Cramo Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Cramo Oyj:n hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta sekä nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamisesta

Vantaa, Suomi, 2017-02-02 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Cramo Oyj   
Pörssitiedote 2.2.2017, klo 9.00 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Cramo Oyj:n hallituksen
kokoonpanosta ja palkitsemisesta sekä nimitystoimikunnan työjärjestyksen
muuttamisesta 

Ehdotus hallituksen kokoonpanosta

Cramo Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa seuraavalle
varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 30.3.2017,
että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7) varsinaista
jäsentä. Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen
hallituksen jäseniksi varsinaisen yhtiökokouksen 2018 loppuun saakka
suostumustensa mukaisesti nykyisistä jäsenistä Perttu Louhiluoto, Peter
Nilsson, Joakim Rubin, Raimo Seppänen, Erkki Stenberg ja Caroline Sundewall,
sekä uutena jäsenenä Veli-Matti Reinikkala. 

Hallituksen nykyinen puheenjohtaja Helene Biström on ilmoittanut, ettei hän ole
käytettävissä uudelleenvalintaa varten. Hallituksen kokoonpanoa koskevaa
ehdotusta valmistellessaan nimitystoimikunta on nimenomaisesti pyrkinyt
kartoittamaan mahdollisuutta uuden hallituksen puheenjohtajan löytämiseksi. 

Nimitystoimikunnan tekemien selvitysten, hallituksen puheenjohtajan ja
toimitusjohtajan kanssa käytyjen keskusteluiden, ulkopuolisen
rekrytointikonsultin raporttien sekä hallituksen itsearvioinnin ja
arviointiprosessiin liittyvän ulkopuolisen konsultin laatiman selvityksen
perusteella nimitysvaliokunta on pääättänyt ehdottaa, että Veli-Matti
Reinikkala valitaan hallituksen uudeksi varsinaiseksi jäseneksi. Edelleen
nimitystoimikunta suosittelee, että hallitus valitsee Veli-Matti Reinikkalan
hallituksen puheenjohtajaksi. 

Veli-Matti Reinikkala (syntynyt 1957) on toiminut lukuissa johtoryhmätehtävissä
ABB:lla, mukaan lukien Euroopan aluejohtajana vuonna 2015 sekä konsernin
johtoryhmän jäsenenä vuosina 2006–2015, Process Automation -divisioonan
johtajana 2006–2014, Process Automation -liiketoiminta-alueen johtajana vuonna
2005 ja Automation Technologies -divisioonan johtajana Kiinassa 2003–2004.
Reinikkala toimii tällä hetkellä hallituksen jäsenenä UPM-Kymmene Oyj:ssä
(vuodesta 2007) ja Fortum Oyj:ssä (vuodesta 2016). Hän on suorittanut Executive
Master of Business Administration -tutkinnon Helsingin kauppakorkeakoulussa. 

Ehdotus hallituksen palkitsemisesta

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen
puheenjohtajalle suoritetaan 70.000 euron vuosipalkkio, varapuheenjohtajalle
40.000 euron vuosipalkkio ja muille jäsenille 35.000 euron vuosipalkkio.
Lisäksi ehdotetaan, että 50 prosenttia vuosipalkkiosta käytetään siten, että
sillä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin yhtiön osakkeita. Palkkion
maksaminen voi tapahtua myös luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia
osakkeita yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen nojalla. Siinä
tapauksessa, että osakkeiden hankkimista ei toteuteta yhtiöön tai hallituksen
jäseneen liittyvän syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio käteisenä. 

Tämän lisäksi ehdotetaan suoritettavaksi 1.000 euron suuruinen kokouspalkkio
kaikille jäsenille kustakin hallituksen valiokunnan kokouksesta, johon he
osallistuvat, ja että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittavalle
hallituksen jäsenelle suoritettaisiin lisäksi 5.000 euron vuosipalkkio.
Kohtuulliset matkakustannukset korvataan laskun mukaan. 

Nimitystoimikunnan työjärjestys

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
nimitystoimikunnan työjärjestystä muutetaan siten, että yhtiökokouksessa
hyväksytään vain muutokset työjärjestykseen. Tällä hetkellä työjärjestys on
hyväksyttävä yhtiökokouksessa vuosittain, riippumatta siitä onko työjärjestystä
muutettu. Lisäksi työjärjestykseen ehdotetaan neljää vähäistä ja selkeyttävää
muutosta. 

Lisätietoja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamista jäsenistä sekä
palkkioehdotus kokonaisuudessaan tullaan lisäämään yhtiön internet-sivuille.
Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään yhtiökokouskutsuun. 

Cramo Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Mikael
Moll, osakas, Zeres Capital. Nimitystoimikunnan jäseniä ovat Ari Autio, säätiön
hallituksen jäsen, Rakennusmestarien säätiö, Esko Torsti, johtaja,
listaamattomat sijoitukset, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja Helene
Biström, hallituksen puheenjohtaja, Cramo Oyj. 

CRAMO OYJ

Helene Biström
Hallituksen puheenjohtaja





Lisätietoja:

Helene Biström, hallituksen puheenjohtaja, puh: +46 70 212 66 31
Mikael Moll, Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh: +46 70
293 01 31 





Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.cramogroup.com





Cramo Oyj on palveluyritys, joka tarjoaa kone- ja laitevuokrauspalveluja sekä
vuokraa siirtokelpoisia tiloja. Kone- ja laitevuokraus koostuu rakennuskoneiden
ja -laitteiden vuokrauksesta ja vuokraukseen liittyvistä palveluista. Cramo on
alansa johtavia palveluntarjoajia Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa.
Cramolla on toimintaa 15 maassa 330 toimipisteessä ja henkilöstöä noin 2 500.
Vuoden 2015 liikevaihto oli 668 miljoonaa euroa. Cramon osake on listattu
Nasdaq Helsinki Oy:ssä. 



Lisätietoja: www.cramogroup.com, www.twitter.com/cramogroup