2019-04-24 15:50:00 CEST

2019-04-24 15:50:16 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish English
NoHo Partners Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

NoHo Partners Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset


NoHo Partners Oyj

PÖRSSITIEDOTE 24.4.2019 klo 16.50

NOHO PARTNERS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

NoHo Partners Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 24.4.2019
Tampereella. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2018 tilinpäätöksen ja myönsi
vastuuvapauden yhtiön johdolle. Yhtiökokous päätti, että 31.12.2018 päättyneeltä
tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,34 euroa
osakkeelta. Osinko maksetaan 9.5.2019. Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten
lukumääräksi seitsemän (7) ja valitsi yhtiön tilintarkastajaksi Ernst & Young
Oy:n.

Kokouksen avasi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Timo Laine, kokouksen
puheenjohtajana toimi asianajaja Heli Piksilä-Rantanen ja sihteerinä asianajaja
Hannu Selin.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Tilinpäätös

Yhtiökokous vahvisti NoHo Partners Oyj:n tilinpäätöksen sekä myönsi hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajille vastuuvapauden tilikaudelta 2018.

Osinko

Hallitus päätti, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen
perusteella jaetaan osinkoa 0,34 euroa osakkeelta. Osingon täsmäytyspäivä on
26.4.2019 ja osingonmaksupäivä 9.5.2019.

Hallitus

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi yhteensä seitsemän (7). Yhtiökokous
valitsi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun hallituksen jäseniksi
uudelleen sen nykyiset jäsenet Timo Laineen, Petri Olkinuoran, Mikko Aartion,
Mika Niemen, Tomi Terhon ja Saku Tuomisen sekä uutena jäsenenä Mia Ahlströmin.
Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Timo Laineen ja
varapuheenjohtajaksi Petri Olkinuoran.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista ja
matkakustannusten korvauksista seuraavaan yhtiökokoukseen asti seuraavasti:
vuosipalkkio hallituksen puheenjohtajalle on 25 000 euroa, varapuheenjohtajalle
20 000 euroa ja muille jäsenille 10 000 euroa. Erillisiä kokouspalkkioita ei
makseta. Matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Yhtiön päävastuullisena
tilintarkastajana toimii KHT Juha Hilmola. Yhtiökokous päätti hallituksen
ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän
kohtuullisen laskun perusteella.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 800 000 oman
osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla yhdessä tai useammassa
erässä, huomioiden osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien osakkeiden
enimmäismäärästä, seuraavin ehdoin:

Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla,
jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja.
Osakkeet hankitaan kaupankäynnissä säännellyllä markkinalla Helsingin Pörssissä,
minkä vuoksi hankinta tapahtuu suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeista maksettava vastike on NoHo Partners
Oyj:n osakkeen säännellyllä markkinalla Helsingin Pörssin pörssilistalla
hankintapäivänä muodostuva hinta. Osakkeiden hankinnat toteutetaan Nasdaq
Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä sen sääntöjen ja ohjeiden
mukaisesti. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen
tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön
kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 4,2 prosenttia
yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä yhtiökokouskutsun julkaisupäivän
mukaisella osakemäärällä laskettuna, joten osakkeiden hankinnalla ei ole
merkittävää vaikutusta osakkeenomistukseen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka,
kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien.

Valtuutus päättää osakeannista

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään osakeannista seuraavin ehdoin:

Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää enintään 2 000 000 uuden osakkeen
antamisesta sekä enintään 800 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman osakkeen
luovuttamisesta ("Osakeantivaltuutus").

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa
yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet
voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön
osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita
tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi
yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön
oman pääoman rakenteen kehittäminen, osakkeen likviditeetin parantaminen tai
yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttaminen. Uusien osakkeiden antaminen tai
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttaminen voidaan suorittaa myös
apporttiomaisuutta vastaan tai käyttämällä merkitsijällä yhtiöltä olevaa
saatavaa merkintähinnan tai osakkeista maksettavan määrän kuittaamiseen.
Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja
yhtiön kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava
taloudellinen syy.

Hallitus valtuutettiin päättämään muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.

Osakeantivaltuutus on voimassa vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen
osakeantivaltuutusta koskevasta päätöksestä lukien.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä NoHo Partners Oyj:n
pääkonttorissa, osoitteessa Hatanpään valtatie 1 B, 33100 Tampere, ja yhtiön
internetsivuilla osoitteessa
http://www.noho.fi/sijoittajille/yhtiokokous/yhtiokokous-
2019 viimeistään 8.5.2019.

Lisätietoja:
Aku Vikström, toimitusjohtaja, NoHo Partners Oyj, puh. +358 44 011 1989
Jarno Suominen, talousjohtaja, Noho Partners Oyj, puh. +358 40 721 5655

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.noho.fi

NoHo Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan
palveluihin ja henkilöstövuokraukseen erikoistunut konserni. Vuonna 2013
ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ Helsinkiin listautunut
pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin
kuuluu yli 200 ravintolaa Suomessa ja Tanskassa. Yhtiön tunnettuja
ravintolakonsepteja ovat mm. Elite, Savoy, Teatteri, Yes Yes Yes, Stefan's
Steakhouse, Palace, Löyly, Hanko Sushi ja Cock's & Cows. NoHo Partners Oyj:n
vuoden 2018 liikevaihto oli 323,2 miljoonaa euroa ja käyttökate 28,4 miljoonaa
euroa. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 4 000 henkilöä
kokoaikaiseksi muutettuna. NoHo Partnersin tytäryhtiö Smile Henkilöstöpalvelut
Oyj työllisti tilikauden 2018 aikana noin 10 000 työntekijää.

NoHo Partners -yrityssivut: www.noho.fi
NoHo Partners -kuluttajasivustot: www.ravintola.fi ja www.royalravintolat.fi
Smile Henkilöstöpalvelut: www.smilepalvelut.fi

[]