Kemira Oyj - Yhtiökokouskutsu

Kutsu Kemira Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kemira Oyj
Pörssitiedote
12.3.2009, klo 8.00 (CET+1)

Kemira Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 8.4.2009 kello 13.00
Marina Congress Centerissä, Katajanokanlaituri 6, Helsinki.
Kokoukseen ilmoittautuneiden luetteloiminen alkaa kello 12.00.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhtiöjärjestyksen 16 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle
kuuluvat asiat.

Osingonmaksu

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2008 päättyneeltä
tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,25
euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka
täsmäytyspäivänä 15.4.2009 on merkitty Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko
maksetaan 22.4.2009.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen
valitaan seitsemän jäsentä ja että hallitukseen valitaan uudelleen
sen nykyiset jäsenet Elizabeth Armstrong, Juha Laaksonen, Pekka
Paasikivi, Kaija Pehu-Lehtonen, Jukka Viinanen ja Jarmo Väisänen sekä
uutena jäsenenä Wolfgang Büchele. Nimitysvaliokunta ehdottaa, että
hallituksen puheenjohtajana valitaan jatkamaan Pekka Paasikivi ja
varapuheenjohtajana Jukka Viinanen.

Dr. Wolfgang Büchele (s. 1959) on BorsodChem Zft:n toimitusjohtaja ja
Permira Beteiligungsberatung GmbH:n Senior Advisor. Büchele toimi
BASF AG:n palveluksessa vuosina 1987-2007, viimeksi yhtiön
hienokemikaaliliiketoimintadivisioonan johtajana vuosina 2005-2007.

Hallituksen jäsenehdokkaiden henkilötiedot ilmoitetaan yhtiön
internet-sivuilla osoitteessa www.kemira.fi > sijoittajat > hallinto> yhtiökokous > yhtiökokous 2009.

Lisäksi nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille
maksettavat palkkiot pidetään ennallaan, jolloin palkkiot olisivat
seuraavat: puheenjohtaja € 5.500 kuukaudessa, varapuheenjohtaja €
3.500 kuukaudessa ja muut jäsenet € 2.800 kuukaudessa sekä
kokouspalkkio kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta:
Suomessa asuvat jäsenet € 600, muualla Euroopassa asuvat jäsenet €
1.200 ja Euroopan ulkopuolella asuvat jäsenet € 2.400.
Matkustuskustannukset ehdotetaan korvattavaksi yhtiön
matkustussäännön mukaan.

Tilintarkastajan valinta ja palkkiot

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle
KPMG Oy Ab:n valintaa yhtiön tilintarkastajaksi päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Pekka Pajamo ja että tilintarkastajalle
maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän tilintarkastajan laskun mukaan.

2. Toimitusjohtajan katsaus

3. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 13 §:n muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa yhtiön voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 13 §:n
muuttamista kuulumaan seuraavasti:

Kutsun yhtiökokoukseen ja muut tiedonannot osakkaille toimittaa
hallitus julkaisemalla ilmoituksen vähintään kahdessa hallituksen
määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä, aikaisintaan kaksi
kuukautta ja viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta.

4. Hallituksen ehdotus hallitukselle annettavaksi omien osakkeiden
hankkimisvaltuutukseksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
enintään 2.395.229 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta
("Hankkimisvaltuutus").

Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla joko
kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin
ehdoin ja hallituksen päättämään hintaan tai muutoin kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa osakkeiden
hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ("Pörssi")
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja
maksetaan Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

Osakkeita hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai
-järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa, yhtiön oman
pääoman rakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin
parantamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön
osakepalkkiojärjestelmiä. Osakkeet voidaan edellä mainittujen
tarkoitusten toteuttamiseksi pitää yhtiöllä, luovuttaa tai mitätöidä.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä
ehdoista.

Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka.

5. Hallituksen ehdotus hallitukselle annettavaksi
osakeantivaltuutukseksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
enintään 12.500.000 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään
6.250.000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta
("Osakeantivaltuutus").

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet
luovuttaa joko maksua vastaan tai yhtiön osakepalkkiojärjestelmien
toteuttamisen yhteydessä maksutta.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet
luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he
ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan
etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön
kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen tai
-järjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön oman pääoman
rakenteen kehittäminen, osakkeen likviditeetin parantaminen tai se on
perusteltua yhtiön osakepalkkiojärjestelmien toteuttamiseksi.
Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain yhtiön
osakepalkkiojärjestelmien toteuttamisen yhteydessä.

Uusia osakkeita annettaessa osakkeiden merkintähinta merkitään
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön omia osakkeita
luovutettaessa merkitään osakkeesta maksettava määrä sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastoon.

Hallitus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.

Osakeantivaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka.

Yhtiökokousasiakirjat

Kemira Oyj:n tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sekä hallituksen ja
nimitysvaliokunnan ehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävinä
torstaista 12.3.2009 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa
Porkkalankatu 3, Helsinki sekä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
www.kemira.fi > sijoittajat > hallinto > yhtiökokous > yhtiökokous
2009. Asiakirjoista lähetetään pyynnöstä jäljennökset
osakkeenomistajille, ja ne ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
27.3.2009 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon ja joka on ilmoittautunut kokoukseen viimeistään
3.4.2009 kello 16.00.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Osakkeenomistaja voi ilmoittautua yhtiökokoukseen seuraavasti:

a) Kemiran internet-sivujen kautta osoitteessa www.kemira.fi;
b) kirjeellä osoitteeseen Kemira Oyj, Arja Korhonen, PL 330, 00101
Helsinki;
c) faksilla numeroon 010 862 1197, Kemira Oyj, Arja Korhonen; tai
d) puhelimella numeroon 010 862 1703, Arja Korhonen, arkisin klo 9-12
ja 13-16.

Ilmoittautumisen on oltava perillä viimeistään perjantaina 3.4.2009
kello 16.00.

Valtakirjojen toimittaminen

Valtakirja, jonka nojalla valtuutettu käyttää osakkeenomistajan
äänivaltaa kokouksessa, pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen
yhteydessä viimeistään 3.4.2009 klo 16.00.

Osakkeiden ja äänien määrä

Kemira Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 24.2.2009 yhteensä 125.045.000
osaketta ja ääntä.


Helsingissä 24.2.2009

Kemira Oyj
Hallitus


Lisätietoja:

Kemira Oyj

Sijoittajasuhdepäällikkö Päivi Antola
Puh. 010 862 1140

Hallituksen sihteeri, lakiasiainjohtaja Jukka Hakkila
Puh. 040 544 2303


Kemira on fokusoitu yritys, paras veden- ja kuitujenkäsittelyn
kemiassa.

Vuonna 2008 Kemiran liikevaihto oli noin 2,8 miljardia euroa ja
henkilömäärä 9 400. Kemira toimii 40 maassa.

www.kemira.com

Attachments:

Link to the Release (Pdf).pdf

Linkki tiedotteeseen (Pdf).pdf