2018-03-20 20:09:46 CET

2018-03-20 20:10:18 CET


REGULATED INFORMATION

Islandic English
Skeljungur hf. - Niðurstöður hluthafafundar

Skeljungur hf.: Niðurstöður aðalfundar Skeljungs 2018


Aðalfundur Skeljungs var haldinn í dag, þriðjudaginn 20. mars 2018 á Hilton
Reykjavík Nordica. Fundurinn hófst kl. 16.00. Jón Diðrik Jónsson, formaður
stjórnar, flutti skýrslu stjórnar og Hendrik Egholm, forstjóri, fór yfir uppgjör
félagsins og helstu þætt í starfsemi þess á árinu 2017.

Tillögur þær sem lágu fyrir fundinum má finna á heimasíðu félagsins:
https://www.skeljungur.is/adalfundur2018



1.      Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár
Aðalfundur samþykkti endurskoðaða ársreikninga samstæðu félagsins og móðurfélags
vegna ársins 2017.



2.      Ráðstöfun hagnaðar félagsins á reikningsárinu
Tillaga stjórnar um að greiða út arð sem nemur 0,24 kr. á útistandandi hlut eða
500 milljónir króna, sem er 43,7% af hagnaði ársins 2017 var samþykkt.
Útborgunardagur verður þann 6. apríl 2018, 21. mars 2018 er arðleysisdagur og
22. mars 2018 verður arðsréttindadagur.



3.      Starfskjarastefna
Aðalfundur samþykkti tillögu stjórnar um óbreytta starfskjarastefnu en hana má
nálgast á vefsíðu Skeljungs:
https://www.skeljungur.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=54be1bec-
1701-11e8-8103-005056a6135c



4.      Þóknun stjórnarmanna, undirnefnda og endurskoðanda
Tillaga um kjör stjórnarmanna, undirnefnda og endurskoðanda var samþykkt.

Tillagan endurspeglar breytingar á stjórnum Magns og Skeljungs, þar sem stærstur
hluti verkefna stjórnar Magns flyst til Skeljungs. Með þessu lækkar
heildarkostnaður vegna stjórna og nefnda um 8,4%.



5.      Kjör stjórnarmanna félagsins
Eftirtaldir aðilar gáfu kost á sér í stjórn félagsins og voru þau sjálfkjörin:

 - Birna Ósk Einarsdóttir
 - Gunn Ellefsen
 - Jens Meinhard Rasmussen
 - Jón Diðrik Jónsson
 - Baldur Már Helgason



6.      Kjör tilnefningarnefndar
Eftirtaldir aðilar gáfu kost á sér til setu í tilnefningarnefnd félagsins og
voru þau sjálfkjörin:

 - Katrín S. Óladóttir
 - Trausti Fannar Valsson



7.      Kjör endurskoðanda
Aðalfundur samþykkti að KPMG yrði endurkjörinn endurskoðandi félagsins.



8.      Önnur mál
Engin önnur mál voru löglega upp borin á fundinum og var honum slitið kl. 17:12.



Hægt er að nálgast Ársskýrslu Skeljungs 2017 á vefsíðu félagsins:
http://arsskyrsla.skeljungur.is/arsskyrsla-2017


Önnur gögn frá aðalfundi má finna á https://www.skeljungur.is/adalfundur2018

                         *             *             *



Eftir aðalfund var haldinn stjórnarfundur, þar sem stjórn skipti með sér verkum.

Jón Diðrik Jónsson var kjörinn til áframhaldandi stjórnarformennsku. Birna Ósk
Einarsdóttir var kjörin varaformaður stjórnar.

Í endurskoðunarnefnd tóku sæti Helena Hilmarsdóttir, Baldur Már Helgason og Jens
Meinhard Rasmussen. Í starfskjaranefnd tóku sæti Jón Diðrik Jónsson og Birna Ósk
Einarsdóttir. Þá var Jens Meinhard Rasmussen tilnefndur til setu af hálfu
stjórnar í tilnefningarnefnd.







Frekari upplýsingar veitir Hendrik Egholm, forstjóri, fjarfestar@skeljungur.is,
s: 444-3000 / 840-3002.



Skeljungur  er olíufélag með starfsemi á Íslandi og í Færeyjum. Skeljungur selur
eldsneyti  og olíur til  einstaklinga og fyrirtækja  í sjávarútvegi, landbúnaði,
landflutningum,  flugi  og  til  verktaka  undir  merkjunum Skeljungur, Orkan og
OrkanX.  Fyrirtækið selur einnig áburð og  ýmsar aðrar efnavörur. Á Íslandi  eru
starfræktar  65 bensínstöðvar og 4 birgðastöðvar. Dótturfélagið Magn er rótgróið
félag  í Færeyjum sem rekur 11 smásölu-  og bensínstöðvar víðs vegar um Færeyjar
auk  þess  að  reka  2 birgðastöðvar.   Magn  þjónustar einnig og selur olíu til
húshitunar  til einstaklinga og fyrirtækja í Færeyjum. Meginmarkmið Skeljungs er
að  að þjóna orkuþörf einstaklinga  og fyrirtækja á hagkvæman  og öruggan máta í
sátt við umhverfi sitt.

www.skeljungur.is

https://www.linkedin.com/company/skeljungur-hf/






[]