Vacon - Kallelse till årsstämma

Yhtiökokouskutsu

Vacon Oyj, Pörssitiedote, 19.2.2009 klo 16:

Vacon Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään keskiviikkona 1.4.2009 klo 15.00 Vacon Oyj:n
pääkonttorissa osoitteessa Runsorintie 7, 65380 Vaasa. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 14.30.

A.    YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- Toimitusjohtajan katsaus
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta
päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista
varoista maksetaan osinkoa 0,65 euroa osakkeelta, yhteensä
9 875 572,20 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 6.4.2009 ovat merkittyinä Euroclear
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan
15.4.2009.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle,
että hallituksen jäsenille maksetaan peruspalkkio 1 250 euroa
kuukaudessa ja että hallituksen jäsenille maksetaan myös lisäpalkkio,
joka on enintään 2 500 euroa kuukaudessa. Lisäpalkkio määräytyy
yhtiön liikevaihdon ja liikevoiton kehityksen perusteella tilikauden
2009 aikana. Hallituksen puheenjohtajalle ehdotetaan maksettavaksi
hallituksen jäsenten perus- ja lisäpalkkio kaksinkertaisena.

Hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunta ehdottaa edelleen, että
hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön
mukaisesti.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle,
että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän
(7).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa
yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2010
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi
nykyiset jäsenet Pekka Ahlqvist, Jari Eklund, Mauri Holma, Jan
Inborr, Veijo Karppinen ja Riitta Viitala. Vacon Oyj:n hallituksen
jäsenenä vuodesta 2004 toiminut Kalle Heikkinen on ilmoittanut, ettei
hän ole käytettävissä tehtävään. Yhtiö kiittää Heikkistä hänen
arvokkaasta hallituspanoksestaan. Hallituksen nimitys- ja
palkkiovaliokunta ehdottaa, että Mika Vehviläinen valitaan uudeksi
hallituksen jäseneksi.

Hallituksen uudeksi jäseneksi ehdotettava Mika Vehviläinen toimii
Nokia Siemens Networksin operatiivisena johtajana. Hän on ollut
Nokian palveluksessa vuodesta 1991 ja toiminut useissa myynnin,
markkinoinnin, strategian ja liiketoiminnan kehityksen
johtotehtävissä Aasiassa, Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa.
Vehviläinen on syntynyt vuonna 1961 ja hän on suorittanut
kauppatieteen maisterin tutkinnon (KTM) Helsingin
Kauppakorkeakoulussa ja Advanced Management Program - ohjelman (AMP)
Harvard Business Schoolissa. Vehviläinen on Teknologiateollisuus ry:n
hallituksen jäsen.

Ehdotetut henkilöt ovat kaikki suostuneet tehtävään. Lisätietoja
koskien ehdotettuja hallituksen jäseniä on saatavilla Vacon Oyj:n
Internet-sivuilla www.vacon.com. Hallituksen nimitys- ja
palkitsemisvaliokunnan ehdotusta kannattavat myös osakkeenomistajat,
jotka edustavat yli kymmentä (10) % yhtiön osakkeiden tuottamasta
äänimäärästä.


13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle
tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen
laskun mukaan.

14. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen ja tilintarkastajan
valitseminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajien lukumääräksi vahvistetaan
yksi (1).

Hallitus ehdottaa edelleen yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka
päättyy vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan
uudelleen tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab, päävastuullisena
tilintarkastajana Pekka Pajamo.

15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 8 §
muutetaan siten, että kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava
viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan
päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti.

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on korkeintaan 1 529 500
osaketta, mikä vastaa kymmentä (10) prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain
vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa
kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla
muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan
käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankinta).

Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen
päätöksestä lukien. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 26.3.2008 antaman
valtuutuksen omien osakkeiden hankkimisesta.

17. Kokouksen päättäminen


B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen
valiokunnan ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Vacon
Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa www.vacon.fi. Vacon Oyj:n
vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla
mainituilla Internet-sivuilla viimeistään viikolla 11. Hallituksen
ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen
pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla Internet-sivuilla
viimeistään 15.4.2009 alkaen.


C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1.    Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
22.3.2009 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n  pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee
ilmoittautua viimeistään 25.3.2009. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) täyttämällä ilmoittautumislomake yhtiön internet-sivuilla
www.vacon.fi/yhtiokokous2009
b) sähköpostin kautta johanna.koskinen@vacon.com;
c) puhelimitse numeroon 0201 212 528;
d) telefaksilla numeroon 0201 212 208; tai
e) kirjeitse osoitteeseen Vacon Oyj, Johanna Koskinen, Runsorintie 7,
65380 Vaasa.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi.
Osakkeenomistajien Vacon Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään
vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on
yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus
kokouksessa käsiteltävistä asioista.

2.    Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä
oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä valtakirja tai muuten
luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä Vacon
Oyj, Johanna Koskinen, Runsorintie 7, 65380 Vaasa ennen
ilmoittautumisajan päättymistä.

3.    Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua
varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 22.3.2009 omistuksen mukaisesti merkittynä yhtiön
osakasluetteloon.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua
varsinaiseen yhtiökokoukseen, kehotetaan pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista
yhtiökokoukseen.

4.    Muut tiedot

Vacon Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 19.2.2009 yhteensä 15 295 000
osaketta ja 15 295 000 ääntä.

Vaasassa 19.2.2009


VACON OYJ

HALLITUS





Jakelu:
NASDAQ OMX
Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Rahoitustarkastus