Turvatiimi - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Turvatiimi Oyj:n ylimääräiseen yhitökokoukseen

Turvatiimi Oyj                            Pörssitiedote 5.6.2012 klo 12.05



Turvatiimi Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään keskiviikkona 27.6.2012 klo 11.00 alkaen Radisson Blu Plaza
-hotellissa osoitteessa Mikonkatu 23, 00100 Helsinki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat
klo 10.15. 



A. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Toimitusjohtajan katsaus ja kokouksessa käsiteltävien päätösesitysten
esitteleminen 

7. Yhtiöjärjestyksen 4 §:n muuttamisesta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 4 § muutettaisiin kuulumaan
seuraavasti: 

”Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii
hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.” 

8. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja hallituksen täydentäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen
jäsenten lukumääräksi päätettäisiin kahdeksan ja että uutena varsinaisena
jäsenenä hallitukseen valittaisiin toimitusjohtaja Petri Peltomaa. Petri
Peltomaan tarkemmat henkilötiedot esitetään yhtiön internet-sivuilla
osoitteessa www.turvatiimi.fi. 

Hallituksen jäsenten lukumäärän korottamista ja Petri Peltomaan valintaa
koskevat päätösehdotukset ovat ehdollisia sille, että yhtiön ylimääräinen
yhtiökokous 27.6.2012 päättää muuttaa yhtiöjärjestyksen 4 §:ää tämän
kokouskutsun kohdassa 7 esitetyllä tavalla. Hallituksen kokoonpanomuutos tulisi
voimaan ja uuden hallituksen jäsenen toimikausi alkaisi em. yhtiöjärjestyksen 4
§:n muutoksen kaupparekisteriin merkitsemisestä lukien. 

9. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään
osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvasta osakeannista, jossa
tarjottaisiin merkittäväksi enintään 439.057.572 uutta osaketta merkintähintaan
0,01 euroa/osake. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden
päättää kaikista muista osakeannin ehdoista. Ehdotettu valtuutuksen
enimmäismäärä vastaa 300 % yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun
päivämääränä. Valtuutuksen, joka ei kumoaisi aiempia osakeantivaltuutuksia,
ehdotetaan olevan voimassa 31.12.2012 saakka. 

10. Kokouksen päättäminen



B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen sekä nimitys- ja
palkitsemisvaliokunnan ehdotukset, osakeyhtiölain 5 luvun 21§:n 2 momentissa
tarkoitetut asiakirjat ja tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien saatavilla
5.6.2012 alkaen Turvatiimi Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa
www.turvatiimi.fi. Mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa,
ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset
osakkeenomistajille. 



C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 14.6.2012
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 21.6.2012 klo 16.00, mihin
mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua 

  -- kirjallisesti osoitteeseen Turvatiimi Oyj/Yhtiökokous 27.6.2012,
     Esterinportti 2, 00240 Helsinki,
  -- telefaxilla numeroon 0207 363 222,
  -- sähköpostilla osoitteeseen YK-ilm@turvatiimi.fi, tai 
  -- puhelimitse numeroon 0207 363 200 arkipäivisin kello 9.00 - 15.00.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilö-/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai
asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Turvatiimi
Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja edustusoikeutensa. 

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon
14.6.2012. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 21.6.2012 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä
mainittuun ajankohtaan mennessä. 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään
toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Turvatiimi Oyj/Yhtiökokous 27.6.2012,
Esterinportti 2, 00240 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 

4. Muut tiedot

Atine Group Oy, joka omistaa noin 64 % yhtiön kaikista osakkeista ja
äänimäärästä, on ilmoittanut tukevansa kokouksessa käsiteltävien hallituksen
sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan päätösesitysten hyväksymistä. 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Turvatiimi Oyj:llä on kokouskutsun päivämääränä yhteensä 146.352.524 osaketta
ja ääntä. 



Helsingissä 5. kesäkuuta 2012



TURVATIIMI OYJ

Hallitus