Revenio Group Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Revenio Group Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Revenio Group Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Revenio Group Oyj, Pörssitiedote, 20.3.2018 klo 18.45

Revenio Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 20.3.2018

1. Tilinpäätös, hallitus ja tilintarkastajat

Yhtiökokous   vahvisti   tilinpäätöksen   ja  myönsi  hallituksen  jäsenille  ja
toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2017.

Yhtiökokous  päätti  valita  hallitukseen  viisi  jäsentä ja valitsi hallituksen
jäseniksi  uudelleen Ari  Kohosen, Pekka  Rönkän, Kyösti Kakkosen, Ann-Christine
Sundellin  ja Pekka Tammelan. Hallitus päätti yhtiökokouksen jälkeen pitämässään
järjestäytymiskokouksessa valita puheenjohtajakseen Pekka Rönkän.

Yhtiökokous   päätti,  että  hallituksen  puheenjohtajalle  maksetaan  palkkiona
48.000 euroa vuodessa ja hallituksen muille jäsenille 24.000 euroa vuodessa.

Hallituksen  jäsenten palkkio  päätettiin maksaa  40%:sti yhtiön omina osakkeina
sekä 60%:sti rahana.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana valitaan jatkamaan KHT-yhteisö
Deloitte    Oy,   päävastuullisena   tilintarkastajana   KHT   Merja   Itäniemi.
Tilintarkastajille   päätettiin   maksaa   palkkio   yhtiön   hyväksymän  laskun
mukaisesti.

2. Vuosituloksen käsittely ja osingonjako

Yhtiökokous  päätti hyväksyä  hallituksen ehdotuksen  voiton käsittelystä, jonka
mukaan   emoyhtiön  tilikauden  voitto  4.929.308,74 euroa  lisätään  edellisten
tilikausien  voittovaroihin  ja  osinkoa  jaetaan  0,78 euroa osakkeelta. Osinko
maksetaan  osakkaalle,  joka  on  täsmäytyspäivänä  22.3.2018 merkitty Euroclear
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 29.3.2018.

3. Maksuton osakeanti

Yhtiökokous  päätti hyväksyä hallituksen  ehdotuksen maksuttomasta osakeannista.
Osakkeenomistajille  annetaan  maksutta  uusia  osakkeita  omistuksen mukaisessa
suhteessa  siten, että kutakin osaketta kohti annetaan kaksi uutta osaketta (ns.
osakesplit).  Uusia osakkeita annetaan  15.958.812 kappaletta. Osakkeet annetaan
osakkeenomistajille,  jotka  on  osakeannin  täsmäytyspäivänä 22.3.2018 merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Maksuton osakeanti toteutetaan
arvo-osuusjärjestelmässä  eikä se vaadi osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Uudet
osakkeet  tuottavat  osakkeenomistajan  oikeudet  22.3.2018 lukien,  kun  ne  on
rekisteröity kaupparekisteriin. Uudet osakkeet eivät oikeuta edellä kohdassa 2.
tarkoitettuun osinkoon.

4. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous,  edellä mainitun hallituksen  ehdotuksen maksuttomasta osakeannista
tultua  hyväksytyksi, valtuutti  hallituksen päättämään  enintään 2.393.821 oman
osakkeen  hankkimisesta  yhdessä  tai  useammassa  erässä yhtiön vapaalla omalla
pääomalla.  Osakkeita  voidaan  hankkia  yhtiön  pääomarakenteen kehittämiseksi,
yrityskauppojen  tai muiden järjestelyiden  rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi,
osakepohjaisten  kannustinjärjestelmien  toteuttamiseksi  tai  muutoin  edelleen
luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Osakkeita  voidaan  hankkia  säännellyllä  markkinalla niillä markkinapaikoilla,
joiden  sääntöjen mukaan  yhtiö saa  käydä kauppaa  omilla osakkeillaan. Tällöin
osakkeet  hankitaan  suunnatusti  eli  muuten kuin osakkeenomistajien omistamien
osakkeiden  suhteessa ja osakkeista maksettava  vastike perustuu yhtiön osakkeen
julkisesti  noteerattuun  markkinahintaan  siten,  että  hankittavien osakkeiden
vähimmäishinta   on   osakkeen   alin   julkisessa   kaupankäynnissä  noteerattu
markkinahinta  ja enimmäishinta  on osakkeen  korkein julkisessa kaupankäynnissä
noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Valtuutus  on voimassa 30.4.2019 saakka.  Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksessa
22.3.2017 päätetyn hankintavaltuutuksen.

5.  Hallituksen  valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous,  edellä mainitun hallituksen  ehdotuksen maksuttomasta osakeannista
tultua   hyväksytyksi,  valtuutti  hallituksen  päättämään  enintään  2.393.821
osakkeen  antamisesta osakeannilla  tai antamalla  osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n
mukaisia  osakkeisiin  oikeuttavia  erityisiä  oikeuksia  (mukaan  lukien optio-
oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutus  myönnettiin  käytettäväksi  mahdollisten  yrityskauppojen  tai muiden
järjestelyiden   rahoittamiseen   ja   toteuttamiseen,   yhtiön  osakepohjaisten
kannustinjärjestelmien   toteuttamiseen   tai   muihin   hallituksen  päättämiin
tarkoituksiin.

Valtuutus  sisältää  hallitukselle  oikeuden  päättää  kaikista  osakeannin sekä
mainittujen  erityisten oikeuksien antamisen  ehdoista, mukaan lukien osakkeiden
tai  erityisten  oikeuksien  saajat  ja  maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus
sisältää myös oikeuden antaa osakkeita osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen
eli  suunnatusti. Hallituksen valtuutus kattaa  sekä uusien osakkeiden antamisen
että yhtiön hallussa mahdollisesti olevien omien osakkeiden luovutuksen.

Valtuutus  on voimassa 30.4.2019 saakka.  Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksessa
22.3.2017 päätetyn    valtuutuksen   päättää   osakeannista   sekä   osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.



Revenio Group Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Timo Hildén, puh. +358 40 580 4774
timo.hilden@revenio.fi
www.revenio.fi

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.revenio.fi

Revenio-konserni lyhyesti

Revenio     on     kansainvälisillä     markkinoilla     toimiva     suomalainen
terveysteknologiakonserni,  jonka  maailmanlaajuinen  menestys perustuu vahvasti
patentoituun   silmänpaineen  mittausteknologiaan.  Revenio-konserniin  kuuluvat
Icare  Finland  Oy,  Revenio  Research  Oy  sekä  Oscare  Medical  Oy.  Revenion
liiketoimintojen    yhteisenä    nimittäjänä    on    seulonta,    seuranta   ja
maailmanlaajuinen  tarve  terveydenhuollon  kustannussäästöhin  ennaltaehkäisevä
terveydenhuollon  kautta.  Revenio  tavoittelee  terveysteknologiassa voimakasta
kasvua.  Revenion  tavoitteena  on  kehittää  entistä  tehokkaampia  ja helposti
käyttöönotettavia   menetelmiä   tunnistaa   kansanterveydellisesti  merkittäviä
sairauksia  jo niiden alkuvaiheessa.  Revenion seulontateknologioiden fokuksessa
ovat  glaukooman,  osteoporoosin,  ihosyövän  ja  astman tunnistaminen ja niiden
hoitoprosessin aikainen mittaaminen.

Revenio-konsernin   liikevaihto   vuonna   2017 oli   26,8 miljoonaa   euroa  ja
liikevoitto  ilman kertaluonteisia  eriä 35,5 %.  Revenio Group  Oyj on listattu
Nasdaq Helsinki Oyj:ssä.

[]