Huhtamäki Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Huhtamäki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.4.2014 KLO 14.35


Huhtamäki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 24.4.2014.
Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja sen sisältämän
konsernitilinpäätöksen vuodelta 2013 sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osinko

Vuodelta 2013 päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa osinkoa 0,57
euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 29.4.2014 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osinko maksetaan 7.5.2014.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous valitsi yhtiön hallitukseen seitsemän (7) jäsentä toimikaudeksi,
joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.
Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Eija Ailasmaa, Pekka Ala-Pietilä,
William R. Barker, Rolf Börjesson, Maria Mercedes Corrales, Jukka Suominen ja
Sandra Turner.

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus
valitsi puheenjohtajakseen Pekka Ala-Pietilän ja varapuheenjohtajakseen Jukka
Suomisen.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan ja
jäsenille maksetaan siten palkkiota seuraavasti: puheenjohtajalle 100 000 euroa,
varapuheenjohtajalle 60 000 euroa ja muille jäsenille 50 000 euroa vuodessa.
Lisäksi päätettiin maksaa kokouspalkkiot osallistuttujen kokousten mukaisesti
seuraavasti: hallituksen kokouksista 600 euroa kaikille jäsenille,
tarkastusvaliokunnan kokouksista 2 000 euroa puheenjohtajalle ja 1 000 euroa
muille jäsenille, henkilöstövaliokunnan kokouksista 1 200 euroa puheenjohtajalle
ja 600 euroa muille jäsenille sekä nimitysvaliokunnan kokouksista 1 200 euroa
puheenjohtajalle ja 600 euroa muille jäsenille. Hallituksen jäsenten matkakulut
korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilikaudelle 1.1.-31.12.2014 KHT-yhteisö
Ernst & Young Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii Harri Pärssinen,
KHT.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2015
asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2015 asti.

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Manne Airaksinen.

Yhtiökokouspöytäkirja on saatavilla 8.5.2014 alkaen Huhtamäki Oyj:n
internetsivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi.

Lisätietoja:
Sami Pauni, lakiasiainjohtaja, puh. 010 686 7872

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Huhtamäki-konserni on johtava kuluttaja- ja erikoispakkausten valmistaja, jonka
liikevaihto vuonna 2013 oli 2,3 miljardia euroa. Tarjoilu- ja
kuluttajatuotepakkausmarkkinoita palvelee noin 14 400 työntekijää 61 tehtaassa
ja useissa myyntikonttoreissa 30 maassa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on noteerattu
NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa.
Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.

[HUG#1779596]