Pihlajalinna Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Pihlajalinna Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Pihlajalinna Oyj         Pörssitiedote            4.4.2017 klo 17.15

Pihlajalinna Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Pihlajalinna Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Tampereella tänään
4.4.2017. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja sen sisältämän
konsernitilinpäätöksen vuodelta 2016 sekä myönsi vastuuvapauden tilikauden 2016
aikana toimineille yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille.

Osinko

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2016
päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,15 euroa osakkeelta. Osinko
maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä
6.4.2017 merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osinko maksetaan 13.4.2017.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan seuraavasti:
puheenjohtajalle 250 000 euroa, varapuheenjohtajalle 48 000 euroa ja muille
jäsenille 24 000 euroa vuodessa.

Lisäksi yhtiökokous päätti, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan
jokaiselta hallituksen ja sen valiokuntien kokoukselta kokouspalkkiona 500
euroa. Lisäksi korvataan hallituksen jäsenten kohtuulliset matkakulut yhtiön
matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu kuusi (6) jäsentä. Hallituksen
jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittiin
uudelleen Jari Eklund, Timo Everi, Leena Niemistö, Jari Sundström, Seija Turunen
ja Mikko Wirén.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen

Yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka
tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen
liittyvät ehdotukset yhtiökokoukselle.

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Yhteisön päävastuullisena
tilintarkastajana toimii Lotta Nurminen, KHT.

Tilintarkastajalle maksetaan palkkio hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymän
laskun mukaan.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen pykälät 4 ja 8 kuulumaan
seuraavasti:

4 §: Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kymmenen
(10) jäsentä.

Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. Mikäli hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
eroavat tai muutoin estyvät toimimasta puheenjohtajana kesken toimikauden,
hallitus voi valita keskuudestaan uuden puheenjohtajan jäljellä olevalle
toimikaudelle.

8 §: Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla
tilintarkastusyhteisö päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT-tilintarkastaja.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisest

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 2 061 314
osakkeen hankkimisesta. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 4.4.2016 antaman
valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään
30.6.2018 asti.

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla
pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa
kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan
hintaan. Hankinnassa voidaan käyttää myös muun muassa johdannaisia. Hallitus
päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen),
mikäli siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja muiden
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 4.4.2016
antaman valtuutuksen päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta. Se on voimassa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2018 asti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
4 122 629 osaketta, mikä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista.
Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden
luovuttamista.

Hallitus päättää kaikista muista osakeannin ja muiden osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisen ehdoista ja sillä on oikeus poiketa
osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti), mikäli siihen on
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan käyttää
esimerkiksi yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja
investointien rahoittamiseen tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien
toteuttamiseen sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Pihlajalinna Oyj:n hallituksen järjestäytyminen

Pihlajalinna Oyj:n hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 4.4.2017
uudelleen puheenjohtajaksi Mikko Wirénin ja varapuheenjohtajaksi Leena
Niemistön.

Hallitus valitsi valiokuntiin seuraavat jäsenet:

Tarkastusvaliokunta:
Seija Turunen (puheenjohtaja), Jari Eklund ja Leena Niemistö

Palkitsemisvaliokunta:
Mikko Wirén (puheenjohtaja), Timo Everi ja Jari Sundström

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Carl-Henrik Wallin.

Yhtiökokouspöytäkirja on saatavilla viimeistään 18.4.2017 alkaen Pihlajalinna
Oyj:n internetsivuilla osoitteessa http://investors.pihlajalinna.fi.

Pihlajalinna Oyj
Lisätietoja:
Aarne Aktan, toimitusjohtaja, 040 342 4440
Siri Markula, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, 040 743 2177,
siri.markula@pihlajalinna.fi

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.pihlajalinna.fi
Pihlajalinna lyhyesti
Pihlajalinna on yksi Suomen johtavista yksityisistä sosiaali- ja
terveydenhuoltopalveluiden tuottajista. Yhtiö tuottaa sosiaali- ja
terveydenhuollon palveluita yksityishenkilöille, yrityksille, vakuutusyhtiöille
ja julkisyhteisöille ja tarjoaa palveluita lääkärikeskuksissa, terveysasemilla,
hammasklinikoilla ja sairaaloissa ympäri Suomea. Yhtiö tuottaa Dextra-brändin
alla toimivissa yksityisissä lääkärikeskuksissa ja sairaaloissa muun muassa
lääkärivastaanotto- ja erikoissairaanhoidon palveluita mukaan lukien
päivystyspalvelut, monipuoliset kirurgiset palvelut sekä työterveyshuollon ja
suun terveydenhoidon palvelut. Pihlajalinna-brändin alla Yhtiö tarjoaa
julkisyhteisöille sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuotantomalleja, joiden
tarkoituksena on julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä tuottaa laadukkaita
palveluita julkisrahoitteisen terveydenhuollon asiakkaille.