YIT - Yhtiökokouskutsu

Kutsu YIT Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Helsinki, Finland, 2013-02-05 07:10 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- YIT OYJ            
         PÖRSSITIEDOTE                            5.2.2013 KLO 8.10 



Kutsu YIT Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen


YIT Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään perjantaina 15. päivänä maaliskuuta 2013 alkaen klo 10:00
Finlandia-talon kongressisiiven A-salissa, Mannerheimintie 13, Helsinki
(sisäänkäynti M1 ja K1). 


Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jako sekä
kahvitarjoilu alkavat kokouspaikalla klo 9:00. 



A. Kokouksessa käsiteltävät asiat


Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:


1. Kokouksen avaaminen


2. Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen


3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen


4. Ääniluettelon vahvistaminen


5. Kokouksen laillisuuden toteaminen


6. Jakautumisen valmistelusta informoiminen


7. Toimitusjohtajan katsaus sekä vuoden 2012 tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen, konsernitilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen 


Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen


8. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen


9. Päättäminen taseen osoittaman voiton käyttämisestä


Hallitus ehdottaa, että yhtiön vapaasta omasta pääomasta jaetaan osinkoa
osakkeelta 75 senttiä (0,75 €) ja että loppuosa voittovaroista jätetään
jakokelpoisiin varoihin. 


10. Täsmäytyspäivästä ja osingon maksupäivästä päättäminen


Hallitus ehdottaa osingonjaon täsmäytyspäiväksi 20.3.2013 ja että osingon
maksupäiväksi päätetään 27.3.2013. 


11. Päättäminen vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle


12. Päättäminen hallituksen jäsenten lukumäärästä


Hallitus ehdottaa henkilöstövaliokunnan suosituksesta, että yhtiön hallitukseen
valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi jäsentä. 


13. Päättäminen hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten
palkkioista 


Hallitus ehdottaa henkilöstövaliokunnan suosituksesta, että hallitukselle
maksetaan palkkio seuraavasti: puheenjohtajalle 6.600 e/kk (79.200 e/v),
varapuheenjohtajalle 5.000 e/kk (60.000 e/v), jäsenille 3.900 e/kk (46.800 e/v)
sekä kokouspalkkiona 550 euroa kokoukselta. Hallituksen valiokuntien jäsenille
ehdotetaan maksettavaksi niin ikään kokouspalkkiona 550 euroa valiokunnan
kokoukselta. Koti- ja ulkomaanmatkoilta ehdotetaan maksettavaksi päivärahaa
valtion matkustussäännön mukaan. 


14. Päättäminen tilintarkastajan palkkiosta


Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajan
palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 


15. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen


Hallitus ehdottaa henkilöstövaliokunnan suosituksesta, että hallituksen
puheenjohtajaksi valitaan Henrik Ehrnrooth, varapuheenjohtajaksi Reino Hanhinen
ja hallituksen jäseniksi Kim Gran, Satu Huber, Erkki Järvinen, Ari Lehtoranta
ja Michael Rosenlew. Kaikki ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa valintaan.
Kaikki ehdotetut henkilöt on esitelty yhtiön internetsivuilla. 


16. Tilintarkastajan valitseminen


Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön
tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. 


17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta


Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön
omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla
varoilla seuraavin ehdoin: 


17.1. Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 10.760.000 kappaletta.

17.2. Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa.
Hankinta toteutetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen
kaupankäynnin välityksellä. 

17.3. Osakkeet hankitaan niille NASDAQ OMX Helsinki Oy:n julkisessa
kaupankäynnissä muodostuvaan hankintahetken käypään arvoon. 

17.4. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.


Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa
13.3.2012 annetun valtuutuksen hankkia omia osakkeita. Hallitus ehdottaa, että
valtuutus on voimassa 31.3.2014 saakka. 


18. Kokouksen päättäminen



B. Yhtiökokousasiakirjat


Yhtiön tilinpäätöstiedote, hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle sekä tämä
kokouskutsu ovat osakkeenomistajien nähtävillä 5.2.2013 alkaen internetissä
yhtiön kotisivuilla www.yit.fi. Yhtiön osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain
tarkoittamat tilinpäätösasiakirjat sekä vuosikertomus ovat osakkeenomistajien
nähtävillä viimeistään 22.2.2013 internetissä yhtiön kotisivuilla www.yit.fi.
Yhtiön painettu vuosikertomus vuodesta 2012 postitetaan sitä pyytävälle.
Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävissä
yhtiökokouksessa. 


Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä internetissä yhtiön kotisivuilla
www.yit.fi viimeistään 28.3.2013. 



C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille


1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja


Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 5.3.2013
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. 


Yhtiökokoukseen osallistuvan osakkeenomistajan tulee ilmoittautua viimeistään
12.3.2013 jollakin seuraavista tavoista: 

a) YIT Oyj:n internetsivujen kautta www.yit.fi/yhtiokokous noudattaen siellä
annettuja ohjeita 

b) Telefaksilla numeroon 020 433 2077

c) Puhelimitse numeroon 044 7437500

d) Kirjeitse osoitteeseen YIT Oyj, Marja Salo, PL 36, 00621 Helsinki.


Internetin välityksellä, telefaksilla, puhelimitse tai kirjeitse
ilmoittauduttaessa viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä 12.3.2013 klo 16.00. 


Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus tai y-tunnus sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja
asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien YIT Oyj:lle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 


2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja


Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
varsinaiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella
hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon 5.3.2013. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että
osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear
Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 12.3.2013 klo 10.00
mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 


Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. 
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä
mainittuun ajankohtaan mennessä. 


3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat


Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä.
Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. 


Mahdollisista valtakirjoista pyydetään kertomaan ilmoittautumisen yhteydessä ja
alkuperäiset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan
päättymistä osoitteella YIT Oyj, Marja Salo, PL 36, 00621 Helsinki. 


4. Muut tiedot


Yhtiökokoukseen osallistuvalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 25
§:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. 


YIT Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 127.223.422 osaketta, jotka
edustavat yhtä monta ääntä. 



Helsinki 4.2.2013



YIT Oyj

Hallitus




Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi


YIT on merkittävä eurooppalainen kiinteistö- ja rakennusalan sekä teollisuuden
palveluyritys. Palvelemme asiakkaita 14 maassa, Pohjoismaissa,
Keski-Euroopassa, Venäjällä sekä Baltian maissa, yli 25 000 ammattilaisen
voimin. Olemme kasvaneet yli sadan vuoden ajan asiakkaidemme kanssa ja
kehittäneet palvelujamme yhteiskuntien muuttuessa. Aiomme jatkaa samalla
polulla. Visionamme on olla edelläkävijä hyvän elinympäristön luojana ja
ylläpitäjänä. Vuonna 2012 YIT:n liikevaihto oli noin 4,7 miljardia euroa. YIT:n
osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.yit.fi