Konecranes Oyj - Kallelse till årsstämma

BOLAGSSTÄMMOKALLELSE

KONECRANES ABP  BÖRSMEDDELANDE  4.2.2010 kl. 11.00                              

BOLAGSSTÄMMOKALLELSE                                                            

Aktieägarna i Konecranes Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls       
torsdagen 25.3.2010 kl. 11.00 i Konecranes utrymmen (adress: Konecranes Visitors
Center, Koneenkatu 8, 05830 Hyvinge). Emottagandet av personer som har anmält   
sig till stämman och utdelning av röstsedlar börjar kl. 10.15.                  

A. Ärenden som behandlas på bolagsstämman                                       

På bolagsstämman behandlas följande ärenden:                                    

1. Öppnande av stämman                                                          

2. Konstituering av stämman                                                     

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen                    

4. Konstaterande av stämmans laglighet                                          

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden        

6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år
2009                                                                            
- Verkställande direktörens översikt                            

7. Fastställande av bokslutet                                                   

8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och           
dividendutdelning                                                               

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att av moderbolagets utdelningsbara medel  
utbetalas 0,90 euro i dividend per aktie. Dividenden utbetalas till aktieägare  
som på dividendutbetalningens avstämningsdag 30.3.2010 är antecknade i bolagets 
aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Dividenden       
utbetalas den 9.4.2010.                                                         

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören   

10. Beslut om styrelseledamöternas arvoden                                      

Styrelsens nominerings- och kompensationskommitté föreslår för bolagsstämman att
till de styrelseledamöter som väljs för den mandatperiod som utgår vid utgången 
av 2011 års ordinarie bolagsstämma betalas samma årsarvoden som år 2009 enligt  
följande: styrelseordförandes årsarvode är 100.000 euro, viceordförandes        
årsarvode är 64.000 euro och styrelsemedlems årsarvode är 40.000 euro.          
Ytterligare föreslås att 40 procent av årsarvodena används till att för         
styrelsemedlemmarnas räkning förvärva aktier i bolaget. Arvodet kan utbetalas   
också genom att, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande av styrelsen, överlåta 
egna aktier som innehas av bolaget. Skulle sådant förvärv av aktier inte vara   
möjligt på grund av en av bolaget eller styrelsemedlem beroende orsak betalas   
hela arvodet kontant. Styrelseordföranden, viceordförande och                   
styrelsemedlemmarna är ytterligare berättigade till 1.500 euro i mötesarvode för
varje styrelsekommittémöte de deltar i. Personer anställda av bolaget är ej     
berättigade till styrelsearvode. Resekostnader ersätts mot räkning.             

11. Beslut om antalet styrelseledamöter                                         

Styrelsens nominerings- och kompensationskommitté föreslår för bolagsstämman att
antalet styrelseledamöter i bolaget fastställs till åtta (8).                   

12. Val av styrelseledamöter                                                    

Styrelsens nominerings- och kompensationskommitté föreslår för bolagsstämman    
att, för den mandatperiod som utgår vid utgången av 2011 års ordinarie          
bolagsstämma, återvälja Svante Adde, Tomas Billing, Kim Gran, Stig Gustavson,   
Tapani Järvinen, Matti Kavetvuo, Malin Persson och Mikael Silvennoinen till     
styrelseledamöter. Kandidaterna har presenterats i börsmeddelandet givet den    
4.2.2010 och på bolagets internetsidor www.konecranes.com. Samtliga kandidater  
har gett sitt samtycke till valet.                                              

13. Beslut om revisorns arvode                                                  

Styrelsens revisionskommitté föreslår för bolagsstämman att revisorns arvode    
betalas enligt revisorns skäliga faktura.                                       

14. Val av revisor                                                              

Enligt bolagsordningen väljs revisorerna till sin uppgift tillsvidare.          
Styrelsens revisionskommitté föreslår för bolagsstämman att Ernst & Young Ab    
fortsätter som revisor.                                                         

15. Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen                            

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagets bolagsordnings 9 § ändras så  
att kallelse till bolagsstämma skall utfärdas senast tre veckor före            
bolagsstämman, dock senast 9 dagar före bolagsstämmans avstämningsdag. Vidare   
föreslås att sättet för utfärdande av kallelse till bolagsstämma ändras så att  
kallelse enligt beslut av styrelsen kan utfärdas genom att publicera kallelsen  
på bolagets Internetsidor eller i rikstidning eller genom att sända skriftlig   
kallelse till aktieägarna per post. Ytterligare föreslås att platsen för        
bolagsstämman ändras så att bolagsstämman förutom på bolagets hemort kan hållas 
även i Helsingfors, Esbo eller Vanda.                                           

16. Motivering till föreslagna bemyndiganden i punkterna 17, 18 och 19          
Företagsköp har redan under en lång tid haft en nyckelställning i Konecranes    
strategi. I det rådande marknadsläget kan det uppkomma intressanta möjligheter  
till företagsköp för bolaget. Under dessa förhållanden kan det ligga i bolagets 
intresse att erbjuda aktie-för-aktie för målbolag eller att i övrigt verkställa 
aktieemissioner ifall lämpliga möjligheter skulle uppkomma.                     

