2007-03-27 15:30:00 CEST
2007-03-27 15:30:00 CEST
REGULATED INFORMATION
OKO Pankki Oyj - Yhtiökokouksen päätökset
OKO Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
OKO Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
OKO Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous 27.3.2007 vahvisti vuoden 2006
tilinpäätöksen, myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden ja päätti jakaa osinkoa
0,65 euroa A-sarjan osakkeelta ja 0,62 euroa K-sarjan osakkeelta. Hallituksen
jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kymmenen. Tämän lisäksi yhtiökokous hyväksyi
hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muutokseksi. Yhtiökokous hyväksyi
hallitukselle annettavan osakeantivaltuutuksen.
YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
1. Tilinpäätöksen vahvistaminen
Yhtiön vuoden 2006 tuloslaskelma ja tase sekä konsernituloslaskelma ja
-tase vahvistettiin.
2. Osingonjako
Yhtiön osakkeille päätettiin jakaa osinkoa 0,65 euroa A-sarjan osakkeelta ja
0,62 euroa K-sarjan osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 30.3.2007 ja
osingonmaksupäivä 10.4.2007.
3. Vastuuvapauden myöntäminen
Hallintoneuvoston, johtokunnan ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle
myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2006.
4. Hallitus
Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin 10.
Yhtiön hallitukseen valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka toimitusjohtaja Merja Auvinen, varatoimitusjohtaja Erkki Böös,
toimitusjohtaja Eino Halonen, varatoimitusjohtaja Simo Kauppi, professori Satu
Lähteenmäki, pankinjohtaja Harri Nummela, varatoimitusjohtaja Heikki Vitie ja
diplomi-insinööri Tom von Weymarn. Valituista Harri Nummela ei ole aikaisemmin
kuulunut yhtiön hallitukseen.
Hallitukseen kuuluvat edellä mainittujen henkilöiden lisäksi yhtiöjärjestyksen
mukaisesti puheenjohtajana OKOn emoyhteisön Osuuspankkikeskus Osk:n johtokunnan
puheenjohtaja, pääjohtaja Reijo Karhinen ja varapuheenjohtajana
Osuuspankkikeskus Osk:n johtokunnan varapuheenjohtaja, toimitusjohtaja Tony
Vepsäläinen.
--------------------------------------------------------------------------------
| | Kuukausipalkkio | Kokouspalkkio, |
| | (eläkettä kerryttävä), | euroa |
| | euroa | |
--------------------------------------------------------------------------------
| puheenjohtaja | 5 000 | 400 |
--------------------------------------------------------------------------------
| varapuheenjohtaja | 4 000 | 400 |
--------------------------------------------------------------------------------
| jäsen | 3 500 | 400 |
--------------------------------------------------------------------------------
5. Tilintarkastajat
Tilintarkastajiksi valittiin: KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, ilmoittamanaan
päävastuullisena tilintarkastajana Sixten Nyman, KHT, ja Raimo Saarikivi, KHT.
Tilintarkastajien palkkiot päätettiin maksaa esitetyn kohtuullisen laskun
mukaan.
6. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiön
yhtiöjärjestyksen 3-15 §:iä ja poistaa yhtiöjärjestyksen 16-17 §:t.
Yhtiökokouksen päättämät muutokset koskevat muun muassa osuuspankkien
yhteenliittymän keskusyhteisön toimintavaltuuksia, yhtiön vähimmäis- ja
enimmäispääomaa, yhtiön edustamisoikeutta, yhtiökokouksen asialistaa ja yhtiön
tilintarkastusta koskevia asiakohtia. Tarkoituksena on, että yhtiöjärjestyksen
muutos rekisteröidään huhtikuussa 2007.
Yhtiökokouksen hyväksymä yhtiön uusi yhtiöjärjestys on kokonaisuudessaan tämän
tiedotteen liitteenä.
