2024-05-10 14:40:00 CEST

2024-05-10 14:40:02 CEST


REGULATED INFORMATION

Lithuanian English
AB Novaturas - Visuotinis akcininkų susirinkimas

ATNAUJINIMAS: Dėl 2024 m. gegužės 23 d. šaukiamo AB „Novaturas“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės ir sprendimų projektų papildymo.


2024 m. gegužės 23 d. akcinės bendrovės „Novaturas“, kodas 135567698, buveinė registruota adresu A. Mickevičiaus g. 27, Kaunas, Lietuvos Respublika (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas)

Bendrovės valdybos 2024 m. gegužės 10 d. sprendimu, siūloma patikslinti Susirinkimo sprendimo projektą 8-u darbotvarkės klausimu (Papildomas atlygis Bendrovės valdybos nariams), numatant, jog papildomas atlygis valdybos nariams taikomas už valdybos nario funkcijų atlikimą laikotarpiu nuo 2023-06-06 iki 2024- 05-06.

Taip pat siūloma Susirinkimo darbotvarkę papildyti 9-u klausimu dėl Bendrovės audito įmonės UAB „Ernst & Young Baltic“ audito paslaugų papildomo apmokėjimo sąlygų nustatymo už Bendrovės 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio audito atlikimą.

PRIMENAMA, jog Susirinkimas įvyks 2024 m. gegužės 23 d. adresu J Jasinskio g. 14, Vilnius, Lietuva (viešbutis ART CITY INN), „Vakarinėje“ salėje. Susirinkimo laikas 10.00 val. (akcininkų registracijos pradžia – 09.00 val., pabaiga – 09.45 val.)

Pranešimas apie šaukiamą Susirinkimą buvo paskelbtas 2024.04.30: Dėl Akcinės bendrovės „Novaturas“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo (nasdaq.com)

2024 m. gegužės 23 d. Susirinkimo darbotvarkė su papildytais klausimais:

1. Bendrovės 2023 m. konsoliduotasis metinis pranešimas;

2. Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl Bendrovės 2023 m. audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir Bendrovės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio;

3. Bendrovės 2023 m. audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir Bendrovės konsoliduotojo finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas;

4. Pritarimas Bendrovės atlygio ataskaitai;

5. Sprendimas dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;

6. Audito ir rizikų komiteto narių rinkimas ir sutarčių esminių sąlygų su Audito ir rizikų komiteto nariais dėl veiklos Audito ir rizikų komitete tvirtinimas;

7. Sutarčių su Bendrovės Valdybos nariais papildomos sąlygos nustatymas;

8. Papildomas atlygis Bendrovės valdybos nariams;

9. Bendrovės audito įmonės UAB „Ernst & Young Baltic“ audito paslaugų papildomo apmokėjimo sąlygų nustatymas už Bendrovės 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio audito atlikimą.

PRIDEDAMA:

1. Susirinkimo darbotvarkės papildymas;

2. Balsavimo biuletenis papildytos darbotvarkės klausimu. 


Kontaktai:

Vaidrius Verikas

Finansų direktorius

J. Jasinskio g. 16C, Vilnius, Lietuva

Tel. +370 64643758

Tel. +370 614 44228 (Teisės sk. vadovė)

El. paštas: shareholder@novaturas.lt

Priedai