET
Stora Enso Oyj:n hallitus on tänään päättänyt kutsua koolle varsinaisen
yhtiökokouksen pidettäväksi 27.4.2017.

Yhtiökokouskutsu
Stora Enso Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina 27.4.2017 klo 16.00 Marina Congress Centerissä,
Katajanokanlaituri 6, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen
aloitetaan klo 15.00.
Yhtiökokous pidetään suomen kielellä. Kokoushuoneessa on simultaanitulkkaus
ruotsin, englannin ja tarvittaessa suomen kielille.
A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.         Kokouksen avaaminen

2.         Kokouksen järjestäytyminen

3.         Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4.         Kokouksen laillisuuden toteaminen

5.         Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6.         Vuoden 2016 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen

-      Toimitusjohtajan katsaus

7.         Tilinpäätöksen vahvistaminen

8.         Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2016 maksetaan osinkoa 0,37
euroa osakkeelta.
Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 2.5.2017 on
merkitty joko Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai
Euroclear Sweden AB:ssa rekisteröityjen osakkeiden osalta viimeksi mainitun
pitämään omistajaluetteloon. Euroclear Sweden AB huolehtii osingon maksusta
Euroclear Sweden AB:ssa rekisteröidyille osakkeille ja osinko maksetaan Ruotsin
kruunuina. Citibank N.A. huolehtii osingon maksusta Citibank N.A.:n
hallinnoimien ADR-todistusten haltijoille ja osinko maksetaan Yhdysvaltain
dollareina.
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan arviolta 9.5.2017.

9.         Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle

10.       Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen
jäsenten vuosipalkkiot pidetään ennallaan vuoden 2016 tasolla seuraavasti:

Hallitus

Puheenjohtaja      170 000 euroa
Varapuheenjohtaja  100 000 euroa
Jäsenet            70 000 euroa

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää myös, että hallituksen jäsenet
käyttävät, yhtiökokouksen päätöksen perusteella, 40 % yllä mainituista
vuosipalkkioista Stora Enson R-osakkeiden ostamiseen julkisesta kaupankäynnistä
ja että mainitut ostot suoritetaan yhtiökokousta seuraavan kahden viikon aikana.
Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää, että hallituksen talous-
ja tarkastus- sekä palkitsemisvaliokuntien ja vastuullisuus- ja
yritysetiikkavaliokunnan jäsenten vuosipalkkiot pidetään nykyisellä tasolla
seuraavasti:

Talous- ja tarkastusvaliokunta

Puheenjohtaja  20 000 euroa
Jäsenet        14 000 euroa

Palkitsemisvaliokunta

Puheenjohtaja  10 000 euroa
Jäsenet        6 000 euroa

Vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunta

Puheenjohtaja  10 000 euroa
Jäsenet        6 000 euroa

Hallituksen ja valiokuntien palkkioita ei kuitenkaan suoriteta sellaiselle
puheenjohtajalle tai jäsenelle, joka on kokopäivätoimisesti yhtiön tai sen
tytäryhtiön palveluksessa.

11.       Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön
hallitukseen valitaan yhdeksän (9) jäsentä.

12.       Hallituksen jäsenten valitseminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön
hallitukseen valitaan uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun
saakka nykyisistä jäsenistä Anne Brunila, Jorma Eloranta, Elisabeth Fleuriot,
Hock Goh, Mikael Mäkinen, Richard Nilsson ja Hans Stråberg ja että Christiane
Kuehne ja Göran Sandberg valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi vastaavalle
toimikaudelle.

Gunnar Brock on ilmoittanut, ettei ole käytettävissä hallituksen jäseniä
valittaessa.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on suosittanut, että mikäli edellä mainitut
henkilöt yhtiökokouksessa valitaan yhtiön hallituksen jäseniksi, nimetään Jorma
Eloranta hallituksen puheenjohtajaksi ja Hans Stråberg hallituksen
varapuheenjohtajaksi

Christiane Kuehne, oik. kand., KTK, syntynyt 1955, Sveitsin ja Saksan
kansalainen, on toiminut johtavassa asemassa Nestlé-konsernissa sekä
strategisissa että operatiivisissa tehtävissä vuosina 1977–2015, minkä lisäksi
hänellä on vahva kansainvälinen ja monikulttuurinen tausta. Hänen viimeinen
operatiivinen tehtävänsä Nestléssä oli vastata yhtiön Strategic Business Unit
Food -segmentistä globaalisti. Hänellä on vahva kokemus eurooppalaisilta,
aasialaisilta että afrikkalaisilta markkinoilta. Kuehne toimii hallituksen
jäsenenä brittiläisessä James Finlays Ltd. -yhtiössä ja on vuosina 2012–2016
toiminut hallituksen sekä tarkastusvaliokunnan jäsenenä L’Oréal S.A. -yhtiössä.
Hän on myös hallituksen jäsen Wetter Foundation, Morges/Switzerland -säätiössä.

