Klaipedos Nafta AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Pranešimas apie šaukiamą AB „Klaipėdos nafta“ eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

Pranešame, kad AB „Klaipėdos nafta“, kodas 110648893, buveinė registruota
adresu Burių g. 19, Klaipėda (toliau - Bendrovė), valdybos iniciatyva ir
sprendimu 2014 m. balandžio 29 d. 13.00 val. šaukiamas Bendrovės eilinis
visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas vyks Bendrovės buveinėje Burių
g. 19, Klaipėda, Bendrovės administracijos patalpose (gaisrinės pastato II
aukšto salėje). 

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl Bendrovės auditoriaus išvados dėl 2013 metų Bendrovės finansinių
ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo pateikimo akcininkų žiniai. 

2. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ 2013 m. metinio pranešimo pateikimo akcininkų
žiniai. 

3. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ 2013 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinio
patvirtinimo. 

4. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ 2013 m. pelno (nuostolių) paskirstymo.

5. Dėl audito įmonės Bendrovės 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinio auditui
atlikti paskyrimo bei audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo. 

Akcininkai registruojami nuo 12.00 val. iki 12.55 val. Atvykstantiems į
susirinkimą būtina turėti asmens tapatybės dokumentą (įgaliotam atstovui -
papildomai turėti nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Fizinio asmens
išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje
išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų
nustatyta tvarka legalizuotas). 

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu,
užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas pageidauja,
Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai
išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Užpildytas bendrasis
balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti
gauti Bendrovėje ne vėliau kaip iki susirinkimo, juos atsiunčiant registruotu
paštu ar pateikiant pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu. 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, gali siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, su
kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų
susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, -
paaiškinimą. Siūlymai papildyti darbotvarkę turi būti pateikiami raštu arba
elektroniniu paštu. Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į Bendrovę arba
siunčiami registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu.
Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos el. paštu: info@oil.lt
bei g.kuncyte@oil.lt. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau
kaip likus 14 dienų iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo. Jeigu
visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė bus papildyta, apie jos papildymus
Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo praneš tais pačiais
būdais kaip apie susirinkimo sušaukimą. 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu
gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti ar bus
įtraukti į susirinkimo darbotvarkę. Siūlymai gali būti pateikiami raštu arba
elektroniniu paštu. Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į Bendrovę arba
siunčiami registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu.
Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos el. paštu info@oil.lt
bei g.kuncyte@oil.lt. 

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su
susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimus, ne vėliau kaip likus 3 darbo
dienoms iki susirinkimo, akcininkai gali pateikti raštu darbo dienomis į
Bendrovę arba siųsti registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės
adresu. Į pateiktus klausimus Bendrovė atsakys elektroniniu paštu arba raštu
iki susirinkimo, išskyrus tuos klausimus, kurie susiję su Bendrovės komercine
(gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, arba buvo pateikti vėliau
negu likus 3 darbo dienoms iki susirinkimo. 

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninėmis
ryšio priemonėmis. 

Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį
asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu susirinkime. Toks įgaliojimas
notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą
akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo
formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu
kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą
įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei elektroniniu paštu adresu
info@oil.lt bei g.kuncyte@oil.lt ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos
prieš susirinkimą 13.00 valandos. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti
rašytiniai. Elektroniniu parašu turi būti pasirašytas pats įgaliojimas ir
pranešimas Bendrovei, o ne elektroniniu paštu atsiųstas laiškas. Pateikdamas
Bendrovei pranešimą, akcininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali
būti nemokamai atsisiunčiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė
įranga. 

Susirinkimo apskaitos diena - 2014 m. balandžio 22 d. (dalyvauti ir balsuoti
visuotiniame akcininkų susirinkime turi tik tie asmenys, kurie bus Bendrovės
akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje arba jų
įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo
sutartis). 

Su susirinkimo sprendimo projektu, bendrojo balsavimo biuletenio forma įstatymų
nustatyta tvarka Bendrovės akcininkai galės susipažinti ir Bendrovės buveinėje,
Burių g. 19, Klaipėdoje (tel. 8 46 391636), arba Bendrovės interneto
tinklalapyje http://www.oil.lt/. Nurodytoje Bendrovės interneto svetainėje taip
pat pateikiama ši informacija ir dokumentai: 

- pranešimas apie susirinkimo šaukimą;

- bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų
skaičius susirinkimo sušaukimo dieną. 

Priedai:

1. Susirinkimo sprendimų projektai;

2. Susirinkimo balsavimo biuletenis;

3. AB „Klaipėdos nafta“ 2013 metų finansinės ataskaitos, parengtos pagal
Tarptautinės finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos
Sąjungoje, pateikiamos kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada bei 2013 metų
Bendrovės metiniu panešimu; 

4. AB „Klaipėdos nafta“ 2013 metų pelno (nuostolių) paskirstymo projektas.




         Mantas Bartuška, Finansų ir administravimo departamento direktorius, 8
46 391 763

Attachments:

3_AB Klaipedos nafta 2013 metu finansines ataskaitos.pdf

2_Bendrasis balsavimo biuletenis KN VAS 20140429.pdf

1_Sprendimu projektai Klaipedos nafta 140429 VAS.pdf

4_2013 pelno paskirstymo projektas Klaipedos nafta 20140429 VAS.pdf