Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

ORAVA ASUINKIINTEISTÖRAHASTON VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj

Pörssitiedote 18.3.2014 kello 15.30



Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin
Helsingissä 18.3.2014. Kokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön
tilinpäätöksen sekä myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta
1.1.2013-31.12.2013. 

Osinko vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti. Yhtiö maksaa vuoden 2013
voitonjakonsa kahden eri osinko-oikeuden mukaan. Osinkona jaetaan enintään 1,12
euroa osakkeelle seuraavan taulukon mukaisesti. 

Osakkeiden     Osinko-                               Osinko

ISIN-koodit     oikeus  Lukumäärä  Osinko, €       yhteensä enintään

FI4000068614     100 %  4.288.707     1,12     4.803.351,84

FI4000061072      75 %     25.687     0,84        21.577,08

Yhteensä                4.314.394              4.824.928,92



Vuosineljänneksittäin maksettava osinko on 0,28 euroa osakkeelle (100 %
osinko-oikeus) ja 0,21 euroa osakkeelle (75 % osinko-oikeus). Ensimmäisen
vuosineljänneksen osingonmaksun täsmäytyspäivä on 21.3.2014 ja osingon
maksupäivä on 31.3.2014. 

Hallitus valtuutettiin lisäksi päättämään samansuuruisista
vuosineljänneksittäisistä osingoista kokouksissaan 11.6.2014, 16.9.2014 ja
10.12.2014 edellyttäen, että yhtiön maksukykyisyys ei osingonmaksun seurauksena
vaarannu. Osinkojen maksupäivät ovat 30.6.2014, 30.9.2014 ja 30.12.2014. 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot seuraavasti:
puheenjohtaja 1500 euroa ja jäsenet 900 euroa kuukaudessa sekä kokouskohtainen
palkkio puheenjohtajalle 600 ja jäsenelle 300 euroa hallituksen kokouksista. 

Hallituksen jäsenten lukumäärä vahvistettiin kuudeksi. Todettiin, että
hallitukseen valitaan uudelleen Peter Ahlström, Mikko Larvala, Tapani
Rautiainen, Veli Matti Salmenkylä, Jouni Torasvirta ja Timo Valjakka. 

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PriceWaterhouseCoopers Oy
päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Eero Suomela. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Yhtiökokous päätti osakeantivaltuutuksen myöntämisestä hallitukselle siten,
että valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää antaa enintään 5.000.000
yhtiön uutta osaketta. Hallitus voi valtuutuksen perusteella antaa osakkeita
suunnatusti. Osakkeet voidaan luovuttaa osakkeenomistajan etuoikeudesta
poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen tai
asunto-osakkeiden kaupan rahoittaminen tai toteuttaminen. Osakkeiden
merkintähinta voidaan maksaa rahassa tai rahan sijasta kokonaan tai osittain
apporttiomaisuudella. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen. Valtuutus kumoaa edellisen 20.9.2013 annetun valtuutuksen. 

Sijoitustoiminnan sääntöjen muuttaminen

Yhtiökokous päätti, että sijoitustoiminnan sääntöihin tehdään tulossidonnaisen
hallinnointipalkkion maksamista koskeva lisäys: 

Tulossidonnainen hallinnointipalkkio maksetaan vain, jos tilikauden päättävä
pörssikurssi on korkeampi kuin aiempien tilikausien korkein päättävä
pörssikurssi osinko-, osakeanti- ja splittikorjattuna. 

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj:n hallituksen päätöksiä

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan
puheenjohtajaksi Jouni Torasvirran ja varapuheenjohtajaksi Tapani Rautiaisen. 



Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj





Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pekka Peiponen, puh. 010 420 3104

Talous- ja hallintojohtaja Veli Matti Salmenkylä, puh. 010 420 3102