Turvatiimi - Yhtiökokouskutsu

Kutsu Turvatiimi Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Turvatiimi Oyj                    Pörssitiedote 14.4.2015 klo 10.00



Turvatiimi Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona 6.5.2015 klo 09.00 alkaen Scandic Marski hotellissa
osoitteessa Mannerheimintie 10, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat klo 8.15. 

A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen 

- Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman tuloksen käsitteleminen

Emoyhtiön tilikauden tulos oli -2.042.458,90 euroa. Yhtiöllä ei ole
voitonjako-kelpoisia varoja. Hallitus ehdottaa, että tilikauden 1.1. -
31.12.2014 tappio siirretään voitto- ja tappiotilille. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen
puheenjohtajalle maksettaisiin palkkiona 2.000 euroa kuukaudessa ja että muille
jäsenille ei maksettaisi palkkiota. Matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön
kulukorvauskäytännön mukaisesti. 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen
valittaisiin neljä varsinaista jäsentä. 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valittaisiin uudelleen sen
nykyiset jäsenet Mikael Lönnroth, Benedict Wrede ja Mia Åberg ja että uutena
jäsenenä hallitukseen valittaisiin yhtiön nykyinen toimitusjohtaja Juha
Murtopuro. Hallitukseen ehdotettujen henkilötiedot esitetään yhtiön
internet-sivuilla osoitteessa www.turvatiimi.fi. 

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan
palkkio yhtiön hyväksymän tilintarkastajan laskun mukaan. 

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että KHT-yhteisö KPMG Oy Ab
valittaisiin jatkamaan yhtiön tilintarkastajana. 

15. Yhtiöjärjestyksen 1 §:n muuttamisesta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön kotipaikka muutettaisiin Helsingistä Vantaalle
ja että yhtiöjärjestyksen 1 § tämän johdosta muutettaisiin kuulumaan
seuraavasti: 

”1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Turvatiimi Oyj suomeksi ja Turvatiimi Corporation
englanniksi. Yhtiön kotipaikka on Vantaa.” 

16. Hallituksen ehdotus sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston ja osakepääoman
alentamisesta 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi alentaa yhtiön sijoitetun vapaan
oman pääoman rahastoa 4.616.623,30 eurolla ja osakepääomaa 3.482.095,71 eurolla
31.12.2014 ja sitä ennen päättyneiden tilikausien aikana kertyneiden tappioiden
kattamiseksi. Yhtiön oma pääoma 31.12.2014 oli 3.259.289,85 euroa, osakepääoma
6.741.385,56 euroa, sijoitetun vapaan oman pääoman määrä 4.616.623,30 euroa ja
kertyneiden tappioiden määrä 8.098.719,01 euroa. Alentamisen jälkeen yhtiön
osakepääoman määrä olisi 3.259.289,85 euroa, eli 100 % yhtiön omasta pääomasta.
Tappioiden kattaminen hallituksen ehdotuksen mukaisesti selkiyttäisi emoyhtiön
taserakennetta sekä vahvistaisi yhtiön oman pääoman ja osakepääoman välistä
suhdelukua. Osakepääoman alentamisen rekisteröimistä seuraavan kolmen vuoden
aikana yhtiön vapaata omaa pääomaa voidaan jakaa osakkeenomistajille vain
noudattaen Osakeyhtiölain 14 luvun 3-5 §:ssä säädettyä
velkojiensuojamenettelyä. 

17. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen
valiokuntien ehdotukset, Turvatiimi Oyj:n vuoden 2014 tilinpäätös,
toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä tämä kokouskutsu ovat
osakkeenomistajien saatavilla Turvatiimi Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa
www.turvatiimi.fi. Hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset ja
tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä
tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. 

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 23.4.2015
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 30.4.2015 klo 16.00, mihin
mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua 

  -- kirjallisesti osoitteeseen Turvatiimi Oyj/Yhtiökokous 6.5.2015, Tasetie 8,
     01510 Vantaa,
  -- sähköpostilla osoitteeseen yhtiokokous.ilmoittautuminen@turvatiimi.fi, tai 
  -- puhelimitse numeroon 0207 363 200 arkipäivisin kello 9.00 - 16.00.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilö-/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai
asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Turvatiimi
Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja edustusoikeutensa. 

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon
23.4.2015. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 30.4.2015 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä
mainittuun ajankohtaan mennessä. 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään
toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Turvatiimi Oyj/ Yhtiökokous 6.5.2015,
Tasetie 8, 01510 Vantaa ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Turvatiimi Oyj:llä on kokouskutsun päivämääränä yhteensä 58.541.000 osaketta ja
ääntä. 



Helsingissä 14. huhtikuuta 2015



TURVATIIMI OYJ

Hallitus