Vilniaus Degtine AB - Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Vilniaus degtinė“ 2014-04-24 įvykusio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

1. Auditoriaus išvada apie bendrovės finansines ataskaitas ir metinį pranešimą.

NUSPRĘSTA (vienbalsiai):

Pritarti auditoriaus išvadai.



2. Stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai.

Susirinkimas išklausė stebėtojų tarybos atsiliepimus ir pasiūlymus.



3. 2013 metų metinio pranešimo tvirtinimas.

NUSPRĘSTA (vienbalsiai):

Patvirtinti AB „Vilniaus degtinė“ 2013 metų metinį pranešimą.



4. 2013 metų metinių finansinių ataskaitų tvirtinimas.

NUSPRĘSTA (vienbalsiai):

Patvirtinti akcinės bendrovės „Vilniaus degtinė“ 2013 metų metines finansines
ataskaitas, pagal kurias bendrovės turtas 2013 m. gruodžio 31 d. buvo 85 114
951 litai (24 650 994 EUR), nuosavas kapitalas - 36 369 537 litai (10 533 346
EUR), 2013 metų pelnas - 46 799 litai (13 554 EUR). 



5. 2013 metų pelno paskirstymas 2014 metais. Bendrovės generalinis direktorius
informavo akcininkus apie AB „Vilniaus degtinė“ įsipareigojimą nepriimti
sprendimų dėl dividendų išmokėjimo galiojant sutartims su AB DNB banku,
kuriomis yra prisiimti atitinkami įsipareigojimai. 

NUSPRĘSTA (vienbalsiai):

2013 metų rezultatai:

1. Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių metų
pabaigoje 9 473 464 litas (2 743 705  EUR). 

2. Ataskaitinių finansinių metų pelnas 46 799 litai (13 554 EUR);

3. Bendrųjų pajamų ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų
pelnas (nuostoliai) - nėra; 

4. Pervedimai iš rezervų - nėra;

5. Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti - nėra;

6. Paskirstytinasis pelnas iš viso 9 520 263 litai (2 757 259 EUR);

7. Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą - nėra;

8. Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - nėra;

9. Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - nėra;

10. Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti - nėra;

11. Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų
tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams - nėra; 

12. Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas
į kitus finansinius metus 9 520 263 litai (2 757 259 EUR). 



6. Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

NUSPRĘSTA (vienbalsiai):

1. Išrinkti audito įmonę UAB ,,Grant Thornton Rimess” AB „Vilniaus degtinė”
auditoriumi 2014 metams. 

 2. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti paslaugų teikimo
sutartį su Bendrovės auditoriumi UAB ,,Grant Thornton Rimess” dėl 2014 metų
finansinių ataskaitų audito atlikimo, apmokant už paslaugas šalių sutarta
kaina.

Attachments:

_Metines_finansines_ataskaitos_2013_Vilniaus degtine.pdf