Göran Sandberg, Ph.D, syntynyt 1951, Ruotsin kansalainen, on toiminut
kasvibiologian professorina Ruotsin maataloustieteen yliopistossa (Swedish
University of Agricultural Science) ja Uumajan yliopistossa vuodesta 1989
lähtien. Hän toimii myös toiminnallisena hallituksen jäsenenä Knut ja Alice
Wallenbergin säätiössä sekä Marianne ja Marcus Wallenbergin säätiössä. Sandberg
on hallituksen jäsen Marcus Wallenberg Foundation for Promoting Scientific
Research in the Forest Industry -säätiössä sekä Wallenberg Foundations AB
-yhtiössä. Hän on aiemmin toiminut myös Uumajan yliopiston rehtorina 2005–2010,
Umeå Plant Science Centerin puheenjohtajana 1996–2004 ja SciLifeLab Swedenin
puheenjohtajana 2013–2016, minkä lisäksi hän on toiminut myös hallituksen
jäsenenä Human Protein Atlas -projektissa sekä Wallenberg Wood Science
Centerissä. Sandberg on myös jäsenenä Kungliga Vetenskapsakademien, Kungl. Skogs
- och Lantbruksakademien sekä Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien -akatemioissa.

Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt ja arvio heidän riippumattomuudestaan on
esitetty yhtiön internetsivuilla storaenso.com (http://www.storaenso.com/)/agm.

13.       Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan
talous- ja tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun mukaan.

14.       Tilintarkastajan valitseminen
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että nykyinen tilintarkastaja
tilintarkastusyhteisö Deloitte & Touche Oy valitaan jatkamaan tilintarkastajana
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

Talous- ja tarkastusvaliokunnan suositus tilintarkastajan valinnalle on
nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa
storaenso.com/agm (http://www.storaenso.com/agm).

15.       Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 5 §:ää ja 13
§:ää muutetaan siten, että yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan, kuitenkin siten, että mikäli paikka vapautuu toimikauden
aikana, niin hallitus voi valita keskuudestaan tilalle uuden puheenjohtajan tai
varapuheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Lisäksi hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 10
§:ää muutetaan siten, että kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön
internetsivuilla, minkä lisäksi tieto kokousajasta ja -paikasta sekä yhtiön
internetsivujen osoite julkaistaan vähintään kahdessa suomalaisessa ja kahdessa
ruotsalaisessa lehdessä, ja että yhtiön yhtiöjärjestyksen 8 §:ää muutetaan
siten, että viittaus ”Keskuskauppakamarin hyväksymään tilintarkastusyhteisöön”
muutetaan viittaukseksi ”tilintarkastusyhteisöön”.

Esitys on kokonaisuudessaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa
storaenso.com/agm (http://www.storaenso.com/agm).

16.       Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan
työjärjestyksen kohtaa 3.1 muutetaan siten, että osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan tehtäviin kuuluu valmistella ja tehdä yhtiökokoukselle
ehdotus hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta yhdessä
hallituksen jäseniä koskevan ehdotuksen kanssa.

17.       Päätöksentekojärjestys

18.       Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Stora Enso Oyj:n internetsivuilla osoitteessa
storaenso.com/agm (http://www.storaenso.com/agm). Stora Enso Oyj:n vuoden 2016
tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus julkaistaan Stora Enso
Oyj:n internetsivuilla osoitteessa storaenso.com/investors/annual-report
maanantaina 20.2.2017 alkavalla viikolla. Päätösehdotukset ja edellä mainitut
asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä
kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa
storaenso.com/agm (http://www.storaenso.com/agm) viimeistään torstaista
11.5.2017 lähtien.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on torstaina
13.4.2017 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon ja joka haluaa
osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään perjantaina 21.4.2017
klo 12.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) yhtiön        storaenso.com/agm (http://www.storaenso.com/agm)
internetsivujen
kautta:
b) puhelimitse   020 462 1245
numeroon:
c) faksilla      020 462 1359
numeroon:
d) kirjeitse     Stora Enso Oyj, Lakiasiainosasto, PL 309, 00101 Helsinki.
osoitteeseen:

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Stora Enso Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.
2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä torstaina 13.4.2017. Osallistuminen edellyttää
lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla viimeistään
maanantaina 24.4.2017 klo 10.00 mennessä merkitty Euroclear Finland Oy:n
pitämään tilapäiseen osakasluetteloon. Hallintarekisteriin merkittyjen
osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon yllä mainittuun ajankohtaan
mennessä.
Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa
storaenso.com/agm (http://www.storaenso.com/agm).
3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. Valtakirjamalli on saatavilla yhtiön internetsivuilla
osoitteessa storaenso.com/agm (http://www.storaenso.com/agm).
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Stora
Enso Oyj, Lakiasiainosasto, PL 309, 00101 Helsinki ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. Vaihtoehtoisesti kopion valtakirjasta voi toimittaa sähköpostitse
osoitteeseen agm@storaenso.com, minkä lisäksi alkuperäinen valtakirja tulee
esittää yhtiökokouksessa.

4. Euroclear Sweden AB rekisteröidyt osakkeet

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n
arvopaperijärjestelmään ja joka aikoo osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää
siellä äänioikeuttaan, tulee:

(i)               olla rekisteröitynyt Euroclear Sweden AB:n pitämään
omistajaluetteloon viimeistään torstaina 13.4.2017.

Ollakseen oikeutettu pyytämään tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n
ylläpitämään Stora Enso Oyj:n osakasluetteloon hallintarekisteröityjen
osakkeiden omistajan tulee pyytää, että hänen osakkeensa rekisteröidään
tilapäisesti hänen omalle nimelleen Euroclear Sweden AB:n pitämään
omistajaluetteloon, ja varmistaa, että omaisuudenhoitaja lähettää yllä mainitun
tilapäisen rekisteröintipyynnön Euroclear Sweden AB:lle. Rekisteröityminen tulee
tehdä viimeistään torstaina 13.4.2017 ja siksi omaisuudenhoitajalle tulee tehdä
pyyntö hyvissä ajoin ennen mainittua päivämäärää.

(ii)              pyytää tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n
pitämään Stora Enso Oyj:n osakasrekisteriin. Pyyntö Euroclear Sweden AB:lle
tulee tehdä kirjallisena viimeistään keskiviikkona 19.4.2017 kello 10.00 Ruotsin
aikaa.

Euroclear Sweden AB:n kautta tehty tilapäinen rekisteröityminen osakasluetteloon
on samalla ilmoittautuminen yhtiökokoukseen.

5. ADR-todistukset
ADR-todistusten haltijan, joka aikoo käyttää äänioikeuttaan yhtiökokouksessa,
tulee ilmoittaa osallistumisestaan Citibank N.A.:lle noudattaen Citibank N.A.:n
kullekin ADR-todistuksen haltijalle erikseen lähettämiä ohjeita.
6. Muut tiedot
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.
Stora Enso Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 176 507 090 kappaletta A
-osakkeita, jotka edustavat yhteensä 176 507 090 ääntä, ja yhteensä 612 112 897
kappaletta R-osakkeita, jotka edustavat yhteensä vähintään 61 211 290 ääntä.
Jokainen A-osake ja kymmenen (10) R-osaketta oikeuttaa yhteen ääneen. Jokaisella
osakkeenomistajalla on kuitenkin vähintään yksi ääni.

Christiane Kuehnen ja Göran Sandbergin valokuvat ovat saatavilla osoitteessa
http://bmt.storaenso.com/l/MZ7H_H2XNRpN

Kopioi linkki selaimeesi.

Lisätietoja:
Liisa Nyyssönen, viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet, puh. 040 544 3491

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 763 8767

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden
uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja. Tavoitteenamme on korvata
uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia puuhun ja muihin
uusiutuviin materiaaleihin perustuvia tuotteita ja palveluja. Työllistämme noin
26 000 henkilöä yli 35 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2015 oli 10,0 miljardia
euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja
Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla
(SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com

STORA ENSO OYJ
Lisätietoja:
Liisa Nyyssönen
viestintäjohtaja
Suomen mediasuhteet
puh. 040 544 3491

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen-Sainio
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 040 763 8767