Finnair Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Finnair Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Finnair Oyj                          Pörssitiedote
 27.3.2025 klo 17.30

Finnair Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.3.2025 Vantaalla. Kokouksessa
oli edustettuna 539 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 137 584 063 osaketta ja
ääntä. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2024 tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle sekä päätti hyväksyä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin
ja muutetun toimielinten palkitsemispolitiikan. Lisäksi yhtiökokous päätti
hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusten mukaisesti
seuraavista asioista:

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta ja pääomanpalautuksesta
päättäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden voitto
kirjataan voittovarojen tillille ja että osinkoa ei jaeta, ja että
osakkeenomistajille jaetaan pääomanpalautusta 0,11 euroa osaketta kohden.
Pääomanpalautus maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,06 euroa osakkeelta
maksetaan 7.4.2025 osakkeenomistajalle, joka on merkitty ensimmäisen erän
täsmäytyspäivänä 31.3.2025 Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Toinen erä 0,05 euroa osakkeelta maksetaan marraskuussa 2025
osakkeenomistajalle, joka on merkitty toisen erän täsmäytyspäivänä Euroclear
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää 28.10.2025
pidettäväksi sovitussa kokouksessaan pääomanpalautuksen toisen erän
täsmäytyspäivän ja maksupäivän.

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päätti hallituksen palkkioista osakkeenomistajien nimitystoimikunnan
ehdotuksen mukaisesti seuraavasti.

 1. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen muiden
jäsenten vuosipalkkio:
    · puheenjohtaja 80 000 (2024: 72 000) euroa;
    · varapuheenjohtaja 48 000 (2024: 39 000) euroa; ja
    · jäsen 40 000 (2024: 35 000) euroa.

 2. Kiinteät palkkiot valiokuntatyöstä:
    · Tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan
puheenjohtajalle maksetaan 6 000 (2024: 6 000) euroa vuodessa ja näiden
valiokuntien jäsenelle 3 000 (2024: 3 000) euroa vuodessa. Vastaavat palkkiot
maksetaan myös hallituksen mahdollisesti perustaman muun pysyvän valiokunnan
puheenjohtajalle ja jäsenelle.

 3. Kokouspalkkiot:
    · Hallituksen tai valiokunnan kokouksiin osallistumisesta maksetaan
hallituksen ja valiokuntien jäsenille kokouspalkkiota 800 (2024: 800) euroa
kokoukselta, mikäli kokous on hallituksen jäsenen kotimaassa. Muista kokouksista
maksetaan kokouspalkkiota 3 200 (2024: 3 200) euroa kokoukselta. Etä- ja
puhelinkokouksista maksetaan 800 (2024: 800) euroa kokoukselta.
    · Hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset matkakustannukset Finnairin
yleisen matkustussäännön mukaisesti.
    · Hallituksen jäsenillä ja heidän puolisoillaan on rajoitettu oikeus
lentolippuetuun Finnairin henkilöstölippuohjesäännön hallituksen jäseniä
koskevan ohjeistuksen mukaisesti.

Kohdassa 1. tarkoitetut palkkiot maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten,
että noin 40 prosentilla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin
ja lukuun yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana. Kohdissa 2. ja 3.
tarkoitetut palkkiot maksetaan kokonaan rahana.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti
hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan (8).

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Jukka Erlund, Hannele Jakosuo-Jansson,
Jussi Siitonen ja Sanna Suvanto-Harsaae sekä uusina jäseninä Andreas Bierwirth,
Nicolas Boutin, Lisa Farrar ja Mika Ihamuotila toimikaudeksi, joka päättyy
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Sanna Suvanto-Harsaae
valittiin hallituksen puheenjohtajaksi.

Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valinta sekä palkkioista
päättäminen

Yhtiökokous päätti tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että
toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä,
yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KHT Kirsi
Jantunen toimii päävastuullisena tilintarkastajana.

Tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti KPMG Oy Ab valittiin myös yhtiön
kestävyysraportoinnin varmentajaksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. KRT Kirsi Jantunen toimii
päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana.

Tilintarkastajalle ja kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkiot
kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai
pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti.

Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla
yhteensä enintään 7 300 000 osaketta, mikä vastaa noin 3,6 prosenttia yhtiön
kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain
vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi.
Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan
hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankkiminen).

Osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia ja/tai ottaa pantiksi muun ohella
yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen,
investointien tai muiden liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi
tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi yhtiön kannustin- tai
palkkiojärjestelmissä.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja se
kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 18.3.2024 antaman valtuutuksen päättää yhtiön
omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
1 200 000 osaketta, mikä vastaa noin 0,6 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista, mukaan lukien kenelle, mihin
hintaan ja millä tavoin osakkeita annetaan. Valtuutus koskee sekä uusien
osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista ja sekä maksullisia
että maksuttomia osakeanteja. Osakeanti voi tapahtua myös osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti) esimerkiksi yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai
muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai
toteuttamiseksi tai yhtiön kannustin- tai palkkiojärjestelmien toteuttamiseksi.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja se
kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 18.3.2024 antaman valtuutuksen päättää
osakeannista.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin
tarkoituksiin

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 250 000 euron
suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai rinnastettaviin tarkoituksiin,
sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista
lahjoitusten ehdoista. Lahjoitukset voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä.
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, eikä se
rajoita yhtiön yhtiöjärjestyksen 2 §:n mukaista mahdollisuutta lisäksi
harjoittaa tai tukea toimintaa, joka tähtää yhtiön liiketoiminnan
hyväksyttävyyden ja siten pitkän aikavälin kannattavuuden turvaamiseen
vahvistamalla liiketoiminnan myönteisiä vaikutuksia tai vähentämällä
liiketoiminnan kielteisiä vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla
investors.finnair.com/fi viimeistään 10.4.2025 alkaen.

Helsingissä, 27.3.2025

FINNAIR OYJ

HALLITUS

Lisätiedot:
Finnair Media Desk, 09 818 4020, comms(a)finnair.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Päämediat

Finnair on Aasian, Lähi-idän, Yhdysvaltojen ja Euroopan väliseen matkustaja- ja
rahtiliikenteeseen erikoistunut verkostolentoyhtiö. Finnair on ainoa lentoyhtiö,
joka operoi lentoja Lappiin vuoden ympäri. Asiakkaat ovat valinneet Finnairin
Pohjois-Euroopan parhaaksi lentoyhtiöksi Skytrax-vertailussa 14 kertaa
peräkkäin. Finnair on oneworld-allianssin jäsen. Finnair Oyj:n osakkeet on
noteerattu Nasdaq Helsingissä.