7. Hallitukselle annettu osakeantivaltuutus
Yhtiökokous päätti valtuuttaa yhtiön hallituksen kahden vuoden ajaksi 27.3.2007
lukien päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista tai optio-oikeuksien tai
muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien
antamisesta siten, että osakeannissa sekä optio-oikeuksien ja muiden erityisten
oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden tulee olla A-sarjan osakkeita
ja että niiden yhteenlaskettu lukumäärä saa olla yhteensä enintään 30 000 000
kappaletta. Osakeannissa tai optio- ja muita erityisiä oikeuksia annettaessa
voidaan poiketa osakeyhtiölain 9 luvun 3 §:ssä säädetystä etuoikeudesta, jos
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
Yhtiökokouksen 30.3.2006 hallitukselle antama valtuutus peruutettiin.
OKO Pankki Oyj
Markku Koponen
Pankinjohtaja
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.oko.fi
LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen, p. 010 252 2549
Pankinjohtaja (viestintä) Markku Koponen, puh. 010 252 2648
LIITE
OKO PANKKI OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS
1 § Toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on suomeksi OKO Pankki Oyj, ruotsiksi OKO Bank Abp ja
englanniksi OKO Bank plc. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.
2 § Toimiala
Yhtiö on osuuspankkien keskusrahalaitos ja harjoittaa liikepankkina
luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettua liiketoimintaa. Yhtiön
erityistarkoituksena on keskusrahalaitoksena edistää osuuspankkien ja muiden
OP-ryhmään kuuluvien yhteisöjen toimintaa. Yhtiö voi omistaa ja hallita
rahoitus- ja vakuutusalan yritysten ja muiden yhteisöjen osakkeita ja osuuksia
ja harjoittaa sijoitustoimintaa. Yhtiö voi tarjota sijoituspalveluyrityksistä
annetun lain 3 §:n mukaisia sijoituspalveluja sekä mainitun lain 16 §:n 1
momentin 5 kohdassa tarkoitettua säilytys- ja hoitopalvelua.
3 § Kuuluminen osuuspankkien yhteenliittymään
Yhtiö, yhteenliittymän keskusyhteisö, muut keskusyhteisön konsolidointiryhmään
kuuluvat yhteisöt, keskusyhteisön jäsenluottolaitokset ja niiden
konsolidointiryhmiin kuuluvat yhteisöt sekä sellaiset luottolaitokset,
rahoituslaitokset ja palveluyritykset, joista edellä mainitut yhteisöt yksin tai
yhdessä omistavat yli puolet, muodostavat osuuspankeista ja muista
osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain 3 §:ssä tarkoitetun
osuuspankkien yhteenliittymän.
Yhtiö vastaa keskusyhteisön ja siihen kuuluvien muiden jäsenluottolaitosten
veloista ja sitoumuksista osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista
luottolaitoksista annetun lain 45 ja 46 §:n mukaisesti. Keskusyhteisö ja sen
muut jäsenluottolaitokset ovat puolestaan samalla tavalla vastuussa tämän yhtiön
veloista ja sitoumuksista.
Keskusyhteisöllä on osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista
luottolaitoksista annetun lain 3 §:n perusteella oikeus valvoa yhtiön toimintaa
ja antaa yhtiölle ohjeita sen sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta, sen
toiminnasta maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden turvaamiseksi sekä yhtenäisten
tilinpäätösperiaatteiden noudattamisesta yhteenliittymän yhdistellyn
tilinpäätöksen laatimisessa.
4 § Osakkeet
Yhtiön osakkeet jakautuvat A- ja K-sarjan osakkeisiin.
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.
5 §
Yhtiön K-sarjan osakkeita saa omistaa vain suomalainen osuuspankki,
osuuspankkiosakeyhtiö ja osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista
luottolaitoksista annetun lain 3 §:ssä tarkoitettu osuuspankkien yhteenliittymän
keskusyhteisö, eikä niitä voida siirtää muille kuin mainituille K-sarjan
osakkeiden omistukseen oikeutetuille yhteisöille.
6 §
K-sarjan osake voidaan muuntaa A-sarjan osakkeeksi osakkeenomistajan
vaatimuksesta.
Yhtiön hallitukselle osoitettavassa muuntamista koskevassa kirjallisessa
vaatimuksessa on ilmoitettava muunnettaviksi tulevien osakkeiden lukumäärä ja
arvo-osuustili, jolle osakkeita vastaavat arvo-osuudet on kirjattu.
