Lassila & Tikanoja - Yhtiökokouksen päätökset

Lassila & Tikanoja Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Lassila & Tikanoja Oyj
Pörssitiedote
16.3.2017 klo 18.40



Lassila & Tikanoja Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Lassila & Tikanoja Oyj:n tänään 16.3.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous
vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2016 ja myönsi
vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti
taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta, hallituksen
kokoonpanosta ja palkkioista, tilintarkastajan valinnasta ja hallituksen
valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankintaan sekä päättämään
osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. 

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2016 vahvistettavan taseen perusteella
maksetaan osinkoa 0,92 euroa osakkeelta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.
Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonjaon täsmäytyspäivänä eli
20.3.2017 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osinko maksetaan 27.3.2017. 

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6). Hallituksen
jäseneksi valittiin uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka nykyiset hallituksen jäsenet Heikki Bergholm, Laura Lares, Sakari
Lassila, Miikka Maijala ja Teemu Kangas-Kärki sekä uutena jäsenenä Laura
Tarkka. 

Yhtiökokous päätti, että hallitukselle maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:
puheenjohtaja 46 250 euroa vuodessa, varapuheenjohtaja 30 500 euroa vuodessa ja
jäsenet 25 750 euroa vuodessa. 

Palkkiot maksetaan siten, että vuosipalkkiosta 40 prosenttia maksetaan yhtiön
hallussa olevina tai, mikäli tämä ei ole mahdollista, markkinoilta hankittavina
Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeina ja 60 prosenttia maksetaan rahana. Osakkeet
luovutetaan hallituksen jäsenille ja tarvittaessa hankitaan markkinoilta
suoraan hallituksen jäsenten lukuun 14 kaupankäyntirajoituksista vapaan
arkipäivän kuluessa yhtiökokouksesta. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle
maksetaan kokouspalkkioina 1 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 700
euroa ja kullekin jäsenelle 500 euroa kokoukselta. Hallituksen asettamien
valiokuntien puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan myös kokouspalkkioita,
valiokunnan puheenjohtajalle 700 euroa kokoukselta ja kullekin jäsenelle 500
euroa kokoukselta. 

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka valittiin uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut
nimeävänsä KHT Lasse Holopaisen yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.
Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun
mukaan. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta seuraavin ehdoin: 

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu hankkimaan enintään 2 000 000
kappaletta yhtiön omia osakkeita yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Määrä vastaa
noin 5,2 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä yhtiökokouskutsun julkaisupäivän
mukaisella osakemäärällä laskettuna. 

Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suhteessa osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
(”Pörssi”) säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeet
hankitaan ja maksetaan Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen
edellyttämällä tavalla. 

Osakkeiden hankkimisen tarkoituksena on yhtiön pääomarakenteen kehittäminen
ja/tai osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa,
muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, osana yhtiön
osakeperusteista palkitsemisjärjestelmää tai investointien rahoittaminen.
Yhtiölle hankitut osakkeet voidaan joko pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa
edelleen. 

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.
Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta. Hankkimisvaltuutus kumoaa aiemmat
omien osakkeiden hankkimista koskevat valtuutukset. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä
uusien tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevien osakkeiden annista
osakeannilla ja/tai optio-oikeuksien tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
siten, että valtuutuksen nojalla voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhteensä
enintään 2 000 000 osaketta. Määrä vastaa noin 5,2 prosenttia yhtiön koko
osakemäärästä yhtiökokouskutsun julkaisupäivän mukaisella osakemäärällä
laskettuna. 

Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden yhtiön
liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai
toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin
hallituksen päättämiin tarkoituksiin. 

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisen
ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden antaa osakkeita myös muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa laissa säädetyin ehdoin,
oikeuden antaa osakkeita maksua vastaan tai maksutta sekä oikeuden päättää
maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ottaen kuitenkin huomioon
osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
enimmäismäärästä. 

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivustolla
www.lassila-tikanoja.fi viimeistään 30.3.2017. 



LASSILA & TIKANOJA OYJ

Pekka Ojanpää
toimitusjohtaja



Lisätietoja:
talousjohtaja Timo Leinonen, puh. 0400 793 073

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka on muuttamassa kulutusyhteiskuntaa
tehokkaaksi kierrätysyhteiskunnaksi. Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa
pienennämme jätemääriä ja pidennämme kiinteistöjen käyttöikää, ohjaamme
materiaalit hyötykäyttöön sekä vähennämme raaka-aineiden ja energian käyttöä.
Autamme asiakkaitamme keskittymään omaan ydinliiketoimintaansa ja säästämään
ympäristöä. Yhdessä luomme hyvinvointia ja työpaikkoja. L&T toimii Suomessa,
Ruotsissa ja Venäjällä. L&T:n liikevaihto vuonna 2016 oli 661,8 miljoonaa euroa
ja yhtiö työllistää 8 000 henkilöä. L&T on listattu Nasdaq Helsingissä. 



Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lassila-tikanoja.fi