Under dessa förhållanden kan det också ligga i bolagets och dess aktieägares    
intresse att egna aktier kan förvärvas för att utveckla bolagets                
kapitalstruktur. Det kan även ligga i bolagets intresse att kunna motta egna    
aktier som pant.                                                                

För att ge bolaget medel att agera snabbt ifall lämpliga möjligheter skulle     
uppkomma, föreslår styrelsen för bolagsstämman att styrelsen beviljas           
bemyndiganden att emittera aktier och särskilda rättigheter som berättigar till 
aktier, att förvärva egna aktier och motta egna aktier som pant samt att        
överlåta egna aktier i enlighet med det som anges nedan.                        

Emedan denna introduktion beskriver det huvudsakliga syftet med de föreslagna   
bemyndigandena, är introduktionen inte avsedd att vara uttömmande och de        
föreslagna bemyndigandena ska tolkas i enlighet med deras respektive            
ordalydelse.                                                              

17. Bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission samt om emission av  
särskilda rättigheter som berättigar till aktier                                

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om    
aktieemission samt om emission av i 10 kap. 1 § aktiebolagslagen avsedda        
särskilda rättigheter som berättigar till aktier på följande villkor.           

Antalet aktier som kan emitteras med stöd av detta bemyndigande kan uppgå till  
högst 9.000.000 aktier, vilket motsvarar ungefär 14,5 % av samtliga aktier i    
bolaget.                                                                        

Styrelsen beslutar om alla villkor för aktieemission och emission av särskilda  
rättigheter som berättigar till aktier. Aktieemission och emission av särskilda 
rättigheter som berättigar till aktier kan ske med avvikelse från aktieägarnas  
företrädesrätt till aktier (riktad emission). Bemyndigandet kan dock inte       
användas för incentivprogram.                                                   

Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie            
bolagsstämma, dock inte längre än till och med den 24.9.2011.                   

18. Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv och/eller om mottagande som
pant av bolagets egna aktier                                                    

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om    
förvärv av bolagets egna aktier och/eller om mottagande av bolagets egna aktier 
som pant på följande villkor.                                                   

Antalet egna aktier som kan förvärvas och/eller mottas som pant kan uppgå till  
totalt högst 6.000.000 aktier, vilket motsvarar ungefär 9,7 % av samtliga aktier
i bolaget. Det sammanlagda antalet egna aktier som innehas och/eller hålls som  
pant av bolaget och dess dottersammanslutningar kan dock vid varje tidpunkt     
uppgå till högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Egna aktier kan med   
stöd av bemyndigandet förvärvas endast med fritt eget kapital.                  

Egna aktier kan förvärvas till det pris som fastställs i offentlig handel på    
dagen för förvärvet eller i övrigt till ett pris som fastställs på marknaden.   

Styrelsen beslutar om hur egna aktier förvärvas och/eller mottas som pant. Vid  
förvärv kan användas bland annat derivatinstrument. Egna aktier kan förvärvas i 
annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv).                

Egna aktier kan förvärvas i syfte att begränsa utspädning av aktieägarnas       
aktieinnehav vid aktieemissioner i samband med möjliga företagsköp, för att     
utveckla bolagets kapitalstruktur, för att överlåtas i samband med möjliga      
företagsköp, för att betala styrelsearvoden eller för att makuleras, förutsatt  
att förvärvet ligger i bolagets och dess aktieägares intresse.                  

Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie            
bolagsstämma, dock inte längre än till och med den 24.9.2011.                   

19. Bemyndigande av styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om att
avyttra bolagets egna aktier på följande villkor.                               

Högst 6.000.000 aktier omfattas av bemyndigandet, vilket motsvarar ungefär 9,7 %
av samtliga aktier i bolaget.                                                   

Styrelsen beslutar om villkoren för avyttring av bolagets egna aktier.          
Avyttringen kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier  
(riktad emission). Styrelsen kan även använda bemyndigandet för att emittera i  
aktiebolagslagen 10 kap avsedda särskilda rättigheter gällande egna aktier.     
Bemyndigandet kan dock inte användas för incentivprogram.                       

Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie            
bolagsstämma, dock inte längre än till och med den 24.9.2011.                   

