|
|||
2014-02-07 07:15:00 CET 2014-02-07 07:15:01 CET REGULATED INFORMATION This message has been corrected. Click here to view the corrected message Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj - YhtiökokouskutsuKUTSU ORAVA ASUINKIINTEISTÖRAHASTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN<span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size:10pt;">Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj</span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size:10pt;">Yhtiökokouskutsu 7.2.2014 kello 8.15</span></span><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">KUTSU ORAVA ASUINKIINTEISTÖRAHASTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN</span><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 18. maaliskuuta 2014 kello 13.00 alkaen Pörssitalon Pörssisalissa osoitteessa Fabianinkatu 14, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kello 12.30. Kokouksen jälkeen on kahvitarjoilu.</span><strong style="font-size: 11pt;"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size:10pt;">A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat</span></span><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">1. Kokouksen avaaminen </span><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">2. Kokouksen järjestäytyminen</span><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen</span><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">4. Kokouksen laillisuuden toteaminen</span><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen</span><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen</span><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">7. Tilinpäätöksen vahvistaminen</span><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen</span><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2013 maksetaan osinkoa enintään 1,12 euroa osakkeelta ja että hallitukselle myönnetään valtuudet päättää vuosineljänneksien päättyessä maksettavien osinkojen ajankohdasta ja määristä.</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size:10pt;">9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle </span></span><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen</span><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot olisivat seuraavat: puheenjohtaja 1500 euroa ja jäsenet 900 euroa kuukaudessa sekä kokouskohtainen palkkio puheenjohtajalle 600 ja jäsenelle 300 euroa hallituksen kokouksista.</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size:10pt;">11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen</span></span><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Hallitus ehdottaa, että hallitukseen valitaan 6 jäsentä.</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size:10pt;">12. Hallituksen jäsenten valitseminen </span></span><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Hallitus ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen Peter Ahlström, Mikko Larvala, Tapani Rautiainen, Veli Matti Salmenkylä, Jouni Torasvirta ja Timo Valjakka.</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size:10pt;">13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen</span></span><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size:10pt;">14. Tilintarkastajan valitseminen</span></span><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PriceWaterhouseCoopers OY päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Eero Suomela.</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size:10pt;">15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta</span></span><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää osakeantivaltuutuksen myöntämisestä hallitukselle siten, että valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää antaa enintään 5.000.000 yhtiön uutta osaketta. Hallitus voi valtuutuksen perusteella antaa osakkeita suunnatusti. Osakkeet voidaan luovuttaa osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen tai asunto-osakkeiden kaupan rahoittaminen tai toteuttaminen. Osakkeiden merkintähinta voidaan maksaa rahassa tai rahan sijasta kokonaan tai osittain apporttiomaisuudella.</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size:10pt;">Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen. Valtuutus kumoaa edellisen 20.9.2013 annetun valtuutuksen.</span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size:10pt;">16. Sijoitustoiminnan sääntöjen muuttaminen</span></span><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj:n sijoitustoiminnan sääntöjen 14 § mukaisesti yhtiökokous päättää sijoitustoiminnan sääntöjen muutoksista.</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size:10pt;">Hallitus ehdottaa, että sijoitustoiminnan sääntöihin tehdään tulossidonnaisen hallinnointipalkkion maksamista koskeva lisäys:</span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Tulossidonnainen hallinnointipalkkio maksetaan vain, jos tilikauden päättävä pörssikurssi on korkeampi kuin aiempien tilikausien korkein päättävä pörssikurssi osinko-, osakeanti- ja splittikorjattuna.</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size:10pt;">17. Kokouksen päättäminen </span></span><span style="font-size:11pt;"></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size:10pt;">B. Yhtiökokousasiakirjat </span></span><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa ww.oravaasuntorahasto.fi. Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään 28. helmikuuta 2014. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 1.4.2014 alkaen.</span><strong style="font-size: 11pt;"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size:10pt;">C. Ohjeita kokoukseen osallistujille</span></span><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja</span><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 6. maaliskuuta 2014 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size:10pt;">Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 13.3.2014 klo 17.00. Ilmoittautuminen voi tapahtua:</span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size:10pt;">a) sähköpostilla osoitteeseen </span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size:10pt;">yhtiokokous@oravarahastot.fi</span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size:10pt;">b) kirjeitse osoitteeseen Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj, Yhtiökokous, Kanavaranta 7 C, 00160 HELSINKI.</span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size:10pt;">Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan, valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi. Osakkeenomistajien Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.</span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size:10pt;">Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. </span></span><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja</span><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 6. maaliskuuta 2014. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 13. maaliskuuta 2014 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size:10pt;">Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.</span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size:10pt;">3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat</span></span><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size:10pt;">Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj, Osakerekisteri, Kanavaranta 7 C, 00160 HELSINKI ennen ilmoittautumisajan päättymistä.</span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size:10pt;">5. Muut ohjeet / tiedot </span></span><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size:10pt;">Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 7. helmikuuta 2014 yhteensä </span></span><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">4.314.394 osaketta, jotka edustavat 4.314.394 ääntä.</span><span style="font-size:11pt;"></span><span style="font-size:11pt;"></span><span style="font-size:11pt;"></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size:10pt;">Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj</span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size:10pt;">Hallitus</span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size:10pt;">Lisätietoja</span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size:10pt;">Toimitusjohtaja Pekka Peiponen, puh. 010 420 3104</span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size:10pt;">Talous- ja hallintojohtaja Veli Matti Salmenkylä, puh. 010 420 3102</span></span> |
|||
|