DnB NORD Bankas AB - Pranešimas apie esminį įvykį

AB DnB NORD banko valdybos nuomonė apie paskelbtą oficialų siūlymą

AB DnB NORD bankas (įmonės kodas 112029270, PVM mokėtojo kodas LT120292716,
buveinė J. Basanavičiaus g. 26, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų registre)(toliau „Emitentas“ arba „Bankas“)
informuoja, kad 2009 m. vasario 18 d. didžiausias AB DnB NORD banko akcininkas
- Bank DnB NORD A/S (Danija) - pradeda įgyvendinti savanorišką nekonkurencinį
oficialų pasiūlymą įsigyti visas likusias AB DnB NORD banko 324 998 (tris
šimtus dvidešimt keturis tūkstančius devynis šimtus devyniasdešimt aštuonias)
paprastąsias vardines akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė 115 litų
(vertybinių popierių ISIN kodas LT0000100174). Oficialaus siūlymo kaina - 125
litai už vieną paprastąją vardinę akciją. Oficialus siūlymas teikiamas su
sąlyga, kad Bank DnB NORD A/S įsigys ne mažiau kaip 292 499 (du šimtus
devyniasdešimt du tūkstančius keturis šimtus devyniasdešimt devynias)
paprastąsias vardines akcijas. Savanoriškas oficialus siūlymas įsigyti Banko
akcijas galioja 30 kalendorinių dienų. 
AB DnB NORD banko valdyba, susipažinusi su oficialaus siūlymo teikėjo Bank DnB
NORD A/S (toliau „Siūlymo teikėjas“) jai pateikta savanoriško nekonkurencinio
oficialaus siūlymo medžiaga, savo 2009 m. vasario 17 d. įvykusiame posėdyje
priėmė šį pareiškimą: 

1. Valdybos nuomonė apie oficialų siūlymą.

Valdyba palankiai vertina Siūlymo teikėjo pateiktą savanorišką oficialų
siūlymą, kadangi šis suteikia galimybę Emitento akcijų savininkams parduoti jų
turimas akcijas už teisingą kainą. Valdybos nuomone, oficialaus siūlymo
įgyvendinimas neturės neigiamos įtakos bendrovės interesams, įdarbinimo
sąlygoms ar darbuotojų skaičiui. 

2. Valdybos nuomonė apie oficialaus siūlymo teikėjo paskelbtus su bendrove, dėl
kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, susijusius planus ir ketinimus: 

2.1. galima oficialaus siūlymo įgyvendinimo įtaka bendrovės interesams;

Siūlymo teikėjas ketina tęsti Emitento vykdomas veiklas, todėl, valdybos
nuomone, oficialaus siūlymo įgyvendinimas neigiamos įtakos Emitento interesams
neturės. 

2.2. poveikis įdarbinimo sąlygoms;

Siūlymo teikėjas nenumato keisti esamos Emitento politikos darbuotojų
atžvilgiu, todėl, valdybos nuomone, oficialaus siūlymo įgyvendinimas neigiamo
poveikio įdarbinimo sąlygoms neturės. 

2.3. poveikis darbuotojų skaičiui;
Siūlymo teikėjas nenumato keisti esamos Emitento politikos darbuotojų
atžvilgiu, todėl, valdybos nuomone, oficialaus siūlymo įgyvendinimas neigiamo
poveikio darbuotojų skaičiui neturės. 

2.4. nuomonė apie oficialaus siūlymo teikėjo strateginius planus ir jų įtaka
darbuotojų skaičiui ir verslo vietoms. 

Oficialaus siūlymo cirkuliare nurodytus Siūlymo teikėjo strateginius planus
valdyba vertina teigiamai ir mano, jog šie planai neturės neigiamos įtakos
darbuotojų skaičiui ir verslo vietoms. 

3. Valdybos nuomonė apie bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus
siūlymas, vertybinių popierių supirkimo kainą. 