20. Gåva för allmännyttigt ändamål                                              

Styrelsen föreslår att bolagsstämman besluter om en gåva på 1.250.000 euro till 
ett eller flera finländska universitet eller högskolor för att därigenom stöda  
utbildning och forskning inom teknik, ekonomi eller konst. Styrelsen föreslår   
vidare att styrelsen ansvarar för de praktiska åtgärderna i anknytning till     
gåvan, bland annat utnämningen av gåvomottagare och gåvans närmare villkor. Med 
hänsyn till bolagets ekonomiska ställning och det fria egna kapitalets belopp   
anser styrelsen att gåvan är skälig och att beviljandet av gåvan ligger i       
bolagets intresse.                                                              

21. Avslutande av stämman                                                       


B. Bolagsstämmohandlingar                                                       

De förslag av styrelsen och dess kommittéer som hänför sig till bolagsstämmans  
föredragningslista ovan samt denna stämmokallelse finns tillgängliga på         
Konecranes Abp:s Internetsidor www.konecranes.com/agm2010. Konecranes Abp:s     
årsberättelse, som innehåller bolagets bokslut, verksamhetsberättelse och       
revisionsberättelse finns tillgängliga på ovan nämnda Internetsidor senast      
3.3.2010. Styrelsens förslag och bokslutshandlingarna finns också tillgängliga  
vid bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar samt av denna stämmokallelse      
skickas på begäran till aktieägarna. Ingen separat inbjudan till bolagsstämman  
skickas till aktieägarna. Stämmoprotokollet finns till påseende på ovan nämnda  
Internetsidor senast från och med 8.4.2010.                                     


C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman                                   

1. Rätt att delta och anmälan                                           

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som på bolagsstämmans             
avstämningsdag 15.3.2010 har antecknats som aktieägare i bolagets               
aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Aktieägare vars aktier är
registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto är antecknad som      
aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.                                     

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast måndagen den  
22.3.2010 kl. 16.00.  Anmälan till bolagsstämman kan göras:                     

a) på bolagets Internetsidor: www.konecranes.com/agm2010                        
b) per e-post: agm2010@konecranes.com                                           
c) per telefon på numret:  +358 20 427 2960 (Anna-Mari Kautto) (från utlandet)  
eller 020 427 2960 (Anna-Mari Kautto) (från Finland) från måndag till fredag    
8.00-16.00                                                                      
d) per fax på numret: +358 20 427 2089 (från utlandet) eller 020 427 2089 (från 
Finland)                                                                        
e) skriftligt till adressen: Konecranes Abp, Anna-Mari Kautto, PL 661, FI-05801 
HYVINGE                                                                         

I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, personbeteckning, adress,  
telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets    
personbeteckning. De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Konecranes  
Abp används endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för        
behandlingen av därtill anknutna registreringar.                                

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden
som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen.  

2. Ombud och fullmakter                                                         

Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter också genom 
ombud.                                                                          

Aktieägarens ombud skall uppvisa en daterad fullmakt eller på annat             
tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. Om en aktieägare   
företräds av flera ombud på bolagsstämman, vilka företräder aktieägaren med     
aktier som förvaras på olika värdepapperskonton, ska det i samband med anmälan  
uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren.                     

Eventuella fullmakter bör sändas i original till Konecranes Abp, Anna-Mari      
Kautto, PL 661, FI-05801 Hyvinge innan anmälningstidens utgång.                 

3. Ägare till förvaltarregistrerade aktier                                      

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas i god tid begära av sin        
egendomsförvaltare nödiga anvisningar gällande aktieägarens införande i         
aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till              
bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut anmäler ägare till    
förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman att tillfälligt     
införas i bolagets aktieägarförteckning senast måndagen den 22.3.2010, kl.      
10.00. Ägare till förvaltarregistrerade aktier anses ha anmält sig för          
deltagande i bolagsstämman om denne senast vid ovan nämnda tidpunkt har anmälts 
för att bli tillfälligt införd i aktieägarförteckningen. Ytterligare information
härom finns även tillgänglig på bolagets Internetsidor                          
www.konecranes.com/agm2010.                                                     

4. Övriga anvisningar och information                                           

På dagen för denna stämmokallelse den 4.2.2010 uppgår det totala antalet aktier 
i Konecranes Abp till 61.872.920 och det totala antalet röster till 61.872.920. 
Bolaget innehar 2.542.600 egna aktier, vilka inte medför rösträtt vid           
bolagsstämman.                                                                  


I Hyvinge 4.2.2010                                                              

Konecranes Abp                                                                  
STYRELSEN                                                                       




VIDARE INFORMATION                                                              
Sirpa Poitsalo, direktör för lagärenden, tel. +358 20 427 2011                  



DISTRIBUTION                                                                    
NASDAQ OMX Helsingfors                                                          
Allmänna medier                                                                 
www.konecranes.com