Ahlstrom - Pörssitiedote

Ahlstrom Oyj:n hallituksen ehdotukset 25.3.2009 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 5.2.2009

Ahlstrom Oyj:n hallitus on päättänyt kutsua koolle yhtiön varsinaisen
yhtiökokouksen keskiviikkona 25.3.2009 klo 13.00. Kutsu
yhtiökokoukseen julkaistaan myöhemmin. Hallitus tekee
yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:

Voitonjako

Yhtiöllä on taseen 31.12.2008 mukaan jakokelpoisia varoja yhteensä
645 356 691,77 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2008 päättyneeltä
tilikaudelta jaetaan yhtiön voittovaroista osinkoa 0,45 euroa
osakkeelta. Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä 4.2.2009 on 46 670 608
osaketta, minkä perusteella jaettavien osinkojen kokonaismäärä olisi
enintään 21 001 773,60 euroa.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä
30.3.2009 merkittynä Euroclear Finland Oy:n (ent. Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n) pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus
esittää, että osinko maksetaan 6.4.2009. Lisäksi hallitus ehdottaa,
että yleishyödyllisiin, hallituksen tarkemmin päättämiin
tarkoituksiin varataan 35 000 euroa.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Hallituksen kompensaatio- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että
hallituksen jäsenten lukumäärä on edelleen seitsemän.

Valiokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen Thomas
Ahlström, Sebastian Bondestam, Jan Inborr, Martin Nüchtern, Bertel
Paulig ja Peter Seligson. Willem F. Zetteler, joka on toiminut
hallituksen jäsenenä kahdeksan vuotta, on ilmoittanut, ettei hän ole
enää käytettävissä uutta hallitusta valittaessa. Tämän vuoksi
valiokunta ehdottaa uudeksi hallituksen jäseneksi Anders Mobergia (s.
1950).

Tiivistelmä Anders Mobergin CV:stä:

-          1970-1999 Ikea International (vuodesta 1986 President and
CEO)
-          1999-2002 The Home Depot (Group President International)
-          2003-2007 Royal Ahold (President and CEO)
-          2007-2008 Majid Al Futtaim Group (CEO)
-          Hallituksen jäsenenä seuraavissa yhtiöissä: Lego A/S
(1999-2004), Velux A/S (2002-2008), Ica AB (2003-2007), Clas Ohlson
AB (2003-), DFDS A/S (2004- ), Husqvarna AB (2006-), Byggmax (2006-)
-          Adjunct Professor, Copenhagen Business School, 2009-

Hallituksen toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka.

Kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen
merkittävistä osakkeenomistajista ja he ovat antaneet suostumuksensa
valintaan. Ehdolla olevien henkilöiden CV:t ovat saatavina yhtiön
internet-sivuilla (www.ahlstrom.com).

Kompensaatio- ja nimitysvaliokunta ehdottaa myös, että hallituksen
jäsenten palkkiot säilyvät entisellään. Näin ollen hallituksen
jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti:

Puheenjohtaja  5 400 euroa / kuukausi
Jäsenet  2 700 euroa / kuukausi

Lisäksi ehdotetaan maksettavaksi 1 150 euron kokouskohtainen palkkio
hallituksen jäsenten osallistumisesta valiokuntien kokouksiin.
Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkio

Tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että
tilintarkastajaksi valitaan uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy ja
että tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan.
PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi
tilintarkastajaksi KHT Eero Suomelan.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa
hallituksen hankkimaan yhtiön omia osakkeita yhteensä enintään 4 500
000 kappaletta ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä.
Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on alle 10 % yhtiön kaikista
osakkeista. Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen
päättymisestä, mutta valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään yhtiön
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Osakkeet voidaan
hankkia ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken
pörssikurssiin yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa
hallituksen päättämään enintään 4 500 000 yhtiön hallussa olevan oman
osakkeen luovuttamisesta. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä,
kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus
voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä
suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia
osakkeita.

Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa
tai muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten
kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla
ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden
myymisestä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen
rahoittamiseksi.

Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä,
mutta valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.


Lisätietoja:

Gustav Adlercreutz, lakiasiainjohtaja, Ahlstrom Oyj, puh. 010 888
4727

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ahlstrom.com


Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisten kuitumateriaalien johtava kehittäjä,
valmistaja ja markkinoija. Yhtiön valmistamia kuitukankaita ja
erikoispapereita käytetään monissa jokapäiväisissä tuotteissa, kuten
suodattimissa, pyyhkimistuotteissa, lattiamateriaaleissa, etiketeissä
ja teipeissä. Ahlstromin kuituosaaminen ja innovatiivisuus ovat
luoneet yhtiölle vahvan markkina-aseman monilla
liiketoiminta-alueilla. Yhtiön 6 400 työntekijää palvelevat
asiakkaita tuotantolaitoksilla tai myyntitoimistoissa yli 20 maassa
kuudessa maanosassa. Ahlstromin liikevaihto oli noin 1,8 miljardia
euroa vuonna 2008. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX
Helsingissä. Yhtiön internetosoite on www.ahlstrom.com.