Atsižvelgiant į tai, kad siūloma Emitento akcijų supirkimo kaina yra
apytiksliai 50 proc. didesnė tiek už Emitento akcijų rinkos kainą Vilniaus
vertybinių popierių biržoje, buvusią iki Siūlymo teikėjo valdybos sprendimo
paskelbti savanorišką oficialų siūlymą priėmimo, t.y. 2009 m. sausio 7 d., tiek
už palyginamųjų Baltijos ir Skandinavijos šalių bankų vertinimo lygį, Emitento
valdybos nuomone, siūloma akcijų supirkimo kaina yra teisinga. 

4. Valdybos rekomendacija bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus
siūlymas, išleistų vertybinių popierių savininkams: argumentai, pagrindžiantys
siūlymą priimti arba atmesti oficialų siūlymą. Jeigu jokių rekomendacijų
neteikiama, nurodyti jų nepateikimo priežastis. 

Atsižvelgiant į tai, kad siūloma Emitento akcijų supirkimo kaina yra
apytiksliai 50 proc. didesnė tiek už Emitento akcijų rinkos kainą Vilniaus
vertybinių popierių biržoje, buvusią iki Siūlymo teikėjo valdybos sprendimo
paskelbti savanorišką oficialų siūlymą priėmimo, t.y. 2009 m. sausio 7 d., tiek
už palyginamųjų Baltijos ir Skandinavijos šalių bankų vertinimo lygį, Emitento
valdyba Emitento akcijų savininkams rekomenduoja priimti oficialų siūlymą. 

5. Informacija apie tai, ar yra rašytinis bendrovės, dėl kurios akcijų
teikiamas oficialus siūlymas, valdybos (jos narių) ir oficialaus siūlymo
teikėjo susitarimas dėl oficialaus siūlymo įgyvendinimo. 

Tokio susitarimo tarp Emitento valdybos (jos narių) ir Siūlymo teikėjo nėra.
Oficialų siūlymą Siūlymo teikėjas įgyvendins pasinaudodamas AB DnB NORD banko,
kaip viešosios apyvartos tarpininko, kuris taip pat tvarko Siūlymo teikėjo
turimų Emitento vertybinių popierių apskaitą, paslaugomis. 

6. Informacija apie tai, ar yra rašytinis bendrovės, dėl kurios akcijų
teikiamas oficialus siūlymas, valdybos (jos narių) ir oficialaus siūlymo
teikėjo susitarimas dėl bendros valdymo politikos. 

Tokio susitarimo tarp Emitento valdybos (jos narių) ir Siūlymo teikėjo nėra.

7. Informacija apie tai, kiek bendrovė, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus
siūlymas, turi nuosavybės teise oficialaus siūlymo teikėjo balso teisę
suteikiančių akcijų ir balsų visuotiniame akcininkų susirinkime. 

Emitentas neturi nuosavybės teise Siūlymo teikėjo balso teisę suteikiančių
akcijų ir balsų Siūlymo teikėjo visuotiniame akcininkų susirinkime. 

8. Informacija apie tai, kiek bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus
siūlymas, valdymo organų nariai turi nuosavybės teise oficialaus siūlymo
teikėjo balso teisę suteikiančių akcijų ir balsų oficialaus siūlymo teikėjo
visuotiniame akcininkų susirinkime. 

Emitento valdymo organų nariai neturi nuosavybės teise Siūlymo teikėjo balso
teisę suteikiančių akcijų ir balsų Siūlymo teikėjo visuotiniame akcininkų
susirinkime. 

9. Valdybos narių skaičius ir jų balsavimo rezultatai:

9.1. bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, įstatuose
nustatytas; 

Emitento įstatuose nustatyta, kad Emitento valdybą sudaro 6 nariai.

9.2. posėdyje dalyvavusių valdybos narių skaičius;

Posėdyje dalyvavo 5 (penki) Emitento valdybos nariai.

9.3. valdybos nuomonei pritarusių narių skaičius;

Emitento valdybos nuomonei pritarė visi posėdyje dalyvavę valdybos nariai. 
9.4. valdybos nuomonei nepritarusių narių skaičius.
Nėra.

10.Kiti duomenys valdybos nuožiūra.

Nepateikiami.

Andrius Vilkancas,
Atstovas spaudai
tel. +370 5 239 3413