Kesla Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

KESLA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 27.2.2014

KESLA OYJ       PÖRSSITIEDOTE 27.2.2014 klo 11.45





KESLA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 27.2.2014



Kesla Oyj:n varsinainen yhtiökokous 27.2.2014 vahvisti hallituksen esittämän
tilinpäätöksen vuodelta 2013 sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle. 



Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2013 maksetaan osinkoa hallituksen
esityksen mukaisesti 0,10 euroa / A- ja B- sarjan osake. Osingon jaon
täsmäytyspäivä on 4.3.2014 ja osingon maksupäivä 11.3.2014. 



Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi viisi henkilöä. Jäseniksi
valittiin Harri Forss, Veli-Matti Kärkkäinen, Roger Nyqvist, John Lahtinen ja
Ritva Toivonen. Päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota
seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 30.000 euroa, varapuheenjohtajalle
20.000 euroa ja jäsenille 15.000 euroa. 



Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n,
vastuullisena tilintarkastajana KHT Ulla Nykky. 



Omien osakkeiden hankkiminen

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden hankkia omia osakkeita voimassa
olevan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti seuraavasti: 

Hankittavien osakkeiden yhteismäärä lisättynä aikaisempien valtuuksien nojalla
hankituilla osakkeilla ei valtuutuksen voimassaoloaikana ylitä yhteensä 338.313
kappaletta yhtiön A-sarjan osakkeista. Osakkeet hankitaan muussa kuin
osakkeenomistajien omistuksen mukaisessa suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä. 

Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi
yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa, johdon
palkitsemisessa tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.
Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen
hankintahetken käypään arvoon. Osakkeiden hankinta vähentää yhtiön
voitonjakokelpoisia varoja. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen
päivämäärästä lukien. 



Omien osakkeiden luovutus

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden luovuttaa omia osakkeita voimassa
olevan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti seuraavasti: 

Hallitus voi päättää enintään yhteensä 338.313 kappaleen A-osakkeen
luovuttamisesta. Hallitus voi päättää siitä, kenelle ja missä järjestyksessä
omia osakkeita luovutetaan ja luovuttaa osakkeet muussa kuin osakkeenomistajien
omistuksen mukaisessa suhteessa. Osakkeet voidaan luovuttaa hallituksen
päättämällä tavalla ja hallituksen määräämässä laajuudessa vastikkeena
mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä, johdon
palkitsemisessa, tai ne voidaan myydä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä
julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet luovutetaan niille julkisessa
kaupankäynnissä muodostuneen luovutushetken käypään arvoon ja ne voidaan
luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan. Valtuutus on voimassa
yhden vuoden yhtiökokouksen päivämäärästä lukien. 



Nimitystoimikunnan asettaminen

Yhtiökokous päätti hyväksyä ehdotuksen osakkeenomistajista tai
osakkeenomistajien edustajista koostuvan nimitystoimikunnan toiminnan
jatkamisesta. 

Nimitystoimikunnan tehtävänä on yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäsenten
lukumäärää, hallituksen ja tilintarkastajien valintaa sekä hallituksen jäsenten
ja tilintarkastajien palkitsemista koskevien ehdotusten valmistelu ja esittely
seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. 

Nimitystoimikuntaan esitettiin valittavaksi kaksi äänimäärältään suurinta
osakkeenomistajaa tai näiden edustajaa. Kyseisten jäsenten nimeämisoikeuden
esitettiin olevan niillä kahdella osakkeenomistajalla, jotka on rekisteröity
17.2.2014 Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja joiden
osuus tämän osakasluettelon mukaan yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista
äänistä on suurin. Lisäksi nimitystoimikuntaan esitettiin kuuluvaksi
asiantuntijajäsenenä hallituksen puheenjohtaja. 

Nimitystoimikunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja
toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitystoimikunnan tulee
antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään seuraavaa varsinaista
yhtiökokousta edeltävän tammikuun 15. päivänä. 

Todettiin, että kaksi äänimäärältään suurinta yhtiön osakkeenomistajaa
17.2.2014 olivat Veli-Matti Kärkkäinen ja Esko Paajanen. Valittiin
nimitystoimikunnan jäseniksi Veli-Matti Kärkkäinen ja Esko Paajanen, jotka
kumpikin ovat ilmoittaneet haluavansa toimia itse nimitystoimikunnan jäseninä. 



Joensuussa 27.2.2014



Kesla Oyj:n hallitus



JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.kesla.com



Kesla on metsäteknologian kehittämiseen, markkinointiin ja valmistukseen
erikoistunut konepajakonserni, joka hallitsee aines- ja energiapuunkorjuun
tuotantoketjun kannolta tehtaalle. Keslan tuotteita ovat mm. kuormaimet ja
metsäperävaunut, puutavara-, metsäkone- ja kierrätysnosturit, harvesteri- ja
energiakourat sekä hakkurit. Kesla on tytäryhtiönsä kautta myös merkittävä
konepajatuotteiden järjestelmätoimittaja suomalaiselle konepajateollisuudelle.
Konsernin liikevaihto oli vuonna 2013 44,9 miljoonaa euroa. Metsäkoneryhmän
liikevaihdosta viennin osuus oli 70,1 %. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on
tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella, Ilomantsissa ja Tohmajärvellä sekä
myyntiyhtiöt Pietarissa ja Sinzheimissa, Saksassa. Keslan palveluksessa on noin
300 henkeä. Keslan A-osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.