Vaisala - Yhtiökokouksen päätökset

Vaisala Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

Vaisala Oyj                 Pörssitiedote                          26.03.2012
klo 21.30

Vaisala Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 26.3.2013 vahvistaa yhtiön
tilinpäätöksen vuodelta 2012. Osinkoa maksetaan 0,90 euroa osakkeelta.

Osinko
Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2012 osinkoa maksetaan hallituksen esityksen
mukaisesti 0,90 euroa osakkeelta eli yhteensä 16.253.292,60 euroa. Yhtiön
hallussa oleville omille A-osakkeille ei makseta osinkoa.

Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 2.4.2013 ja maksupäivä 9.4.2013.

Vastuuvapaus
Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Hallituksen jäsenet ja palkkiot
Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Erovuorossa
olleet Maija Torkko ja Yrjö Neuvo valittiin uudeksi kolmivuotiskaudeksi.
Hallituksen muut jäsenet ovat Raimo Voipio, Mikko Niinivaara, Mikko Voipio ja
Timo Lappalainen.

Yhtiökokous päätti, että puheenjohtajan palkkio on 45 000 euroa ja kunkin
jäsenen palkkio 35 000 euroa vuodessa. Yhtiökokous päätti lisäksi, että
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan lisäksi kokouspalkkiona 1 500
euroa per osallistuttu kokous ja tarkastusvaliokunnan muille jäsenille 1 000
euroa per osallistuttu kokous toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2014
varsinaiseen yhtiökokoukseen. Palkitsemisvaliokunnan ja hallituksen perustamien
muiden valiokuntien puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan lisäksi 1 000 euroa
per osallistuttu kokous toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2014 varsinaiseen
yhtiökokoukseen.

Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkio
Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy,
jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Hannu Pellinen.
Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa kohtuullisen laskun mukaan.

Ylikurssirahaston alentaminen  ja pääomanpalautuksen jakaminen
osakkeenomistajille
Yhtiökokous päätti alentaa yhtiön taseen 31.12.2012 mukaista ylikurssirahastoa
22 306 293,52 eurolla siirtämällä kaikki ylikurssirahastossa olevat varat
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiökokous päätti, että sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastoon siirretyistä varoista jaetaan osakkeenomistajille
pääomanpalautuksena 1,23 euroa osakkeelta, mikä vastaa yhtiökokouskutsun
päivämäärällä noin 22,2 miljoonan euron pääomanpalautusta.

Hallitus valtuutettiin päättämään varojenjaon täsmäytyspäivästä ja maksupäivästä
mahdollisimman pian Patentti- ja rekisterihallitukselta haettavan kuulutuksen
määräpäivän jälkeen. Varojenjaon arvioidaan tapahtuvan elokuussa 2013.
Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on hallituksen päättämänä
täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien A-sarjan osakkeiden suunnatusta
hankkimisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 150 000 oman A-sarjan
osakkeen suunnatusta hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön
vapaaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Uusi valtuutus korvaa aiemman ja
se on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, mutta kuitenkin enintään
26.9.2014 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 309 150 oman A-sarjan
osakkeen luovuttamisesta. Osakkeita voidaan luovuttaa myös osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen ja osakkeita voidaan luovuttaa suunnatusti
maksutta osana yhtiön osakepohjasta kannustinjärjestelmää. Valtuutuksen nojalla
voidaan antaa myös omien osakkeiden merkintään oikeuttavia erityisiä oikeuksia,
ja osakkeiden merkintähinta voidaan rahan sijaan maksaa myös kokonaan tai
osittain apporttiomaisuudella. Uusi valtuutus korvaa aiemman ja se on voimassa
26.3.2018 saakka.

Lahjoitukset
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 250 000 euron
suuruisista rahalahjoituksista. Valtuutus on voimassa vuoden 2014 varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka.

Hallituksen järjestäytymiskokous
Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Raimo Voipio ja varapuheenjohtajana Yrjö
Neuvo. Jäseninä toimivat Maija Torkko, Mikko Niinivaara, Mikko Voipio ja Timo
Lappalainen.

Lisätietoja:
Kaarina Muurinen, talousjohtaja
(09) 8949 2215, gsm 040 577 5066

Vaisala Oyj

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.vaisala.fi

Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuja
tarjoava yritys. 75-vuotisen kokemuksensa avulla Vaisala mahdollistaa paremman
elämänlaadun tarjoamalla kattavan valikoiman innovatiivisia havainto- ja
mittaustuotteita ja palveluja meteorologian ja valittujen säästä riippuvaisten
toimialojen sekä teollisuuden mittaustarpeisiin. Vaisalan pääkonttori sijaitsee
Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on noin 1400 ammattilaista ympäri maailmaa. A-
sarjan osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki arvopaperipörssissä.
www.vaisala.fi

[HUG#1688455]