Solteq Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Solteq Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Solteq Oyj Pörssitiedote 17.3.2017 kello 15.15

Solteq Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Vantaalla. Yhtiökokous ja
sen jälkeinen hallituksen järjestäytymiskokous tekivät seuraavat päätökset:

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUKAISET PÄÄTÖKSET

Yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2016 sekä
myöntää vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallitukselle.

Hallituksen esityksen perusteella päätettiin, että 31.12.2016 päättyneeltä
tilikaudelta maksetaan 0,05 euron osakekohtainen osinko. Osinko maksetaan
28.3.2017 osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 21.3.2017
ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiökokous päätti valita hallitukseen viisi varsinaista jäsentä. Hallituksen
puheenjohtajalle päätettiin maksaa 3.000 euron kuukausipalkkio ja hallituksen
jäsenille 1.500 euron kuukausipalkkio. Lisäksi päätettiin maksaa 500 euron
kokouskohtainen palkkio puheenjohtajalle sekä jäsenille.

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Aarne Aktan, Eeva Grannenfelt, Kirsi
Harra-Vauhkonen, Markku Pietilä ja Mika Uotila.

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

HALLITUKSEN ESITYKSIÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET

Valtuutettiin hallitus päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista
sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 § mukaisten erityisten
oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden tai oikeuksien lukumäärä voi olla
yhteensä enintään 5.000.000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden
ja oikeuksien antamista että yhtiön omien osakkeiden luovuttamista. Uudet
osakkeet ja oikeudet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa
osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen
on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen
kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen
liittyvien järjestelyiden toteuttaminen tai yhtiön kannustinjärjestelmien
toteuttaminen. Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden päättää kaikista muista
osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista ja se on
voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään
30.4.2018 asti.

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi
puheenjohtajakseen Markku Pietilän.

Lisäksi tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Aarne Aktan, Markku Pietilä ja
Mika Uotila. Valiokunnan puheenjohtajana toimii Mika Uotila.

SOLTEQ OYJ

Lisätietoja antavat:

Markku Pietilä, hallituksen puheenjohtaja
Puh 0500 4551 56
sähköposti: markku.pietila@profiz.com

Antti Kärkkäinen, talousjohtaja
Puh 040 8444 393
sähköposti: antti.karkkainen@solteq.com

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.solteq.com