Tectia Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

TECTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 3.3.2011

Helsinki, Suomi, 2011-03-03 12:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- TECTIA OYJ           
          PÖRSSITIEDOTE    3.3.2011 KLO 13:00 



TECTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 3.3.2011



Tectian yhtiökokous on yksimielisesti vahvistanut tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen sekä myöntänyt vastuuvapauden tilikauden 1.1.2010 -
31.12.2010 aikana toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. 

Yhtiökokouksessa valittiin Tectian hallituksen jäseniksi uudelleen Juhani
Harvela, Pyry Lautsuo, Juho Lipsanen, Tiia Tuovinen ja Tatu Ylönen.
Välittömästi yhtiökokouksen päättymisen jälkeen pidetyssä hallituksen
järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Juho
Lipsanen. 

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena
tilintarkastajana Kirsi Jantunen. 

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään yhteensä 5.500.000 osakkeen antamisesta maksullisilla osakeanneilla
tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia optio-oikeuksia tai muita
osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia joko osakkeenomistajien
merkintäetuoikeuksin tai merkintäetuoikeuksista poiketen yhdessä tai useammassa
erässä. Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2012 asti. 

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä siten,
että valtuutuksen nojalla voidaan hankkia yhtiön vapaaseen omaan pääomaan
kuuluvilla varoilla enintään 2.000.000 yhtiön omaa osaketta, mikä määrä vastaa
noin 6,55 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hankittavista osakkeista
maksettava vastike määräytyy hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä yhtiön osakkeelle määräytyvän
kaupankäyntikurssin perusteella. Lisäksi yhtiökokous päätti valtuuttaa
hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 1.500.000 omaa
osaketta koskevasta pantiksi ottamisesta. Määrä vastaa noin 4,91 prosenttia
yhtiön kaikista osakkeista. Hankkimisvaltuutus ja pantiksi ottamista koskeva
valtuutus ovat voimassa enintään kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen
päätöksestä lukien. 



TECTIA OYJ

Jari Mielonen
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Lakiasiainjohtaja Pekka Rauhala puh. 020 500 7000Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset Viestintävälineet
www.tectia.com