Yhtiö voi pyytää tehtäväksi osakkeenomistajan arvo-osuustilille omistajan
luovutusoikeutta rajoittavan merkinnän muuntamismenettelyn ajaksi. Yhtiön
hallituksen tai sen määräämän on kolmen kuukauden kuluessa vaatimuksen saatuaan
käsiteltävä esitetyt muuntamispyynnöt ja ilmoitettava ne rekisteröitäviksi
kaupparekisteriin. K-sarjan osake muuntuu A-sarjan osakkeeksi
kaupparekisterimerkinnän tapahduttua. Muuntovaatimuksen tekijälle ja
arvo-osuusrekisterin pitäjälle ilmoitetaan muuntamisen rekisteröimisestä.
Yhtiön hallitus antaa tarvittaessa tarkemmat ohjeet muuntamisen toteuttamisesta.
7 §
A-sarjan osakkeet oikeuttavat, mikäli osinkoa jaetaan, vuosittaiseen
voitonjakoon, joka on vähintään yksi prosenttiyksikkö K-sarjan osakkeille
tulevaa osinkoa korkeampi.
8 § Yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain ennen toukokuun loppua Helsingissä,
Espoossa tai Vantaalla.
Kokouksessa on
- esitettävä
1. tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus,
- päätettävä
2. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
3. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
4. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
5. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärästä;
6. palkkion määräämisestä hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille;
- valittava
7. hallituksen jäsenet lukuun ottamatta hallituksen puheenjohtajaa ja
varapuheenjohtajaa;
8. tilintarkastajat ja tarvittaessa varatilin-tarkastaja; sekä
- käsiteltävä
9. muut kokouskutsussa erikseen mainitut asiat.
9 §
Jokainen K-sarjan osake oikeuttaa yhtiökokouksessa äänestämään viidellä (5) ja
jokainen A-sarjan osake yhdellä (1) äänellä.
10 §
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille, ellei laissa toisin
säädetä, aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään seitsemäntoista päivää
ennen kokousta julkaisemalla kutsu vähintään kahdessa hallituksen määräämässä
sanomalehdessä tai saattamalla kutsu osakkeenomistajien tietoon muulla
todistettavalla tavalla.
Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava
yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla
aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta
11 §
Yhtiökokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa
varapuheenjohtaja taikka, molempien ollessa estyneenä, joku hallituksen jäsen.
12 § Hallitus
Yhtiöllä on hallitus, jonka tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja
toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.
Hallitukseen kuuluu puheenjohtajana osuuspankeista ja muista
osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain 3 §:ssä tarkoitetun
osuuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisön johtokunnan puheenjohtaja ja
varapuheenjohtajana keskusyhteisön johtokunnan varapuheenjohtaja sekä
yhtiökokouksen valitsemat vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) muuta
jäsentä. Hallituksen jäsenistä vähintään puolet tulee olla osuuspankeista ja
muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain 3 §:ssä tarkoitetun
osuuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisön johtokunnan jäseniä.
Yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenten toimikausi on yksi (1) vuosi
siten, että toimikausi alkaa valinnan suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja
päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet sen jäsenistä.
Päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee
puheenjohtajan ääni.
13 § Edustamisoikeus
Yhtiötä edustavat hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja kaksi yhdessä.
Hallitus voi lisäksi antaa nimetyille henkilöille oikeuden edustaa yhtiötä kaksi
yhdessä tai kukin heistä erikseen yhdessä jonkun 1 momentissa mainitun henkilön
kanssa.
14 § Tilikausi
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.
15 § Tilintarkastus
Yhtiön kirjanpidon. tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tarkastusta
varten on valittava vähintään yksi ja enintään kolme tilintarkastajaa sekä, jos
yksikään tilintarkastajista ei ole tilintarkastuslaissa tarkoitettu KHT-yhteisö,
lisäksi yksi varatilintarkastaja.
Tilintarkastajien toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä.
Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla tilintarkastuslaissa
tarkoitettu KHT-yhteisö tai KHT-tilintarkastaja.
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |