Interavanti Oyj - Yhtiökokouskutsu

KUTSU INTERAVANTI OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

INTERAVANTI OYJ                                                       
PÖRSSITIEDOTE 14.9.2012 KLO 14:40 

KUTSU INTERAVANTI OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Interavanti Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään maanantaina 8.10.2012 klo 9:00 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa
Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki. 

YLIMÄÄRÄISESSÄ YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT ja niiden käsittelyjärjestys

  1. Kokouksen avaaminen

  1. Kokouksen järjestäytyminen

  1. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

  1. Kokouksen laillisuuden toteaminen

  1. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

  1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankinnasta.
     Valtuutus voi koskea myös suunnattua hankkimista.

Hallitus on selvittänyt edellytyksiä julkisen kaupankäynnin lopettamiseksi
yhtiön osakkeella sekä yhtiön osakkeen poistamiseksi pörssilistalta
(”Delistaus”). Tehtyjen selvitysten perusteella hallitus katsoo
tarkoituksenmukaiseksi aloittaa toimenpiteet Delistauksen toteuttamiseksi.
Delistaus esitetään toteutettavaksi siten, että edeltävänä toimenpiteenä yhtiö
hankkisi julkisella ostotarjouksella omia osakkeitaan. Edellä esitetystä
johtuen hallitus esittää, että hallitus valtuutettaisiin päättämään omien
osakkeiden hankinnasta. 

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla
osakeyhtiölain 15 luvun 5 §:n 2 momentin mukaisesti. Valtuutuksen ehdotetaan
koskevan enintään 601.818 oman osakkeen hankkimista yhdessä tai useammassa
erässä. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 6,2 prosenttia yhtiön osakkeista ja
äänistä. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 31.12.2013 asti. 

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään osakkeiden
hankintahinnasta ja hankkimisen muista ehdoista. Hallitus tulee valtuutuksen
nojalla hankittavien osakkeiden hankintahinnassa huomioimaan osakkeen
kaupankäynnissä määräytyvän kurssitason ennen hankkeen julkistamista sekä
osakkeen substanssiarvon, jossa on huomioitu kiinteistöomaisuuden arvostaminen
käypiin arvoihin. Koska yhtiön osakkeen vaihto on ollut vähäistä, osakkeen
tämänhetkinen markkinahinta ei kuvasta luotettavalla tavalla osakkeen
hinnanmuodostusta. Yhtiön sijoituskiinteistöjen arvostuksessa on tilinpäätöstä
laadittaessa käytetty 10 % varmuusmarginaalia, joka tarjoushintaa
määriteltäessä lisättäisiin osakkeen substanssiarvoon. Lähtökohtaisesti
ostotarjouksen tarjoushinta per osake olisi vähintään sama kuin yhtiön
30.6.2012 osavuosikatsaukseen perustuva osakekohtainen oma pääoma päivitettynä
sijoituskiinteistöjen markkina-arvon muutoksella, lisättynä yhtiön
kirjanpitoperiaatteiden mukaan sijoituskiinteistöjen tilinpäätösarvostuksessa
käytetyllä varmuusmarginaalilla sekä huomioiden elokuussa 2012 toteutettu
varojen jako 0,10 euroa per osake. Näin ollen alustavasti suunniteltuun
tarjoushintaan 3,20 euroa sisältyisi preemio suhteessa yhtiön osakekohtaiseen
omaan pääomaan sekä tällä hetkellä vallitsevaan kurssitasoon. Osakeyhtiölain 15
luvun 5 § 2 momentin edellyttämällä tavalla osakkeen tarjoushinnaksi tulisi
kuitenkin muodostua vähintään 2,50 euroa ja enintään 3,50 euroa. 

Valtuutuksen mukainen omien osakkeiden hankinta voitaisiin toteuttaa yhtiön
tekemällä julkisella ostotarjouksella tai julkisessa kaupankäynnissä
sellaisissa pörsseissä, joiden säännöt sallivat yhtiöiden käydä kauppaa omilla
osakkeillaan. Valtuutuksen mukaan hallituksella on oikeus hankkia omia
osakkeita muussa kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. 

Hallitus ehdottaa lisäksi, että tämän ehdotuksen mukaisesti myönnettävä
valtuutus kumoaa yhtiökokouksessa 7.3.2012 hallitukselle annetun valtuutuksen
päättää osakeannista sekä hallitukselle annetun valtuutuksen päättää yhtiön
omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta. 

Yhtiön osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä 9.101.388 osaketta ja
edustavat siten noin 93,8 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja niiden
tuottamasta äänimäärästä, ovat antaneet yksipuolisen sitoumuksen äänestää
8.10.2012 pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa sen puolesta, että
hallitus valtuutetaan hankkimaan yhtiön omia osakkeita Delistauksen
toteuttamiseksi. Samalla kyseiset osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet
kannattavansa järjestelyä ja etteivät luovuta yhtiön osakkeita ostotarjouksen
yhteydessä. 

  1. Kokouksen päättäminen

B yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä
tämä yhtiökokouskutsu ovat nähtävillä Interavanti Oyj:n internet-sivuilla
osoitteessa www.interavanti.fi viimeistään 14.9.2012. Hallituksen
päätösehdotukset ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä
kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla
viimeistään 22.10.2012. 

C ohjeita kokoukseen osallistujille

  1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 26. syyskuuta
2012 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
yhtiölle viimeistään 2. lokakuuta 2012 kello 15.00. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua: 

  -- kirjeitse osoitteeseen Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270
     Helsinki;
  -- telefaksilla numeroon 09 477 72240;
  -- puhelimitse numeroon 09 477 7220; tai
  -- sähköpostitse osoitteeseen mirja.kopsa@interavanti.fi.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilö-/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai
asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien yhteydessä. 

  1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirja

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. 

Osakkeenomistajalla voi myös olla useita asiamiehiä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla. Mikäli
osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen useamman asiamiehen välityksellä,
jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla,
on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki, ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. 

  1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 26.9.2012. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla viimeistään 3.10.2012 klo
10.00 mennessä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään tilapäiseen
osakasluetteloon. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä
katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
väliaikaiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista
yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa
hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon yllä
mainittuun ajankohtaan mennessä. 

  1. Muut ohjeet / tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Interavanti Oyj:llä on yhtiökokouskutsun päivänä 14.9.2012 yhteensä 9.703.206
osaketta ja ääntä. 

Helsingissä 14. päivänä syyskuuta 2012

INTERAVANTI OYJ

Hallitus


Lisätietoja:

Veikko M Vuorinen
puh. 09 477 7220
+35840 5555 55 11

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.interavanti.fi

Attachments:

Interavanti_ylimykkutsu.pdf